Ухвала суду № 61290204, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38958/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гуманенко І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гуманенка І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гуманенка І.О. за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ТОВ «Агро СПК» (ЄДРПОУ 34804039), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № 2600500011265, відкритого в ПАТ «Банк «Контракт» на рахунок ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) №26007002016017, який відкрито у ПАТ «Дельта банк», грошові кошти на суму 920 000 грн.

Крім того, 31.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ПП «МС Груп» (ЄДРПОУ 35733802), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) № НОМЕР_1, який відкритий ОСОБА_3 в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на суму 11 259 грн.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належить ТОВ «Вотерснаб» та інформації про рух коштів по них, відкритих у ПУАТ «ФІДОБАНК».

Вказані документи зазначеного товариства містять документи, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в документах щодо відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Вотерснаб» (код ЄДРПОУ 37026506) містяться документи підписані директором вказаного товариства ОСОБА_3, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, крім того встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПУАТ «ФІДОБАНК».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Гуманенка Ігоря Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Гуманенку Ігорю Олександровичу, а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до всіх документів по рахункам, які відкрито ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175, юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків (рахунку) вказаного підприємства, що відкриті в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- анкети клієнта банку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкривався в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175);

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкритий в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття подень постанови ухвали;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР та МАС адреси, з яких здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що обслуговує ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття рахунків подень постанови ухвали.

Службовим особам ПУАТ «ФІДОБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, особам, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах справи № 757/35958/16-к

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гуманенку І.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань