Ухвала суду № 61324359, 09.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44212/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Мікіша А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Чорного І.О., про тимчасовий доступ до документів, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Рихальським В.В. про тимчасовий доступ до документів, та надання можливості їх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено факти проведення за участю клієнтів банківської установи ПУАТ «СМАРТБАНК» (стара назва ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ») операцій, пов'язаних із проведенням «безтоварних» операцій на підставі підроблених документів з метою легалізації готівкових коштів, а також виведення коштів за кордон на підставі «удаваних» контрактів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Серед іншого встановлено, що ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857) в жовтні - грудні 2015 року придбано у ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629) цінні папери - іменні інвестиційні сертифікати, емітентом яких є ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» (ЗНВПІФ «АБСОЛЮ АРГЕНТУМ») (ЄДРПОУ 38404576) на загальну суму понад 200 млн. грн.

Згідно даних виписок руху коштів по рахункам ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629) встановлено факт отримання коштів від ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857), подальшого їх перерахування в адресу ПП «ПРОФІТ-Ц» (ЄДРПОУ 35824009) на підставі договору переведення боргу, а останнє - перераховувало в адресу широкого кола суб'єктів підприємницької діяльності з призначенням платежів «за будівельні матеріали», «ТМЦ», які здійснюють роздрібну та оптову торгівлю продукції (фактично останніми здійснюється реалізація продукції за готівку, документально - в адресу підприємств з ознаками фіктивності, з метою мінімізації податкового навантаження).

У слідства підстави вважати, що операції за участю ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857) направлені на проведення виведення коштів у «тіньовий» обіг, шляхом отримання готівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності на підставі проведених безтоварних операцій».

Таким чином, з метою встановлення осіб, діючих від імені суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, підтвердження чи спростування проведених «безтоварних» операцій, забезпечення проведення економічних експертиз щодо підстав перерахування грошових коштів між юридичними особами, виникла необхідність у отриманні документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857) та ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629), які мали місце в період з 20.11.2015 по 31.12.2015 рр., та знаходяться у володінні посадових осіб ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857).

Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб

ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Так, запитувана інформація щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин між юридичними особами містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання.

Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Враховуючи, що інформація в документах щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857) та ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629) містить комерційну таємницю, тому її отримання в інший спосіб є неможливим.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітану поліції Мікішу Артему Сергійовичу та іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні №12016000000000224 від 26.07.2016, а також працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ «КАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 31282857), адреса: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх фінансово-господарських документів щодо проведених взаємовідносин із

ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629), а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, кошторисної документації, довіреностей, доручень, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичною особою, копій цінних паперів - іменних інвестиційних сертифікатів, інших документів щодо придбання-продажу цінних паперів, які мали місце під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629), за період 20.11.2015 по 31.12.2015 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44212/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чорному Ігорю Олександровичу.

Слідчий суддя В.М. Карабань