Ухвала суду № 61324352, 09.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44088/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Мікіша А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Чорного І.О., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Рихальським В.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами, отриманими в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, обшуками приміщень, відповідями від організацій щодо діяльності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, проколами допитів осіб як свідків, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, в ході яких задокументовано розмови фігурантів провадження.

Так, отримано відомості щодо групи підприємств, а саме: ТОВ «БАНДПРОД-ЛЮКС», ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ», ТОВ «БУДТЕХНОЛАДКА», ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ», ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ГАРАНТ-ВАНТАЖ», ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ», ТОВ «ГОЛЬДБУД-ЕКСПО», ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ», ТОВ «ГСМ-ЕКСТРА», ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н», ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ», ТОВ «ДОБРОФОН», ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА», ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х», ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС», ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ», ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ», ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС», ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД», ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ», ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС», ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ», ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС», ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ», ТОВ «ЛОУРЕНЦ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС», ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ», ТОВ «НІК-БРОК», ТОВ «НІККО-БЕСТ», ТОВ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС», ТОВ «ПАРИТЕТ-ЕКС», ТОВ «ПОРТАЛ-ЕКСІМ», ТОВ «ПРЕСТИЖ-БУД-ЛІЗИНГ», ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ», ТОВ «ПРОМБУД-НАЛАДКА», ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС», ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ», ТОВ «СЕЙЛ-МАРКЕТ», ТОВ «СІМ-БУД-ГУД», ТОВ «СФЕРА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ», ТОВ «ТЕХНО-СТУДІЯ», ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНС-ЛГС», ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ», ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС», ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ», ТОВ «ТУРБОТРАНСКОД», ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ», ТОВ «ЧОР-ТЕКС», ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ», ТОВ «ЮРІНФОРМ-РЕМКОНСАЛТ».

За даними Пенсійного фонду України на більшості підприємств офіційно працівники не працевлаштовані, посадами керівників та засновників обіймають одні й ті ж особи на трьох і більше товариствах одночасно, при цьому місцезнаходження юридичних осіб значиться різне.

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних вище суб'єктів підприємницької діяльності, відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах.

Згідно даних податкового обліку банківські рахунки ТОВ «БАНДПРОД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40144548) №26005253140001, ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 40235357) №26009345690001, ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 40094471) №26001251050001, ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 40099366) №26004251110001, ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39668046) №26006252720001, ТОВ «ГОЛЬДБУД-ЕКСПО» (ЄДРПОУ 40118193) №26003249510001, ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 39957862) №26006250670001, ТОВ «ГСМ-ЕКСТРА» (ЄДРПОУ 39958033) №26005266160001, ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н» (ЄДРПОУ 39544531) №26003269620001, ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39671588) №26004255150001, ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА» (ЄДРПОУ 40079909) №26009251740001, ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х» (ЄДРПОУ 39644837) №26000264480001, ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40078198) №26003251780001, ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40164171) №26003281910001, ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39447635) №26006251390001, ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС» (ЄДРПОУ 39908050) №26003281620001, ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД» (ЄДРПОУ 39801210) №26005251380001, ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ» (ЄДРПОУ 40117743) №26002249500001, ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39929023) №26006255170001, ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39008688) №26004254270001, ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39546628) №26007269790001, ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 39783417) №26007269820001, ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39369180) №26007266470001, ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39771803) №26009250600001, ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 40022014) №26008251730001, ТОВ «НІК-БРОК» (ЄДРПОУ 40228486) №26000315890001, ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39349426) №26003332610001, ТОВ «ПАРИТЕТ-ЕКС» (ЄДРПОУ 40171393) №26007259410001, ТОВ «ПОРТАЛ-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39929107) №26003264380001, ТОВ «ПРЕСТИЖ-БУД-ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 40140795) №26007253160001, ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39042116) №26004252700001, ТОВ «ПРОМБУД-НАЛАДКА» (ЄДРПОУ 40165827) №26000281980001, ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40118544) №26000334600001, ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 39644177) №26007264450001, ТОВ «СЕЙЛ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40261057) №26001266540001, ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ» (ЄДРПОУ 40121410) №26005249530001, ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39711122) №26006251420001, ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40170850) №26009259430001, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39958164) №26008269700001, ТОВ «ТУРБОТРАНСКОД» (ЄДРПОУ 40005821) №26004332590001, ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39771857) №26003275120001, ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ» (ЄДРПОУ 40011945) №26000332680001, відкритих у банківській установі ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітану поліції Мікішу Артему Сергійовичу та іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні №12016000000000224 від 26.07.2016, тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «БАНДПРОД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40144548) №26005253140001, ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 40235357) №26009345690001, ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 40094471) №26001251050001, ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 40099366) №26004251110001, ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39668046) №26006252720001, ТОВ «ГОЛЬДБУД-ЕКСПО» (ЄДРПОУ 40118193) №26003249510001, ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 39957862) №26006250670001, ТОВ «ГСМ-ЕКСТРА» (ЄДРПОУ 39958033) №26005266160001, ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н» (ЄДРПОУ 39544531) №26003269620001, ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39671588) №26004255150001, ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА» (ЄДРПОУ 40079909) №26009251740001, ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х» (ЄДРПОУ 39644837) №26000264480001, ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40078198) №26003251780001, ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40164171) №26003281910001, ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39447635) №26006251390001, ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС» (ЄДРПОУ 39908050) №26003281620001, ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД» (ЄДРПОУ 39801210) №26005251380001, ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ» (ЄДРПОУ 40117743) №26002249500001, ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39929023) №26006255170001, ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39008688) №26004254270001, ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39546628) №26007269790001, ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 39783417) №26007269820001, ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39369180) №26007266470001, ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39771803) №26009250600001, ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 40022014) №26008251730001, ТОВ «НІК-БРОК» (ЄДРПОУ 40228486) №26000315890001, ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39349426) №26003332610001, ТОВ «ПАРИТЕТ-ЕКС» (ЄДРПОУ 40171393) №26007259410001, ТОВ «ПОРТАЛ-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39929107) №26003264380001, ТОВ «ПРЕСТИЖ-БУД-ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 40140795) №26007253160001, ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39042116) №26004252700001, ТОВ «ПРОМБУД-НАЛАДКА» (ЄДРПОУ 40165827) №26000281980001, ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40118544) №26000334600001, ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 39644177) №26007264450001, ТОВ «СЕЙЛ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40261057) №26001266540001, ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ» (ЄДРПОУ 40121410) №26005249530001, ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39711122) №26006251420001, ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40170850) №26009259430001, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39958164) №26008269700001, ТОВ «ТУРБОТРАНСКОД» (ЄДРПОУ 40005821) №26004332590001, ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39771857) №26003275120001, ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ» (ЄДРПОУ 40011945) №26000332680001, які знаходяться у володінні посадових осіб банківської установи ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44088/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чорному Ігорю Олександровичу.

Слідчий суддя В.М. Карабань