Ухвала суду № 61332086, 15.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19440/16-к

Провадження №1-кс/127/6958/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Александрова О.К.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000015 від 19.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зокрема із начальником оперативного відділу Ладижинської виправної колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженим оперативного відділу зазначеної установи ОСОБА_4, іншими не встановленими на даний час слідством службовими особами установи, виступив пособником останніх в одержанні неправомірної вигоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час слідством службові особи Ладижинської виправної колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області у порушення вимог ч. 7 ст. 102 КВК України, ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», п. 2 Розділ 4, п. 3 Розділу 11 Правил та своїх функціональних обовязків, достовірно знаючи про наявність у засуджених до позбавлення волі заборонених до використання предметів, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у період часу з січня 2016 по 07.07.2016 систематично вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у Ладижинській виправній колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області, що розташована за адресою: селище Губник, м. Ладижин Вінницької області, вул. Гранітна, 15, у тому числі засудженого ОСОБА_5, неправомірну вигоду за не оформлення порушень режиму утримання в місцях позбавлення волі, незаконного надання тривалих та короткострокових побачень, шляхом заохочень, можливість використання заборонених речей (мобільних телефонів та sim-карток), на загальну суму понад 15 тис. грн.

Зазначені грошові кошти на вимогу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, інших невстановлених на даний час слідством службових осіб Ладижинської виправній колонії № 39 УДПтС у області, у період з січня 2016 по 07.07.2016 перераховувались родичами засуджених, що відбувають покарання у зазначеній установі, у тому числі засудженого ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок «ПриватБанк» № 5168742015009214, що належить ОСОБА_2 та у подальшому передавались ним ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час проведення обшуку 07.07.2016 в АДРЕСА_1, що в м.Ладижин, де проживає ОСОБА_4 виявлено та вилучено банківську пластикову картку з логотипом АТ «Ощадбанк» № 6706350023928693, яку ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 міг використовувати для перерахунку та зберігання коштів, які вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у Ладижинській виправній колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області.

ОСОБА_4 08.07.2016 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовоюособою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № 6706350023928693 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, імя та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).

Вказаний банківський рахунок відкрито у АТ «Ощадбанк», а тому вищевказані документи повинні перебувати у АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г код ЄДРПОУ 00032129 та у Вінницькій філії Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розміщеному за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 71, код ЄДРПОУ 09302607.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_4 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 може мати корупційні звязки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» та у Вінницькій філії Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК УКраїни.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а такому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Вінницької філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» є неможливим.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № 6706350023928693 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, імя та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), роздруківок про рух грошових коштів по рахунку з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г код ЄДРПОУ 00032129.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя