Ухвала суду № 61317677, 07.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12136/16

760/15091/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Цвєткова Ю.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєткова Ю.С., погодженого із начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченком М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001254 від 16.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєткова Ю.С. про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146252), які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО банку 300465), розташованого за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г (стосовно філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 323475, код ЄДРПОУ 09323408, адреса: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9) та містять інформацію щодо надходження та списання грошових коштів за період з 24.12.2013 року по 16.01.2014 року по рахункам: №№ 37390300323475 (валюта рахунку - долар США), 20636475448688 (валюта рахунку - долар США), 260063011808 (валюта рахунку - долар США), 260063011808 (валюта рахунку - українська гривня), 26102347048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26103346048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26104345048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26105344048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26106343048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26107342048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26108341048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26109340048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26109339048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26100338048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26101337048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26102336048688 (валюта рахунку - українська гривня), 261003335048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26104334048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26105333048688 (валюта рахунку - українська гривня), які зазначено у депозитних договорах та договорах застави, укладених в грудні 2013 року між ПрАТ «Креатив» (код ЄРДПОУ 31146251) та АТ «Ощадбанк» на виконання умов договору кредитної лінії № 5 від 24.12.2013 року між ПП «Альфа-Люкс» (код ЄРДПОУ 32728302) та АТ «Ощадбанк», а також у платіжних дорученнях та розпорядженнях про видачу кредитних коштів за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 року, укладеного ПрАТ «Креатив» (код ЄРДПОУ 31146251) з АТ «Ощадбанк».

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001254 від 16.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Ощадбанк», що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Ощадбанк» упродовж січня - липня 2015 року зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, неправомірно сприяючи ПАТ «Креатив Груп» у здійсненні господарської діяльності та діючи в його інтересах, достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан товариства, умисно не вживали достатніх та необхідних заходів в порядку претензійно - позовної роботи до забезпечення стягнення дебіторської заборгованості товариства у розмірі понад 6,7 млрд. грн., чим спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що в період часу з 2009 по 2015 роки між АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄРДПОУ 00032129) та ПрАТ «Креатив» (код ЄРДПОУ 31146251), ПАТ «Креатив груп» (код ЄРДПОУ 34374903) укладено ряд кредитних договорів.

При цьому, строк виконання кредитних зобов'язань ПрАТ «Креатив», ПАТ «Креатив груп» перед АТ «Ощадбанк» за вказаними кредитними договорами настав у січні 2015 року, проте претензійно-позовну роботу розпочато у липні 2015 року, після зміни складу засновників відповідних товариств, та до суду заявлено позови щодо погашення лише частини заборгованості, у розмірі 57,7 млн. доларів США.

Таким чином, службові особи АТ «Ощадбанк» упродовж січня-липня 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, неправомірно сприяючи ПрАТ «Креатив», ПАТ «Креатив груп» у здійсненні господарської діяльності та діючи в їх інтересах, достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан товариств, умисно не вживали достатніх та необхідних заходів в порядку претензійно-позовної роботи до забезпечення стягнення дебіторської заборгованості товариства у розмірі понад 6,7 млрд. грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахункам, відкритим ПрАТ «Креатив», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по зазначеним рахункам, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєткову Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146252), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО банку 300465), розташованого за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (стосовно філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 323475, код ЄДРПОУ 09323408, адреса: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9), та становлять банківську таємницю, за період з січня по липень 2015 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

рух коштів (банківських виписок, форм MT103), з розшифровкою (в тому числі форм МТ103) контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу (із зазначенням відповідної години, хвилини та секунди) здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахункам: №№ 37390300323475 (валюта рахунку - долар США), 20636475448688 (валюта рахунку - долар США), 260063011808 (валюта рахунку - долар США), 260063011808 (валюта рахунку - українська гривня), 26102347048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26103346048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26104345048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26105344048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26106343048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26107342048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26108341048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26109340048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26109339048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26100338048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26101337048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26102336048688 (валюта рахунку - українська гривня), 261003335048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26104334048688 (валюта рахунку - українська гривня), 26105333048688 (валюта рахунку - українська гривня).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн