Ухвала суду № 61313151, 15.09.2016, Драбівський районний суд Черкаської області

Справа № 692/815/16-к

Провадження № 1-кс/692/98/16

15.09.2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року смт Драбів

Слідчий суддяДрабівського районного суду Черкаської області Чепурний О.П., при секретарі Бубир В.М., за участю начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1 за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, просив надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів ТОВ «Агрофірма «Насіння», ЄДРПОУ 04540383, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ «КБ «Глобус» МФО банку 380526, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Агрофірма «Насіння» № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «Агрофірма «Насіння» № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства,

а також зобовязати ПАТ «КБ «Глобус» МФО банку 380526, видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_3 чи іншій особі за дорученням чи постановою ОСОБА_1 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).

Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що 20.01.2015 до УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області надійшла заява з Державної спеціалізованої бюджетної організації Аграрного фонду Міністерства аграрної політики та продовольства України, про те що 01 березня 2013 року між Аграрним фондом та Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Насіння» було укладено форвардний біржовий контракт на закупівлю Аграрним фондом зерна № 371Ф. Відповідно до умов укладеного контракту Продавець ТОВ Агрофірма «Насіння», зобовязались передати покупцю - Аграрному фонду, пшеницю мяку 3-го класу в кількості 600 тонн на загальну суму 1080000 грн., в термін до 01 жовтня 2013 року, зі своєї сторони Покупець зобовязався перерахувати Продавцю авансовий платіж в розмірі 540000 грн. 10 жовтня 2013 року між Аграрним фондом та ТОВ Агрофірма «Насіння» було укладено Додатковий договір № 1 до форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна від 01.03.2013 року № 371Ф, яким сторони змінили термін поставки зерна з 01.10.2013 року на 01.11.2013 року. Так на виконання умов укладеного контракту 05 березня 2013 року Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Агрофірма «Насіння» авансовий платіж в розмірі 540000 грн.(платіжне доручення № 1037 від 05.03.2013 року). Однак, посадовими особами ТОВ Агрофірми «Насіння» в порушення умов контракту та додаткового договору до нього, свої договірні зобовязання у встановлений контрактом строки не виконали, товар не поставили, та не повернули перерахований Аграрним фондом авансовий платіж.

Враховуючи те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, виникла необхідність в досліджені руху коштів по банківським рахункам ТОВ «АФ Насіння» за період 01.01.2012 по 01.01.2016.

Також було встановлено, що ТОВ «Агрофірма «Насіння», ЄДРПОУ 04540383, відкрито 23.05.2014 р/р № 2600600114250 в ПАТ «КБ «Глобус» МФО банку 380526.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, та картки зі зразками підписів та печатки, руху коштів по рахунку № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2012 по 01.01.2016.

Начальник СВ Драбівського ВП ОСОБА_1 підтримав клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що, враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку та картки зі зразками підписів та печатки, руху коштів по р/р № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2012 по 01.01.2016 рік, мають істотне значення для встановлення істини в провадженні та в свою чергу є банківською таємницею, іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотанняначальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрофірма «Насіння», ЄДРПОУ 04540383, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ «КБ «Глобус» МФО банку 380526, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Агрофірма «Насіння» № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2012 року по 01.01.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «Агрофірма «Насіння» № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Зобовязати ПАТ «КБ «Глобус» МФО банку 380526, видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_3 чи іншій особі за дорученням чи постановою ОСОБА_1 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Драбівського районного

суду Черкаської області ОСОБА_4

Ухвала оголошена 15 вересня 2016 року