Ухвала суду № 61333653, 08.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

08.09.2016

Справа 522/15492/16-К

Провадження №1КС/522/17046/16

У Х В А Л А

08 вересня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016160500002428 від 31.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

08 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

СУ ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500002428 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України згідно заяви ОСОБА_3 щодо невстановлених осіб які у період 2014 року з метою незаконного заволодіння грошовими коштами заявника у сумі 4625303 грн., склали та надали до СПК «Дружба народів» завідомо підроблений офіційний документ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 31.03.2016 року до чергової частини Приморського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення Директора M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_4 ОСОБА_5 про те, що в 2014 році невстановлені особи надали до СПК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) підроблені офіційні документи.

Також, встановлено, що між M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_4 та СПК «Дружба народів», в особі ОСОБА_6, укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, відповідно до якого, СПК «Дружба народів» повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти.

У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК «Дружба Народів» у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти.

У грудні 2015 року СПК «Дружба Народів» повідомили M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_4 про готовність повернення частини заборгованості, однак у звязку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_4 ОСОБА_5 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні.

Таким чином, грошові кошти у сумі 4,600,000 гривень повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ «ОСОБА_7 трейд компані» (код ЄДРПОУ 39947828), директором якого призначено ОСОБА_8.

Далі, в свою чергу, ТОВ «ОСОБА_7 трейд компані» повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.», однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.

28.12.2015 СПК «Дружба народів» надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_5 (який як в вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ «ОСОБА_7 Компані» відповідно до чого СПК «Дружба народів» перерахувала останнім 4,600,000 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК «Дружба народів» та ТОВ «ОСОБА_7 трейд компані», вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8, з метою прикриття здійснення незаконної діяльності створив низку пдприємств, які залучені до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки «фіктивності», здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972), ТОВ «Спецметалторг» (код ЄДРПОУ 40251007), ТОВ «Поліметалл трейд» (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ «Поліметалл ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859),ТОВ «Агроконцерн Україна» (код ЄДРПОУ 40069911) чим заподіяли істотної шкоди державі.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні надходження, перерахування коштів СПД «Дружба народів» а також встановлення джерела їх надходження та використання.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972), з метою здійснення фінансово господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № 26003500215099, відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків даного підприємства, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Посилаючись на зазначене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26003500215099, відкритому ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972) у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614), та можливість вилучення, інформації, що збережена на даному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без участі представників ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614) так як існує реальна загроза зміни інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972).

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26003500215099, відкритому ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972) у ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614), та можливість вилучення, інформації, що збережена на даному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.