Ухвала суду № 61297275, 08.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12630/16-к

провадження № 1-кс/201/7703/2016

УХВАЛА

08 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Саляк А.Б., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 420150400000000386 за фактом зловживання службовим становищем, незаконного збагачення, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім заступником голови Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3

У ході кримінального провадження встановлено, що з вересня 2006 року по 16.12.2015 ОСОБА_3 займав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної ради, тобто являвся службовою особою органу місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про державну службу», ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_3, як посадова особа органу місцевого самоврядування щорічно складав декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Відповідно до цих декларацій, у період з 2007 року по 2015 рік даних про отримання ним будь-яких коштів, прибутків (крім заробітної плати) як в України, так і за кордоном, наявної власності за межами країни тощо ним не декларувалось.

У рамках розслідування кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судді, за місцем проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого вилучено його особистий планшет та мобільний телефон, в яких виявлено текстові, фото- та відеофайли.

Аналіз виявлених файлів свідчить про те, що з 2014 року ОСОБА_3 за межами України використовує яхту Neptune Marine Eling E4 «TAILWIND», 2006 року виробництва, бортовий номер NL-NEAE4031E606, порт приписки Road Harbour, вартістю близько 400 тисяч євро.

Яхта ходить під прапором Британських Віргінських островів та зареєстрована на Шотландську компанію «Streamford Systems L.P.», яка зареєстрована за адресою: Suit 1, 78 Montgomery Street Edinburg EH7 5JA.

Власником вказаної компанії є співмешканка ОСОБА_3 - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянка України, яка мешкає спільно з ОСОБА_3 у м. Дніпро у АДРЕСА_1

Відповідно до виявлених у планшеті документів, ОСОБА_4, як представник компанії «Streamford Systems L.P.», 10.06.2014 р. надала доручення ОСОБА_3 на керування вказаною яхтою.

Також слідством встановлено, що у м. Пісак, Хорватія, за адресою: Zapadneulice 7/A mjestu PISAK nak.c.z. 8680/2 k.o Rogoznica, Croatia. (Хорватія) знаходиться будинок, яким користується ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Будинок є власністю компанії «MORSKA ZVIJEZDA» яка зареєстрована за вказаною адресою. Засновниками та одним з керівників вказаної компанії являється особисто ОСОБА_3

Слідством встановлено, що кошти на придбання вказаного будинку у сумі 135 тис. євро було надано Кіпрською компанією «PENFOLD OIL MARKETING LIMITED Nicosia Cyprus» відповідно до договору безвідсоткової фінансової позики, укладеного у 2009 р.

Отримувачем цих коштів є компанія «MORSKA ZVIJEZDA», яка зареєстрована за адресою: Zapadne ulice 7/A, PISAK, Rogoznica, Croatia, яку (згідно з договором безвідсоткової позики) представляв особисто ОСОБА_3

Також встановлено, що відповідно до наявних копій договорів про фінансову позику ОСОБА_4 є представником Американської компанії «Brennstof AG LLG», 942 Windemer Dr NW. Salem . Oregon 97304-2722.

Вказана компанія від імені ОСОБА_4 приблизно у 2009 р. укладала договори фінансової позики з компанією «MORSKA ZVIJEZDA», яку представляв особисто ОСОБА_3, про що свідчать підписи останнього на фотокопіях цих документів.

Також встановлено, що частину підконтрольних ОСОБА_3 компаній в Україні, а саме таких, як ТОВ «ЕФФЕС» код № 36208783, ТОВ «Солар Квант» код 38431961, він використовував у незаконній діяльності для свого особистого збагачення в тому числі для маскування походження майна, здобутого злочинним шляхом. Одним з засновників цих компаній являється ОСОБА_4 Так ОСОБА_4 належить 90% статутного капіталу ТОВ «ЕФФЕС», зареєстрованому у м. Дніпро на вул. Будівельників, 25. Власником вказаної будівлі являється саме ця ж компанія.

Крім того, встановлено, що, ОСОБА_4 у Дніпропетровській філії АТ «Укрексімбанк» відкрито рахунок НОМЕР_1, на якому містяться грошові кошти одержані в наслідок вчинення злочину. отримані злочинним шляхом.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, (з їх вилученням) які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ «Укрексімбанк», який розташований у м.Дніпро на вул. Г. Волівача, 26 та містять охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у Дніпропетровській філії АТ «Укрексімбанк» (МФО № 305675) на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 в тому числі відомостей про призначення платежів, контрагентів по ним, залишку коштів на рахунку станом на час його відкриття та станом на 05.09.2016.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 42015040000000386, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Саляк А.Б., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М., тимчасовий доступ до документів, (з їх вилученням) які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ «Укрексімбанк», який розташований у м.Дніпро на вул. Г. Волівача, 26 та містять охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у Дніпропетровській філії АТ «Укрексімбанк» (МФО № 305675) на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 в тому числі відомостей про призначення платежів, контрагентів по ним, залишку коштів на рахунку станом на час його відкриття та станом на 05.09.2016.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42015040000000386, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк