Ухвала суду № 61327697, 13.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8456/16-к

Провадження № 1-кс/592/3388/16

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

13 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Дегтяренко В.М., слідчого Іванченка М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченка М.М., погодженого з прокурором Пасько О.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016200000000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в :

13.09.2016 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченка М.М., погодженого з прокурором Пасько О.В., яке мотивується тим, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (директор - ОСОБА_2 (і.п.н. -НОМЕР_1), головний бухгалтер - ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_2) зловживаючи своїми службовим становищем у період з 01.06.2015 по 31.11.2015 подали до ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, при цьому, маючи фінансову можливість, не сплачували податкові зобов'язання, що спричинило тяжкі наслідки, а саме ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість, на загальну суму 5 млн. 346 тис. 511,84 грн.

Відповідно ІС ГУ ДФС у Сумській області «ПОШУК-3» обсяг оподатковуваних операцій ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за ІІ квартал 2016 року складає 62730,46 тис. грн., що в декілька разів перевищують суму податкового боргу.

Крім того, службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31931024), а саме директор ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_4, який є фактичним власником ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37430787) і ПП «Грат» (код ЄДРПОУ 32079396) та головним бухгалтером ПП «Агротемп» ОСОБА_5, в період 2014-2015 років, під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання від ПП «Агротемп», ПП «Ромтрансоіл» та ПП «Грат» бітуму, здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у домоволодінні ОСОБА_4, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються і можуть бути знищені документи щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Агротемп» (код 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код 37430787) і ПП «Грат» (код 32079396) з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Агротемп», ПП «Ромтрансоіл» і ПП «Грат» з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

Вищеперераховані предмети та документи нададуть можливість встановити факт зловживання службовим становищем та розтрату державних коштів службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними КП «Роменське міськрайонне бюро технічної інвентаризації», на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6

При розгляді клопотання слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32016200000000070 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області містяться об'єктивні дані з яких можна зробити висновки про те, що в житлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_6, де проживає ОСОБА_7 знаходяться вищезазначені речі та при розгляді даного клопотання слідчий у відповідності з вимогами ч.5 ст. 234 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, у зазначеному в клопотанні приміщенні.

При цьому клопотання в частині надання обшуку з метою вилучення документів, що містяться на електронних носіях інформації задоволено бути не може, оскільки електронні носії це компютерна техніка у випадку вилучення якої може бути зупинена робота підприємства.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченка М.М про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_6, де фактично проживає ОСОБА_4, з метою вилучення документів, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Агротемп» (код 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код 37430787) і ПП «Грат» (код 32079396) з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Агротемп», ПП «Ромтрансоіл» і ПП «Грат» з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай