Ухвала суду № 61324441, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42619/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Зеленяк П.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурор відділу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013060040000163 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 223-2, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступне.

Протягом 2000-2009 років компанія «Cobisco Union Inc.» (США) та компанія «Delta Capital S.A.» (Швейцарія) вносило іноземні інвестиції для розвитку ЗАТ «Житомирські Ласощі», акціонерами якого станом на 2000 рік були 1175 фізичних осіб - працівників фабрики.

У цей же період часу у зв'язку з внесенням іноземних інвестицій загальними заборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» приймаються рішення про емісію 3-6 черги акцій акціонерного товариства.

Загальний обсяг 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» склав 23 607 271 акція, а всього протягом 1-6 емісії було емітовано 30 312 970 акцій.

10.09.2007 згідно договору купівлі-продажу акцій компанія «Cobisco Union Inc.» продає на користь «Delta Capital S.A.» акції ЗАТ «Житомирські ласощі» в кількості 12 745 428 шт. на загальну суму 6 117 807,84 грн., залишивши у власності лише 5 акцій.

За результатами проведення 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» та їх викупу діючими акціонерами, компаніями «Cobisco Union Inc.» і «Delta Capital S.A.», з урахуванням викуплених вказаними компаніями-нерезидентами акцій 1-2 емісії у фізичних осіб в кількості 5 302 815 акцій, станом на 05.09.2010 акціонерами ЗАТ «Житомирські Ласощі» були:

- компанія «Delta Capital S.A.», яка володіла 28 819 564 акції на загальну суму 13 833 390,72 грн. - 95,07%;

- компанія «Cobisco Union Inc.», яка володіла 5 акціями, на загальну суму 2,4 грн. - 0,000016%

- 717 акціонерів фізичних осіб, які володіли 1 493 371 акцією - 4,929984%.

Акціонерами компанія «Delta Capital S.A.» є ОСОБА_3 (25% акцій) і офшорна компанія «Trans Ocean Capital BV» (США, 75%), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6

Згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» від 10.02.2010 головою Наглядової ради обрано ОСОБА_4, членами Наглядової ради обрано ОСОБА_3 і ОСОБА_5

Після цього, акціонери ЗАТ «Житомирські Ласощі» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулися до окружного адміністративного суду м. Києва з позовами про скасування 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», зупинити їх обіг, анулювати свідоцтва про їх випуск, з тих підстав, що згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» від 02.02.1999 № 15 було зазначено що додаткова емісія акцій здійснюється за рахунок збільшення статутного фонду у зв'язку з додатковим внесенням інвестицій компанією «Cobisco Union Inc.», і продаж акцій здійснювався безпосередньо на це підприємство, згідно договорів купівлі-продажу, чим порушувалися права акціонерів на першочергове придбання цих акцій. Згідно рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 у справі № 2а-10585/10/2670 (суддя Федорчук А.Ю.) скасовані третя-шоста емісія акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» у період 1999-2008, та зобов'язано акції перевести з особових рахунків акціонерів на рахунок ЗАТ «Житомирські Ласощі» як «викуплені акції». Ухвалою роз'ясненням цього ж суду від 15.11.2010 ВАТ «УніКредитБанк», ПАТ «Агрокомбанк», ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зобов'язано вчинити списання акцій, які належали акціонерам ЗАТ «Житомирські ласощі» - «Delta Capital S.A.» на суму 13 833390 грн. в кількості 28 819 564 акцій, наслідком чого стала фактично «ліквідація» іноземних інвестицій без матеріального відшкодування та компенсацій, а також списання акцій стало підставою для виключення мажоритарного акціонера ЗАТ «Житомирські Ласощі» - «Delta Capital S.A.» із складу акціонерів без урахування часткового викупу цією компанією акцій 1-2 емісії акцій у фізичних осіб.

На підставі вказаних рішень окружного адміністративного суду м. Києва реєстратор акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція-Реєстр» було виключено зі складу акціонерів компанію «Delta Capital S.A.», а розпорядженнями Житомирського територіального управління НКЦПРФ акції ЗАТ «Житомирські Ласощі» в кількості 28 819 564 акції, які належали компанії «Delta Capital S.A.» були анульовані та списані з рахунків у цінних паперах, відкритих в банківських установах ПАТ «УніКредитБанк» і ПАТ «Агрокомбанк». При цьому, статутний капітал ЗАТ «Житомирські ласощі» зменшився до 3 218 721,12 грн.

У подальшому, 20.11.2010 службові особи реєстратора акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція-Реєстр», зловживаючи своїм службовим становищем, складають реєстр акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», який діяв станом на 2000 рік шляхом заміни на резервну копію, безпідставно вносячи до реєстру акціонерів завідомо неправдиві відомості про те, що акціонерами товариства є:

- 440 фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_3, який нібито володіє 24,99% акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі»;

- «Peliker Holdings LTD» (Кіпр, пред-ник ОСОБА_3) - 23,86%;

- «Olenida LTD» (Кіпр, пред-ник ОСОБА_3) - 22,02%;

- «Cream-Caramel Limited» (Англія, пред-к ОСОБА_9) - 15,01%,

не дивлячись на те, що акціонерами станом на 2000 рік були 1 175 фізичних осіб.

Перед загальними зборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» 20.11.2010 службові особи ЗАТ «Акція-Реєстр» повідомляють представників «Delta Capital S.A.», що компанія не обліковується в системі реєстру акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі».

20.11.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_10 організовується проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», на яких під головуванням ОСОБА_3 за участю представників зазначених вище акціонерів, визначених ЗАТ «Акція-Реєстр», без участі основного інвестора та власника 95,07% акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» - компанії «Delta Capital S.A.» у зв'язку з недопуском, приймаються зокрема наступні рішення:

- припинення діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» шляхом злиття із ТОВ «Будстайл-ХХІ» та утворення Товариства з додатковою відповідальністю;

- викладення Статуту у новій редакції щодо статутного капіталу у розмірі 3 млн.грн.(замість 14 млн.грн.);

- затвердження процедури обміну акцій акціонерів на частку у статутному фонді Товариства з додатковою відповідальністю.

На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» ОСОБА_3 за довіреностями представляв інтереси компаній «Peliker Holdings LTD» і «Olenida LTD», які згідно наданого ЗАТ «Акція-Реєстр» реєстру акціонерів є акціонерами вказаного акціонерного товариства. Також, ОСОБА_3 представляє власні інтереси, як акціонер ЗАТ «Житомирські Ласощі» в розмірі майже 25% акцій. Компанію «Cream-Caramel Limited» за довіреністю представляла ОСОБА_9.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні-листопаді 2010 року, після списання на підставі рішень суду акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» з рахунків у цінних паперах «Delta Capital S.A.» та скасування реєстрації 3-6 емісії акцій вказаного акціонерного товариства, викуплені цією компанією-нерезидентом у фізичних осіб - акціонерів акції ЗАТ «Житомирські Ласощі» 1-2 емісії в кількості більше 5 млн. штук з незрозумілих причин були зараховані як вільні акції на рахунки у цінних паперах ЗАТ «Житомирські Ласощі». Після цього, Голова правління ЗАТ «Житомирські Ласощі» ОСОБА_10, зловживаючи своїм службовим становищем, без проведення загальних зборів акціонерів та без оголошення всім діючим акціонерам про наявність вільних акцій товариства для реалізації, організовує продаж цих акцій товариством десятьом обраним ним акціонерам, у тому числі й ОСОБА_3 Відразу після цього, ОСОБА_3 і ОСОБА_10 було організовано продаж акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» від фізичних осіб на користь компаній «Peliker Holdings LTD» (Кіпр), «Olenida LTD» (Кіпр), «Cream-Caramel Limited» (Англія). При цьому, фінансові розрахунки за купівлі-продаж акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» здійснювалися за рахунок наданих ОСОБА_3 коштів, що свідчить про його заінтересованість у проведенні вказаних операцій з цінними паперами зазначеного акціонерного товариства та отримання вигоди від виключення компанії «Delta Capital S.A.» зі складу акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі».

Також встановлено, що власником 90% статутного капіталу ТОВ «Будстайл-ХХІ» є ОСОБА_3, а з часу створення товариство господарську діяльність не здійснювало.

02.12.2010 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_11 на підставі судових рішень та даних реєстратора акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - ЗАТ «Акція-Реєстр», виключає з ЄДРЮО та ФОП компанію «Delta Capital S.A.» зі складу учасників ЗАТ «Житомирські ласощі» та зменшує статутний капітал товариства з 14 млн. грн. до 3 млн. грн., не зважаючи на те, що після скасування реєстрації акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі», що належали компанії «Delta Capital S.A.», та виключення цієї компанії з ЄДРЮО та ФОП із складу засновників ЗАТ мало б залишитись 1,5 млн. акцій, проте на обліку залишається 6 млн. акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі», які безпідставно розподіляються між ОСОБА_3 та трьома офшорними компаніями, підконтрольними ОСОБА_3

03.12.2010 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_11 вносить до ЄДРЮО та ФОП інформацію про рішення засновників щодо припинення ЗАТ «Житомирські ласощі» у зв'язку із злиттям з іншим товариством.

12.03.2011 за ініціативою ОСОБА_3 проводяться загальні збори учасників ТДВ «ЖЛ», на яких присутні 46 учасників: 3 офшорні юридичні особи: «Cream-Caramel Limited» з часткою статутного капіталу в розмірі 5,8%, «Olenida LTD» - 8,5%, «Peliker Holdings LTD» - 9,3%, а також ОСОБА_3 з часткою статутного капіталу в розмірі 64,6% та 42 фізичні особи - міноритарні учасники товариства. Не взяли участь особи, які мали у своїй власності 3,6% статутного капіталу товариства. На загальних зборах засновників прийнято рішення про створення ТДВ «ЖЛ» шляхом злиття ТОВ «Будстайл-ХХІ» та ЗАТ «Житомирські ласощі».

Внаслідок злиття ЗАТ «Житомирські Ласощі» і ТОВ «Будстайл-ХХІ» ОСОБА_3 отримує 64,7% статутного капіталу ТДВ «ЖЛ», «Olenida LTD» - 8,6%, «Peliker Holdings LTD» - 9,3%, «Cream-Caramel Limited» - 5,8 %, міноритарні учасники - фізичні особи отримують незначну частку статутного капіталу товариства. У подальшому йде перерозподіл часток статутного капіталу товариства, в результаті чого ОСОБА_3 належить 98 % статутного капіталу ТДВ «ЖЛ».

15.03.2011 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_12 за поданими невстановленими особами документами реєструє в ЄДРЮО та ФОП створення ТДВ «ЖЛ». При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов'язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро. Більше 400 акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» не ввійшли до складу учасників ТДВ, а одним із засновників ТДВ «ЖЛ» стало само ТДВ «ЖЛ».

05.05.2011 державний реєстратор Житомирської міської ради ОСОБА_11 за поданими невстановленими особами документами припиняє в ЄДРЮО та ФОП реєстрацію ЗАТ "Житомирські ласощі". При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов'язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро, а долучена до реєстраційної справи довідка Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості ЗАТ «Житомирські Ласощі» не відповідала встановленій формі та не відповідала дійсності.

30.09.2014 Антимонопольний комітет України рішенням № 473-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» визнає, що ТДВ "ЖЛ" вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді здійснення концентрації шляхом злиття ЗАТ «Житомирські ласощі» і ТОВ «Будстайл-ХХІ» без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

У подальшому встановлено, що 23.11.2015 Тернопільський окружний адміністративний суд у справі № 819/3419/15 виніс ухвалу, згідно якої скасовано державну реєстрацію ТДВ «ЖЛ» та відновлено державну реєстрацію ЗАТ «Житомирські Ласощі». Таке рішення було прийнято оскільки:

1) Антимонопольним комітетом України виявлено порушення - не отримано дозвіл цього комітету на злиття у 2010 році двох товариств, що мають загальний оборот понад 12 млн. грн. Відсутність такого дозволу - є підставою для відмови у реєстрації (злиття).

2) злиття акціонерного товариства може бути тільки з іншим акціонерним товариством;

3) на зборах ЗАТ «Житомирські ласощі» 20.11.2010 не було кворуму - не брала участь компанія «Delta Capital S.A.»

На підставі вказаного судового рішення, яке не набрало законної сили, 27.11.2015 реєстратор Реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції ОСОБА_13 зняв (скасував) з державної реєстрації ТДВ «ЖЛ» та відновив державну реєстрацію ЗАТ «Житомирські Ласощі» в ЄДРЮО та ФОП.

В ході розслідування отримано наступні дані про те, що 19.11.2010 ОСОБА_3 з відкритого в ПАТ «БТА Банк» на його ім'я банківського рахунку № 26202012023557 перерахував кошти в сумі 4 479 300,00 грн. на банківський рахунок ТОВ «Будстайл-ХХІ» № 26002011001703, відкритий в ПАТ «БТА Банк», з призначенням платежу у вигляді внеску до статутного фонду вказаного товариства.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про надання тимчасового дозволу до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» (код ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчим Манзенко Руслану Анатолійовичу та Зеленяк Поліні Анатоліївні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «БТА Банк» (код ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме:

1. Інформації в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 по рахунку ТОВ «Будстайл-ХХІ» (ЄДРПОУ 36676688) № 26002011001703, та інших рахунків вказаного товариства відкритих в ПАТ «БТА Банк» (код ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723), із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).

2. Документів (справи з юридичного оформлення рахунку у повному обсязі), на підставі яких ТОВ «Будстайл ХХІ» (ЄДРПОУ 36676688), був відкритий рахунок № 26002011001703 та інші рахунки в ПАТ «БТА Банк» (код ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723);

3. Довіреностей на право розпорядження або проведення певних операцій по рахунку №26002011001703 та іншим рахункам, відкритим ТОВ «Будстайл ХХІ» (ЄДРПОУ 36676688) в ПАТ «БТА Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому Зеленяк П.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань