Ухвала суду № 61320467, 13.09.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5759/16-к

Номер провадження 1-кс/404/1047/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 від 13 вересня 2016 року погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26001174100273, який належить ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) за період часу 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) за № 26001174100273 з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в відкритий в ПАТ «Укрінбанк», МФО 300142, за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10а;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) за № 26001174100273 з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

11) інформації відносно ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

18) кредитних договорів укладених між ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) та банківською установою за період 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) за період з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

З можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», МФО 300142, за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №12016120020006361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів, виділених на проведення ремонтних робіт по проекту сприяння розвитку соціальної інфраструктури, службовими особами Кіровоградського відділення Українського фонду соціальних інвестицій.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що Український фонд соціальних інвестицій (ЄДРПОУ 21715696) (далі УФСІ) створений та діє на підставі постанови Кабінет Міністрів України від 28.04.2000 № 740 «Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій» (далі Постанова).

Відповідно до п. 6 Постанови довгостроковими цілями УФСІ є: поліпшення якості життя найменш соціально захищених верств населення; розвиток громадської солідарності шляхом підтримки ініціативи територіальних громад та громадських організацій.

Відповідно до п. 7 Постанови короткостроковими цілями УФСІ є: поліпшення якості соціальних та інших послуг безпосередньо для найменш соціально захищених верств населення (інвалідів, дітей-сиріт, людей похилого віку та інших осіб); удосконалення механізму доступу членів територіальних громад та громадських організацій до отримання основних видів соціальних та інших послуг (освіти, охорони здоров'я, житлово-комунальних тощо); розширення на місцях можливостей надання соціальних та інших послуг.

Основними завданнями діяльності УФСІ, визначеними п. 8 Постанови є: відтворення об'єктів соціальної інфраструктури шляхом фінансування субпроектів, виконання яких задовольнятиме потреби найменш соціально захищених верств населення; залучення всіх заінтересованих сторін до надання соціальних та інших послуг членам територіальних громад і громадських організацій, сприяння розвитку конкуренції у сфері цих послуг.

З метою виконання вищезазначених завдань та досягнення цілей УФСІ протягом 2013-2016 років були вжиті заходи по впровадженню проектів «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» на території Кіровоградської області на загальну суму 16 492,8 тис. грн.

За період 2014-2016 років між УФСІ, громадою та підрядною організацією - ПП «Аква-Україна-Сервіс» було укладено ряд договорів підрядів на виконання будівельних Робіт з твердими по-позиційними цінами/розцінками та договори підряду по капітальному ремонту загальноосвітніх шкіл Кіровоградського району та області.

В ході проведення контрольних обмірів фактичних обємів і обсягів виконаних робіт представниками підрядних організацій до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, вартості виконаних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій безпідставно внесені відомості, чим порушено п. 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Крім того, з наданих письмових пояснень представників громади встановлені відомості про те, що акти виконаних робіт були підписані до початку виконання вищезазначених робіт, а також підписані іншими особами, ким саме останнім не відоме.

Для здійснення господарської діяльності ПП «Аква-Україна-Сервіс» використовувало розрахунковий рахунок № 26001174100273, відкритий в ПАТ «Укрінбанк», в м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а та відповідно зазначене дає підстави вважати, що документи, до яких планується отримати доступ перебувають у володінні цієї банківської установи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», тобто до переліку документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обовязкові реквізити документів, якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках, та в даному випадку банківського рахунку № 26001174100273, який належить ПП «Аква-Україна-Сервіс» за період часу 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно), який відкритий в ПАТ «Укрінбанк».

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26001174100273, який належить ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) за період часу 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) за № 26001174100273 з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в відкритий в ПАТ «Укрінбанк», МФО 300142, за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10а;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) за № 26001174100273 з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

11) інформації відносно ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468);

18) кредитних договорів укладених між ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) та банківською установою за період 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468) за період з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Аква-Україна-Сервіс» (ЄДРПОУ 30225468), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

З можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», МФО 300142, за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а.

Строк дії цієї ухвали закінчується 13.10.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній