Ухвала суду № 61331921, 02.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18175/16-к

Провадження №1-кс/127/6443/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Тєлєшева О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вознюком Д.В. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.».

Клопотання мотивовано тим, що 21.11.2013 ТОВ «Ді ОСОБА_2 ОСОБА_3» (Україна) в особі менеджера відділу ЗЕД ОСОБА_4 (що діяла згідно наданої їй керівником довіреності) укладено контракт № 11/21-13 із компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (Польща) в особі уповноважених представників Голови правління ОСОБА_5 та замісника Голови правління ОСОБА_6. На виконання вказаного контракту, в період з 25 по 29 листопада 2013 року, ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» залізничним транспортом здійснило поставку товару із м.Вінниці (Україна) до республіки Польща, а саме 1721,90 тонн лушпиння соняшникового гранульованого (пелетів) на загальну суму 174772,86 доларів США (вартість 1 тони 101,50 доларів США). Натомість компанія «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» розрахунок за поставлений товар не здійснила, при чому її представники не надали будь-яких пояснень стосовно причин несплати та уникають спілкування.

Як встановлено в ході досудового розслідування, представники ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» безпосередньо з службовими особами компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» не спілкувались, а обмін документів здійснювався каналами електронної пошти. Компанія «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» була відрекомендована працівникам ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» як надійний партнер представниками компанії трейдера, якою тривалий час здійснювались доставки товару ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» від кордону з Україною до пункту розвантаження «Славков» (республіка Польща).

Згідно одержаних від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» товарно-супровідних документів встановлено наступне:

- підприємством відправником товару було ТОВ «Агроінтер» (м.Вінниця, вул.Немирівське Шосе, 26), згідно договору №0133-112052923 від 29.05.2012 між даним підприємством та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3»;

- підприємством одержувачем товару була компанія «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (вул.Дебова Гора 1, 41-260 Славков, Польща), згідно договору № LHS-HM-17/2009.

Відповідно до показів директора ТОВ «Агроінтер» будь-якими документами про те ким та на підставі яких документів одержано відвантажений згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013 товар на території республіки Польща його підприємство не володіє. Документи про прийняття товару компанією «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (яка значиться в товарно-супровідних документах як вантажоодержувач) повинні зберігатись на станції призначення «Славков», а документи про передачу товару представнику компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (покупець) повинні зберігатись відповідно у компанії-трейдера «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.».

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в володінні компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 та, за його запитом про міжнародну правову допомогу, компетентним органам республіки Польща, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх), які знаходяться у володінні компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (PL44-200, Poland, Rybnik, Sosnowa 5, NIP: PL6423179452, REGON: 242899013, Banking details: INGBSK O. w Rybniku, ul. Wieniawskiego 3, Account number: 47105013441000009030174289), а саме:

Контракту № 11/21-13 від 21.11.2013 між вказаною компанією та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 33776336, юридична адреса - м.Київ, вул.Кудряшова, 20, фактична адреса м.Вінниця, вул.Немирівське шосе, 26), а також усі направлені зазначеним товариством на адресу компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» документи для виконання зазначеного контракту.

Документів про отримання даною компанією товару, відправленого ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 33776336, юридична адреса - м.Київ, вул.Кудряшова, 20, фактична адреса м.Вінниця, вул.Немирівське шосе, 26) згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013, від компанії-трейдера «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (вул.Дебова Гора 1, 41-260 Славков, Польща).

Документи про те, яким чином компанією використання товар, одержаний від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013.

Довідку (інший документ чи документи) про причини, в звязку із якими компанія «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» не проводила розрахунок з ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» за поставлений згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013 товар.

Копії договору № LHS-HM-17/2009, зазначеного у товарно-супровідних документах.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя