Ухвала суду № 61311543, 07.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17117/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), 60, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_2 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_3, усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.

Так, в період грудня 2014 року січня 2015 року в м. Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_2 спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар.

Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.

Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866500,03 грн. ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».

Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались.

ОСОБА_4 про результати документальної планової виїзної перевірки ПП «Дживальдіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, факт здійснення господарських операцій з поставки ПП «Фірма «Юнікс» (код ЄДРПОУ 31673567, м. Луганськ) в грудні 2014 року на ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг на загальну суму 2866500,03 грн., в т.ч. ПДВ 477750 грн., документально не підтверджено, відповідно не підтверджується використання масла у виробництві та віднесення його вартості до собівартості виготовленої та реалізованої продукції в грудні 2014 року.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, отримані ПП «Фірма «Юнікс» від ПП «Дживальдіс» за масло селянське, перераховані кількома платежами рівними частинами по 140000 гривень на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6

В свою чергу ФОП ОСОБА_6 із рахунку №26008021577601, відкритому в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», перерахував отриманні від ПП «Фірма «Юнікс» грошові кошти кількома платежами на карткові рахунки ОСОБА_7 №№26251588748980001, 26251626285980001, ОСОБА_8 №26251588746980001, ОСОБА_9 №26251588768980001, ОСОБА_10 №26251588756980001, ОСОБА_11 №26251628256980001, ОСОБА_12 №№26251588740980001, 26251627498980001, ОСОБА_13 №26251626293980001, відкриті в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», як повернення фінансово-матеріальної допомоги.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості про операції та рух коштів по зазначеним вище рахункам іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), 60, а саме:

1) документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по картковим рахункам: ОСОБА_7 №№26251588748980001, 26251626285980001; ОСОБА_8 №26251588746980001; ОСОБА_9 №26251588768980001; ОСОБА_10 №26251588756980001; ОСОБА_11 №26251628256980001; ОСОБА_12 №№26251588740980001, 26251627498980001; ОСОБА_13 №26251626293980001, відкритих в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.04.2014 по даний час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості;

2) документів (копія сторінок паспорта, копія картки платника податків, довіреність на відкриття та використання банківського рахунку, фотокартка особи, тощо), які містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків: №26251588748980001; №26251626285980001; №26251588746980001; №26251588768980001; №26251588756980001; № 26251628256980001; № 26251588740980001; №26251627498980001; №26251626293980001; №26000024480601; №26008021577601, відкритих в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), та отримання копій вказаних документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя