Ухвала суду № 61311575, 13.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17351/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

31 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., з участю секретаря Вараниці Н.В., слідчого Шатайло Є.М., розглянувши матеріали за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12016240010004720 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області Шатайло Є.М. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1, який знаходиться у власності ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 - дружини ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (фактична та юридична адреса товариств знаходиться в м. Хмельницькому по вул. Вінницькій, 1 - власником приміщення являється колишній працівник митних органів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Основний вид діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» - торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами.

Директором та засновником ТОВ «Трі Оф Лайф» являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, а головним бухгалтером - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

Директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Айверіа» являється ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

В ході проведення слідства встановлено, що серед митних брокерів, які надають послуги з митного оформлення для ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» є подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (син ОСОБА_3.). Вказані особи є працівниками даних підприємств.

Під час слідства стало відомо, що право першого підпису на ТОВ «Айверіа» має ОСОБА_3 та головний бухгалтер ТОВ «Трі Оф Лайф» ОСОБА_6

Крім цього встановлено, що ОСОБА_3 проживає в будинку АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав нерухомого майна від 29.08.2016 власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка являється дружиною ОСОБА_3

Згідно частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійсненний особами тієї ж статі.

На підставі наведеного, з метою визнання допустимості доказів та повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1, який знаходиться у власності ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 - дружини ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, з метою відшукання і вилучення:

1) установчих, бухгалтерських, банківських, інших документів щодо господарської діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код40443335), в тому числі вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів та специфікації і додатків до них, договорів купівлі-продажу товарів та специфікації і додатків до них, договори про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів, бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактури, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товару, експертних висновків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, товарно-транспортних накладних, договорів оферти, податкових накладних, платіжних документів та доручень, чекових книжок, чорнових записів, інше;

2) комп'ютерної техніки на якій ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (в тому числі матеріальних носіїв інформації);

3) грошових коштів (в тому числі іноземної валюти) отриманої в результаті злочинної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто ухвала підлягає до виконання в строк до 30 вересня 2016 року.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя