Вирок № 61329658, 14.09.2016, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/1836/14-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Кириченко П.Л.

при секретарі Осадченко С.В., Задіряка Г.М.

за участю прокурора Бурлаченко Д.В., захисника ОСОБА_1Є,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в смт. Овідіополь кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженеця с. Дальник, Овідіопольського району Одеської області, громадянин України, українець, який має вищу освіту, військовослужбовець ДПС України в\ч 9937 м. Маріуполь, який зареєстрований та мешкає за адресою: Одеська область Овідіопольський район с. Дальник вул. Леніна, 144, раніше не судимий.

в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 190 ч.2.358 ч.4 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянин України, українець, який має вищу освіту, спеціаліст Управляння майнових відносин Одеської обласної ради ,який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий.

в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ст.358 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Овідіопольського райсуду Одеської області надійшов обвинувальний акт в якому зазначено, що 27 березня 2012 року, ОСОБА_2, шляхом обману, з метою заволодіння державними коштами, маючи у власності земельну ділянку, розташовану за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна, 15 згідно державного акту на право власності на вказану земельну ділянку, серії ЯА №163087, реєстраційний № 010452900090 від 26.12.2004 року, розробив ескізний проект будівництва одноквартирного жилого будинку по вул. Леніна, 15 в с. Дальник Овідіопольського району Одеської області та зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва вищезазначеного будинку від 22.03.2012 року, які надав до КП «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального отримання грошових коштів у розмірі 100000 гривень.

27березня 2012 року між КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_2 був укладений кредитний договір № 1964, відповідно до п. 1.1. якого «… відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 із змінами та доповненнями, та згідно правил надання кредитів затвердженого рішенням Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року № «268-VI «Фонд» надає «Позичальнику» кредит для будівництва житлового будинку за адресою: Одеська область Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна, буд. № 15 терміном на 30 років на суму 100000 гривень..», яким передбачено отримання грошових коштів визначається згідно з графіком. Видача кредиту здійснюється в наступному разі: 25 відсотків суми кредиту надається авансом в безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання.. остання видача кредиту здійснюється в міру виконання робіт «Позичальником», згідно з актами про завершення етапів будівництва», таким чином ОСОБА_2 отримав першу частину грошових коштів у розмірі 25000 гривень, згідно вищевказаного договору кредитування.

ОСОБА_2, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобовязання, передбачені п. 3.4.1. «використовувати кредит за цільовим призначенням відповідно до п. 1.1. договору № 1964», п. 3.4.3. « розпочати будівництво за рахунок кредитування не пізніше 10 днів після отримання першої частини кредиту», а саме розпочати будівництво за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул.. Леніна, земельна ділянка № 15, використав отримані 25000 гривень на власний розсуд, а саме- розпочав будівництво прибудови до будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул.. Леніна, земельна ділянка № 144.

21 травня 2013 року до КП « Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» ОСОБА_3, який згідно договору про надання кошторисно-технічних послуг від 07. 05.2013 року, укладеним між ним та КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», в особі ОСОБА_5, згідно якого він зобовязується по завданню КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» складати кошторисну документацію, що передбачає виконання роботи у різних галузях та сферах виробництва або сферах виробництва, було складено акт огляду виконаних будівельно-монтажних робіт, від 21.05.2013 року, який містить у собі завідомо неправдиві відомості, про те що під час будівництва житлового будинку за адресою: Одеська область, с. Дальник, вул.. Леніна, 15 Овідіопольського району Одеської області виконані роботи за наступними етапами: 1) закупівля матеріалів, земельні роботи, будівництво фундаменту: почато 27.03.2012 завершено 01.07.2012; будівництво стін, закупівля матеріалів, перекриття, будівництво крівлі, криши;придбання та установка віконних і дверних блоків: розпочато 10.05.2012-завершено 01.09.2012;закупівля матеріалів, внутрішні роботи:розпочато 01.09.2012 закінчено 01.12.2012, та висновок комісії в особі ОСОБА_6, про те що кошти використовуються за цільовим призначенням, що ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказаний акт містить у собі неправдиві дані, підтвердив його своїм підписом, та з метою отримання подальших 75% грошових коштів, що дорівнює 75000 гривень, згідно вищевказаного договору кредитування надав до КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, шляхом обману, з метою заволодіння державними коштами, письмово звернувся до голови Овідіопольської районної державної адміністрації ОСОБА_7 з проханням надати йому додаткові кошти у розмірі 30000 гривень, для завершення внутрішніх робіт у будинку, що він побудував за кошти отримані від КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

За клопотанням голови Овідіопольської районної державної адміністрації ОСОБА_7 про надання ОСОБА_2 додаткового довгострокового пільгового кредиту за програмою «Власний дім» від 21.08.2012 вихідний № 1/22/01-2830, 30.08.2012 між КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_2 була укладена додаткова угода № 1 про внесення змін та доповнень до кредитного договору № 1964, якою у звязку із збільшенням суми кредиту на 30000 гривень внесені наступні зміни та доповнення в Кредитний договір № 1964 від 27.03.2012, відповідно до п. 1.1 якого «відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 із змінами та доповненнями, та згідно правил надання кредитів затвердженого рішенням Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року № 268-VI «Фонд» надає «Позичальнику» кредит для будівництва житлового будинку за адресою:Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул.. Леніна, буд. № 15 терміном на 30 років на суму 130000 гривень..»

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману заволодів бюджетними коштами на загальну суму 130000 гривень, не виконав взяті на себе зобовязання щодо цільового використання грошових коштів отриманих за кредитним договором № 1964 від 27.03.2012 року, чим заподіяв інтересам держави в особі КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» матеріальний збиток в сумі 130000 гривень, що в більш ніж 226 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який згідно до ст.. 7 Закону України від 06.12.2012 року № 5515-VI «Про державний бюджет України на 2013 рік» з 01.01.2013 року становить 573 гривень 50 копійок, чим спричинив значну шкоду інтересам держави.

21 травня 2013 року, більш точний час слідством встановити не виявилося можливим, знаходячись в м. Одеса, по вул. Канатній, 83 в приміщенні КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», ОСОБА_8, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання 75 % грошових коштів, що дорівнює 75000 гривень за кредитним договором № 1964 від 27.03.2012 року, достовірно знаючи, що акт огляду виконаних будівельно-монтажних робіт, від 21.05.2013 року, складений ОСОБА_3, (яким згідно договору про надання кошторисно-технічних послуг від 07.05.2013 року, укладеним між ним та КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», в особі ОСОБА_5, згідно якого він зобовязується по завданню КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» складати кошторисну документацію, що передбачає виконання роботи у різних галузях та сферах виробництва або сферах виробництва) якііий містить у собі завідомо неправдиві відомості, про те що під час будівництва житлового будинку за адресою: с. Дальник, вул.. Леніна, 15, Овідіопольського району Одеської області виконанні роботи за наступними етапами: 1) закупівля матеріалів, земельні роботи, будівництво фундаменту: почато 27.03.2012 завершено 01.07.2012; будівництво стін, закупівля матеріалів, перекриття, будівництво крівлі, криши; придбання та установка віконних і дверних блоків: розпочато 10.05.2012 завершено 01.09.2012; закупівля матеріалів, внутрішні роботи: розпочато 01.09.2012 закінчено 01.12.2012, та висновок комісії в особі ОСОБА_6, про те що кошти використовуються за цільовим призначенням, підтвердив його своїм підписом, та надав до КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», чим використав завідомо підроблений документ, що містить у собі відомості, які не відповідають дійсності.

21 травня 2013 року, більш точний час слідством встановити не виявилося можливим, знаходячись в м. Одеса по вул. Канатній, 83 в приміщенні КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», ОСОБА_3, який згідно договору про надання кошторисно-технічних послуг від 07.05.2013 року, укладеним між ним та КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», в особі ОСОБА_5, по завданню КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» складає кошторисну документацію, що передбачає виконання роботи у різних галузях та сферах виробництва, виконуючи функції представника КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» при перевірці будівництва житлового будинку, який нібито будується за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул.. Леніна, 15, згідно кредитного договору № 1964 від 27.03.2012, укладеного між КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_2 без проведення перевірки будівництва за вищевказаною адресою, склав акт огляду виконаних будівельно-монтажних робіт від 21.05.2013 року, який містить у собі завідомо неправдиві відомості, про те що під час будівництва житлового будинку за адресою: с. Дальник, вул.. Леніна 15, Овідіопольського району, Одеської області виконані роботи за наступними етапами: 1)закупівля матеріалів, земельні роботи, будівництво фундаменту: почато 27.03.2012 завершено 01.07.2012;будівництво стін, закупівля матеріалів; перекриття, будівництво крівлі, криши;придбання та установка віконних і дверних блоків: розпочато 10.05.2012- завершено 01.09.2012; закупівля матеріалів; внутрішні роботи: розпочато 01.09.2012-закінчено 01.12.2012, та в якому міститься висновок комісії в особі ОСОБА_6, про те що кошти виділені на будівництво житлового будинку, який знаходиться за вищевказаною адресою використовуються за цільовим призначенням, що затвердив своїм підписом та надав її позичальнику за кредитним договором № 1964 від 27.03.2012, для підпису ОСОБА_2, який останній в свою чергу надав вказаний акт до КП «Одеський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», для отримання грошових коштів за кредитним договором № 1964 від 27.03.2012.

В обґрунтування обвинувачення органом досудового слідства покладено наступні докази:

- оглядом місця події 28.11.2013 р., з якого вбачається земельна ділянка, яка розташована за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,50 та земельна ділянка, яка розташована за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,15 та загальний вигляд нерухомого майна у вигляді житлового будинку з господарськими спорудами та будівлями, які розташовані по вул.Леніна,50 вищевказаного населеного пункту та фотознімками до протоколу огляду місця події;

- генпланом населеного пункту;

- вилученими та оглянутими в ході тимчасового доступу до документів, що зафіксовано в протоколі наступними документами, стосовно кредитного договору № 1964 від 27.03.2012 р. між ОСОБА_2 та КП Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, далі по тексту «Фонд», в тому числі Актом огляду виконаних будівельно-монтажних робіт від 21.05.2013 р.;

- показами представника потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_9, з яких вбачається , що дійсно між Фондом та обвинуваченим ОСОБА_2 27.03.2012 р. було укладено кредитний договір на будівництво житлового будинку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,15. Під час виконання своїх зобовязань та в рамках своїх повноважень працівник фонду ОСОБА_3 21.05.2013 р. склав акт щодо виконання робіт по етапам. В подальшому ОСОБА_2 припинив виконувати свої зобовязання щодо погашення кредиту , та Фонд звернувся з цивільним позовом до суду з метою захисту своїх прав. Під час перевірки цільового використання кредиту було зясовано, що ОСОБА_2 не проводив будівництво за адресою за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,15.

ОСОБА_2 органом досудового слідства обвинувачується у тому, що він в ході укладання кредитного договору 27.03.2015 р. та його виконання заволодів грошима Фонду у розмірі 130000 грн. шляхом обману, що спричинило Фонду значну шкоду. За версією сторони обвинувачення шахрайство з ОСОБА_2 полягає в тому, що згідно умов кредитного договору, він повинен був використати кредит на будівництво за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,15, чого він не зробив, а фактично використовував кредит на будівництво за адресою за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,50.

З урахуванням пояснень обвинуваченого, потерпілих, доказів, які були надані учасниками кримінального провадження, суд вважає, що за даних обставин в діях ОСОБА_2 відсутній склад злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України з огляду на наступне:

Так, згідно матеріалів справи Фонд відповідно до нормативно-правових актів надає кредити для будівництва виключно у сільській місцевості. Обвинувачений ОСОБА_2 уклав кредитний договір та отримав гроші в розмірі 130000 грн. та здійснював будівництво за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,50, яке розташоване у сільській місцевості. Факт використання кредиту для будівництва за іншою адресою але у сільській місцевості не є суттєвим порушенням умов кредитного договору. Згідно диспозиції ст.190 КК України шахрайство полягає у заволодінні майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою. Тобто для кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_2 за ст.190 КК України сторона обвинувачення мала довести суду , що він в момент укладання кредитного договору та отримання грошей у м. Одесі у приміщенні Фонду, мав намір не повертати кредит. Але, згідно матеріалів справи ОСОБА_2 виконував умови договору щодо сплати кредиту. У певний час у звязку з матеріальним становищем ОСОБА_2 не мав можливості сплачувати кредит. Ці його дії відносяться до цивільно-правових відносин, що підтверджується наявністю цивільного позову до нього та рішенням суду від 25.02.2014 р. за позовом Фонду, згідно якого з ОСОБА_2 було стягнуто на користь Фонду заборгованість за кредитним договором у розмірі 121812 грн. 28 коп. Згідно тексту рішення суду вбачається, Фонд не просив визнати кредитний договір недійсним з причин укладення договору внаслідок обману, а вимагав розірвати договір у звязку з нецільовим використанням кредиту. Суд не вбачає в діях ОСОБА_2 складу злочину, передбаченого ст.190 КК України, а саме відсутня субєктивна сторона злочину, тому що під час укладення договору у ОСОБА_2 не було умислу на неповернення кредиту. За таких обставин суд вважає, що ОСОБА_2 підлягає виправданню у в звязку з відсутності події кримінального правопорушення.

Крім того, стороною обвинувачення ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що 21.05.2013 р. він, будучи працівником Фонду, склав Акт виконаних будівельно-монтажних робіт, згідно якого ОСОБА_2 нібито проводить будівництво за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,15. Ці його дії кваліфіковані за ст.358 ч.2 КК України складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, яка не є службовою особою, офіційного документу, який засвідчує певний факт, що надає певні права та звільняють від обовязків. ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що він використовував цей підроблений акт, а тому його дії кваліфіковані за ст.358 ч.4 КК України як використання підробленого офіційного документа.

В ході судового слідства було встановлено, що дійсно 21.05.2013 р. ОСОБА_3 склав акт виконаних будівельно-монтажних робіт, згідно якого ОСОБА_2 проводить будівництво за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Дальник, вул. Леніна,15, підписав його. Але згідно матеріалів справи за цією адресою ніякого будівництва не проводилося. В той же день ОСОБА_2 використав цей акт шляхом передачі його до Фонду.

Потерпілі дали суду покази, що з метою перевірки цільового використання кредиту вони самостійно розробили форму Акту виконаних будівельно-монтажних робіт. При цьому ця форма не була зареєстрована у компетентних органах як нормативний документ.

Згідно діючого законодавства у розумінні ст.358 КК України кримінальна відповідальність наступає за складання офіційного документу. При цьому офіційний документ повинен мати наступні ознаки що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

З тексту наданого до суду стороною обвинувачення у якості доказу Акту виконаних будівельно-монтажних робіт від 21.05.2013 р. вбачається, що він не містить ознак офіційного документу відсутні необхідні реквізити печатка Фонду, цей документ не посвідчує певну дію або факт, який спричинив або міг спричинити наслідки правового характеру, та який не надає права та не звільняє від обовязків. Цей документ-акт є суто технічним документом для внутрішнього використання. За цих обставин суд приходить до висновку в діях обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_10 відсутні ознаки інкримінованих їм злочинів, а тому за цим звинуваченням вони підлягають виправданню у звязку з відсутністю складу злочину.

Під час слідства відносно обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 міру запобіжного заходу не обиралась .

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 за предявленим обвинуваченням у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст. 190ч. 2 КК України визнати невинуватим та по суду виправдати в звязку з відсутності події кримінального правопорушення, що ОСОБА_2 вчинив вказані кримінальне правопорушення.

ОСОБА_2 за предявленим обвинуваченням у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст. 358 ч.4 КК України визнати невинуватим та по суду виправдати в звязку з відсутності складу кримінального правопорушення, що ОСОБА_2 вчинив вказане кримінальне правопорушення.

ОСОБА_3 за предявленим обвинуваченням у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст.358 ч.2 КК України визнати невинуватим та по суду виправдати в звязку відсутності складу кримінального правопорушення, що ОСОБА_3 вчинив вказане кримінальне правопорушення.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду Одеської області через Овідіопольський районний суд шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя: Кириченко П.Л.