Ухвала суду № 61290207, 19.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40558/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Коновода В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Пікінера В.О. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

19 серпня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Пікінера В.О., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Коноводом В.В., про накладення арешту.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3682 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, у період обіймання посади прокурора Шевченківського району міста Києва та прокурора Подільського району міста Києва, будучи уповноваженим на виконання функцій держави набув у спільну сумісну власність з дружиною ОСОБА_4 активи у значному розмірі, тобто які в сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, 12.06.1998 укладено шлюб, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу серії НОМЕР_4.

01.12.2015, ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, яке виділено в окреме провадження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. З метою уникнення можливої конфіскації майна підозрюваного його відчужено особам за цінами значно нижчими ніж ринкова вартість.

Продовжуючи свої дії направлені на уникнення додаткового покарання у виді конфіскації майна, підозрюваний 22.12.2015 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (далі - ПН КМНО) ОСОБА_5 за нотаріальним посвідченням договору про поділ майна подружжя (зареєстрований в реєстрі за номером 1486).

18.08.2016 в приміщенні нотаріальної контори ПН КМНО ОСОБА_5 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, у ході проведення обшуку вилучено: Договір про поділ майна від 22.12.2015 зареєстрований за номером 1486 посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5; Договір купівлі-продажу посвідчений 28.12.2007 нотаріусом ОСОБА_6 за реєстрований за номером 489; Копії документів щодо належності ОСОБА_4 майна, яке їй належить на праві приватної власності (договори, звіти про оцінку, технічні паспорти та ІПН сторін договору, довіреність, рішення суду) Інформаційні довідки з єдиного реєстру спеціальних бланків та документів від 22.12.2015 року 5 штук на 5 аркушах; Скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей від 22.12.2015 року на одному аркуші; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно на ОСОБА_4 на одному аркуші; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.12.2015 року на ОСОБА_3; Інформаційні довідки з державного реєстру права власності на нерухоме майно, в кількості 11 штук на 6 аркушах; Витяг з реєстру обтяжень від 22.12.2015 року щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_3; Копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2015 рік, том №2 (записи від 22.12.2015 - нотаріальні дії з реєстрового номеру 1478 по номер 1486) на 6 аркушах; Перші сторінки з витягів про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей на 2 аркушах; Копія договору про поділ майна від 21.12.2015 за реєстровим номером 1456; Копія проекту довіреності та копії паспортів довірителя та повіреного; Копія з реєстру нотаріальних дій за 18.12.2015 (оскільки на аркуші зазначено 21.12.2015 ); Копія нотаріального запису з номеру 1470 по номер 1473 на 2 аркушах (оскільки на аркуші зазначено 21.12.2015); Копія з реєстру нотаріальних дій за 21.12.2015 року, з нотаріальної дії номер 1474 по номер 1477 на 2 аркушах; Портативний комп'ютер Samsung сірого кольору,з зарядним пристроем чорного кольору model NP. Q40, S/N 378K93BLA00005Y; Wi-FI роутер. Модель TP- Link TD - W8960N, S/N 12AC3302678; Портативний комп'ютер Toshiba vjltkm Satellite 480011E System unt., серійний номер p 682020709 з зарядним пристроєм Toshiba PA 3468 E-1AC3; Портативний комп'ютер Del Studio 1558 №8M@64L1 з зарядним пристроєм Dell gow- AC Adapter; Мобільний телефон марки Nokia чорного кольору; Мобільний телефон марки IРhone IC НОМЕР_5, IMEI НОМЕР_6 білого кольору з вставками; Флеш накопичувач Philips Swarovsky № FM01SW80 NS100733035632; Флеш накопичувач марки CORSAIR; Зовнішній жорсткий накопичувач чорного кольору марки Seagate 1 TB S/N NAOCJBPV; Печатка благодійного фонду «Люди в дії» ідентифікаційний код 38538113; Печатка фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 - ідентифікаційний номер НОМЕР_3; Принтер HP Liazer Jet P2015d s/n SHBW8B53JL; Багатофункціональний пристрій Lazer Jet PRO MFPM125nw, s/nCNB7G8043Q; Проекти документів від імені ОСОБА_3 в 3 примірниках на 3 аркуші; Проект довіреності від 21.12.2015 на 1 аркуші від ОСОБА_4 на ОСОБА_8; Довіреність від 21.12.2015 за реєстровим номером 1476 від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 до якої долучено копію паспорта ОСОБА_4 та копію ІПН та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.12.2015 на 4 аркушах; Довіреність від 21.12.2015 за реєстровим номером 1477 від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 з копіями паспорту та ІПН ОСОБА_4 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.12.2015 на 4 аркушах; Довіреність від 21.12.2015 за реєстровим номером 1477 від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 на 1 аркуші; Бланки спеціальні нотаріальних документів серії ВРМ №544279 та №544280 на 2 аркушах з підписом; Печатка благодійного фонду «Люди в дії» ідентифікаційний код 38538113; Печатка фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3.

Дослідженням зазначених документів та речей встановлено, що у справах ПН КМНО ОСОБА_5 виявлено дві однакові за реквізитами довіреності від 21.12.2015 за реєстровим номером 1477, але з різним змістом. Також зазначені дві довіреності підписані ОСОБА_4 Відповідно до примірника договору про поділ майна, що зберігався у наряді ПН КМНО ОСОБА_5 зазначений договір підписано від імені ОСОБА_4 - ОСОБА_8 на підставі довіреності від 21.12.2015 за реєстровим номером 1477. Один із виявлених примірників зазначеної довіреності у нотаріуса не передбачає право ОСОБА_8 на підписання договору. У той же час зазначений примірник довіреності співпадає з копією примірника довіреності від 21.12.2015 за реєстровим номером 1477 виданого ПН КМНО ОСОБА_5 11.03.2016 на запит сторони обвинувачення. Зазначені обставини у свою чергу вказують на те, що на момент нотаріального посвідчення договору про поділ майна ОСОБА_8 не могла діяти від імені ОСОБА_4 Без експертного дослідження зазначених вище документів не можливо встановити істину.

Також у ході обшуку нотаріальної контори ПН КМНО ОСОБА_5 вилучено документи із відомостями на них, які вказують на можливу наявність активів подружжя ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на території Болгарії. Зазначені документи є необхідними з метою встановлення активів, які були набуті зазначеними особами за кордоном.

Крім того, у ході зазначеного обшуку вилучено два спеціальні бланки нотаріальних документів серії ВРМ № 544279 та серії ВРМ № 544280 на 1 арк. кожний, на одному із яких наявний підпис. Вказані документи знаходились у файлі разом із папірцем із написом: «Заява Новікова Батьки США». Відповідно до відомостей з сайту перевірки бланків нотаріальних документів зазначені бланки використанні для нотаріального посвідчення заяв.

У ході зазначеного обшуку вилучено дві печатки благодійного фонду та фізичної особи - підприємця до яких ПН КМНО ОСОБА_5 не має відношення, у той же час відповідно до Постанови КМУ від 27 листопада 1998 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» (в редакції від 17.10.2014) передбачено порядок зберігання печаток відповідно до якого печатки зберігаються у спеціально пристосованих місцях на підприємствах, установах і організаціях. Враховуючи вказані вимоги печатки зазначених підприємств та організації можуть перебувати у розшуку та потребуватимуть поверненню їх володільцям.

Сторона обвинувачення вказує, що зазначені документи та речі відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України якою визначено ознаки речових доказів, якими є матеріальні об'єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна застосовується з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст.ст. 172, 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що документи та речі вилучені 18.08.2016 у ході проведення обшуку в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, та які не вказані в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2016 відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України якою визначено ознаки речових доказів, тобто матеріальні об'єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є достатньою підставою для накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 18.08.2016 проведеного в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2016, а саме:

- Перші сторінки з витягів про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей на 2 аркушах.

- Копія договору про поділ майна від 22.12.2015 за реєстровим номером 1486.

- Копія проекту довіреності та копії паспортів довірителя та повіреного.

- Копія з реєстру нотаріальних дій за 18.12.2015 (оскільки на аркуші зазначено 21.12.2015 ).

- Копія нотаріального запису з номеру 1470 по номер 1473 на 2 аркушах (оскільки на аркуші зазначено 21.12.2015 ).

- Копія з реєстру нотаріальних дій за 21.12.2015 року, з нотаріальної дії номер 1474 по номер 1477 на 2 аркушах.

- Принтер HP Liazer Jet P2015d s/n SHBW8B53JL.

- Багатофункціональний пристрій Lazer Jet PRO MFPM125nw, s/nCNB7G8043Q.

- Проекти документів від імені ОСОБА_3 в 3 примірниках на 3 аркуші.

- Проект довіреності від 21.12.2015 на 1 аркуші від ОСОБА_4 на ОСОБА_8

- Довіреність від 21.12.2015 за реєстровим номером 1476 від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 до якої долучено копію паспорта ОСОБА_4 та копію ІПН та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.12.2015 на 4 аркушах.

- Довіреність від 21.12.2015 за реєстровим номером 1477 від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 з копіями паспорту та ІПН ОСОБА_4 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.12.2015 на 4 аркушах.

- Довіреність від 21.12.2015 за реєстровим номером 1477 від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 на 1 аркуші.

- Бланки спеціальні нотаріальних документів серії ВРМ №544279 та №544280 на 2 аркушах з підписом.

- Печатка благодійного фонду «Люди в дії» ідентифікаційний код 38538113.

- Печатка фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М.Карабань