Ухвала суду № 61325684, 13.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13989/16-к

Провадження № 1-кс/234/4541/16

У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юрист 2 класу Теличко М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юрист 2 класу Теличко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051390000079 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2 зловживаючи своїми службовим становищем, використовуючи персональні дані та документи громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів здійснено привласнення бюджетних коштів, на загальну суму 118 тисяч гривень.

Згідно інформації з Об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО встановлено, що у період часу з березня 2015 року по вересень 2016 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», територіальним підрозділом Пенсійного фонду України, використовуючи персональні дані громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_3, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, без особистої присутності вказаних громадян, забезпечив відкриття на їх особисті дані банківських рахунків та випуск відповідних банківських карток.

Крім того, ОСОБА_2 використовуючи свої службові повноваження діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», здійснив відкриття більш ніж п'ятдесят банківських рахунків з оформлення та видачою платіжних карток на осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області та без особистої їх присутності.

Більш того, в юридичних справах вищевказаних осіб відсутні розписки про отримання платіжних карток та Пін-конверту, а також підписи клієнтів, які зазначені в заявах-анкетах на відкриття рахунків, договорах про відкриття рахунків, копіях довідок з Пенсійного фонду України суттєво відрізняються від підписів в паспортах громадян.

Після оформлення банківських рахунків та отримання банківських карток ОСОБА_2, після нарахування на картки грошових коштів, було здійснення їх зняття, тим самим завдано збитків державі на загальну суму 118 тисяч гривень.

Крім того, відповідно до п. 1.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, копії документів, які вимагає інструкція для відкриття рахунків, мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку. Однак, в порушення даної норми, копія паспорту на ім'я громадянина України ОСОБА_5 жодним чином не засвідчена.

Таким чином, в ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України є злочином середньої тяжкості, за яке передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2, які відкрито у філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», який містять інформацію щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, використання ними коштів, перерахованих з рахунків Пенсійного фонду України, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_3, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку, за період часу з 2014 року по теперішній час.

Крім того, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до юридичних справ клієнтів банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, особової справи ОСОБА_2, посадової інструкції ОСОБА_2, документів, що підтверджують факт прийняття його на роботу та звільнення, вихід в відпустку та на лікарняний, а також акти вилучення банківських карток у ОСОБА_2 на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_3, особових справ співробітників, які безпосередньо оформлювали документи щодо відкриття банківських рахунків та отримання карток на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_3

Вказаною інформацією володіє філіал - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, дані відомості необхідні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Необхідність отримання зазначеної інформації полягає в тому, що в них містяться відомості щодо перерахування Пенсійним фондом України грошових коштів у вигляді пенсій громадянам України ОСОБА_5 та ОСОБА_3 як особам, які досягли пенсійного віку та мають право на отримання пенсій за віком та відомості щодо подальшого руху грошових коштів та зняття цих коштів особами, які здійснили привласнення коштів.

Вищезазначену інформацію отримати іншим способом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року та відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, та містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять вказану інформацію, а саме щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, використання ними коштів, перерахованих з рахунків Пенсійного фонду України, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_3, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 2014 року по теперішній час, а також юридичних справ клієнтів банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, особової справи ОСОБА_2, посадової інструкції ОСОБА_2, документів, що підтверджують факт прийняття його на роботу та звільнення, вихід в відпустку та на лікарняний, а також акти вилучення банківських карток у ОСОБА_2 на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_3, особових справ співробітників, які безпосередньо оформлювали документи щодо відкриття банківських рахунків та отримання карток на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_3 наявні у філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54.

Прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до рахунків фізичних осіб ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, що розташований за адресою: Донецька область,м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до неї та вилучити їъ у філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, для долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юрист 2 класу Теличко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Теличку М.С. або іншій посадовій особі Об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до рахунків фізичних осіб ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, використання ними коштів, перерахованих з рахунків Пенсійного фонду України, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_3, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 2014 року по теперішній час, а також юридичних справ клієнтів банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, особової справи ОСОБА_2, посадової інструкції ОСОБА_2, документів, що підтверджують факт прийняття його на роботу та звільнення, вихід в відпустку та на лікарняний, а також акти вилучення банківських карток у ОСОБА_2 на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_3, особових справ співробітників, які безпосередньо оформлювали документи щодо відкриття банківських рахунків та отримання карток на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_3

Дати розпорядження філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54 надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Теличку М.С. або іншій посадовій особі Об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО за дорученням прокурора доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 12 жовтня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева