Ухвала суду № 61331983, 08.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18455/16-к

Провадження №1-кс/127/6566/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Карпенка Є.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 вернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРІНБАНК».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000087 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, службові особи Павлівської сільської ради Калинівського району (код ЄДРПОУ 04328977, Вінницька область Калинівський район, с. Павлівка, вул. Леніна, 84) вступивши у попередню змову із службовими особами ТОВ «Подільська інжиніриногова компанія» (код ЄДРПОУ 36474268, м. Вінниця, вул. Театральна, 1), уклавши договір підряду No38-06\15 від 27.10.2015 на виконання робіт з добудови спортзалу до школи в с. Павлівка Калинівського району Вінницької області, склали акти приймання виконаних робіт від 25.12.2015 та 30.12.2015, включивши до них будівельні матеріали на суму 140 728 грн., які поставлені та використані не були, чим допустили розтрату бюджетних коштів на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встаовлено, що 27.10.2015 між Павлявською сільською радою Калинівського району в особі голови ОСОБА_2 о В.В. та ТОВ «Подільська інжинірингова компанія» в особі директора Кравця Д.1. укладено договір підряду № 38-06/15 щодо закупівлі в останнього робіт з добудови спортзалу до школи в с. Павлівка. Загальна вартість будівельних робіт складає 3316992,2 грн. Строк виконання робіт встановлено до 31.12.2015 на підставі вказаного договору сільською радою на рахунок ТОВ «Подільська інжинірингова компанія» здійснено попередню оплату (аванс) у розмірі 30% в сумі 995 099,76 грн. відповідно до платіжних доручень №1 від 03.1 1.15 Павлівською сільською радою та ТОВ «Подільська інжинірингова компанія» підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на суму 1 118 023 грн. та 25.12.2015 перераховано на рахунок товариства грошові кошти відповідно до платіжних доручень №2 та №4 від 24.12.2015. з метою освоєння авансу в розмірі 995 099,76 гри. між замовниками та підрядником було підписано акт № 2 приймання будівельних робіт, а саме товарно-матеріальних цінностей на суму 728 733.23 гри., а залишок не використаних коштів попередньої оплати (по авансу) в сумі 266 360,53 підрядчиком повернуто на рахунки замовника.

Згідно вказаного акту виконаних робіт сільська рада прийняла, а ТОВ «Подільська інжинірингова компанія» передала будівельні матеріали на суму 728 733. 23 грн. При цьому на частину матеріалів на суму 257 078, 41 грн. було підписано акт відповідального зберігання №01/12 від 30.12.2015 згідно якого товариство зобов'язується зберігати дані матеріали. Інша частина матеріалів включених до акту виконаних робіт № 2 та непереданих на відповідальне зберіганим повинні знаходитись у господарському віданні сільської ради.

Проведеними обмірами за участю сільського голови с. Павлівка ОСОБА_2 виконаних будівельних робіт та наявних будівельних матеріалів виявлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на суму 140 728 гри. З пояснень сільського голови дана кількість матеріалів відсутня, так як вони взагалі не передавались ТОВ «Подільська інжинірингова компанія» до сільської ради при підписанні акту № 2 приймання виконаних робіт від 30.12.2015 та ним приймались.

В підтвердження пояснень сільською радою с. Павлівка видано довідка № 266 від 01.02.16 року про те, що сільською радою оплачено дані матеріали без фактичного їх отримання.

У звязку із вище викладеним, виникла необхідність встановленню фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами Павлівської сільської ради, Калинівського району при закупівлі робіт у ТОВ «Подільська інжинірингова компанія з добудови спортзалу до школи в с. Павлівка, та необхідність аналізу руху коштів по рахунках № 26005001884001 та № 26008161100320, які були відкриті у ПАТ «УКРІНБАНК»

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «УКРІНБАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «УКРІНБАНК»в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «УКРІНБАНК».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області Карпенку Євгену Олександровичу на тимчасовий доступ до руху коштів, зокрема завірених копій документів щодо руху коштів (зарахування, зняття, переведення), платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) по рахунках № 26005001884001 та № 26008161100320, за період часу з 27.10.2015 по 31.12.2015, які були відкриті у ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкина, 10, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7) ТОВ «Подільська інжинірингова компанія»

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя