Ухвала суду № 61288778, 13.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8443/16-к

Провадження № 1-кс/592/3380/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешка А.А., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Чешка А.А., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД Український Продукт» (код 38707225), що розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, буд.4.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Чешка А.А., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016200000000112 від 28.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2016 р. о 11 год. 30 хв. по вул. Роменська в м. Суми працівниками поліції зупинений автомобіль НОМЕР_1, з причепом, під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця Івано-Франківсьої області, Коломиївсього району, с. Коршів.

Під час огляду автомобіля встановлено, що ним перевозились 850 пляшок з рідиною, схожою на горілку, з яких: 523 пляшки, об'ємом 10 літрів, були марковані етикеткою «Diamant Vodka», 50 пляшок марковані етикеткою «Стопочка. Настоянка медова з хріном на імбері» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 л; 50 пляшок марковані етикеткою «Стопочка оригінальна» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 л; 52 пляшки марковані етикеткою «Настоянка «Стопочка медова з перцем ТОВ «Горобина», об'ємом 10 л; 148 пляшок марковані етикеткою «Настоянка «Стопочка кактусова» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 л.

Водієм автомобілю щодо законності перевезення вказаної продукції було надані товарно-транспортні накладні №239 від 27.07.2016 р. та №П132 від 26.07.2016 р.

У ході досудового розслідування встановлено, що пляшки з рідиною з етикетками «Diamant Vodka», «Стопочка. Настоянка медова з хріном на імбері», «Стопочка оригінальна», «Настоянка «Стопочка медова з перцем», «Настоянка «Стопочка кактусова», загальною кількістю 823 пляшки, належать ТОВ «ТД Український Продукт», код ЄДРПОУ 38707225, яке зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Жовтневий район, вул. Митрополитська, 4.

ТОВ «ТД Український Продукт» укладено з ТОВ «Горобина» договір №ПА129/15 від 23.11.15 р.

Так, ТОВ «ТД Український Продукт» у ТОВ Горобина (м. Суми, вул. Петропавлівська, 121) було придбано 50 пляшок з етикеткою «Стопочка. Настоянка медова з хріном на імбері» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 літрів, 50 пляшок з етикетною «Стопочка оригінальна» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 літрів, 52 пляшки з етикеткою «Настоянка «Стопочка медова з перцем» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 літрів, 148 пляшок з етикеткою «Настоянка «Стопочка кактусова» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 літрів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично ТОВ Горобина було реалізовано ТОВ «ТД Український Продукт» понад 800 пляшок з етикеткою «Настоянка «Стопочка кактусова» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 літрів.

Допитані представники ТОВ «Горобина», ТОВ «ТД Український Продукт» у своїх показаннях підтвердили вище вказані фінансово-господарські відносини між товариствами та надали документи, що підтверджують таку купівлю-продаж.

ХНДІСЕ ім. Бокаріуса 25.08.2016 р. складено висновок судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей, на підставі якого фахівцем управління Держпродспоживслужби в Сумській області проведено дослідження та складено висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, відповідно до якого вилучені зразки «Настоянки «Стопочка кактусова» ТОВ «Горобина» становлять загрозу для життя і здоров'я людей при вживанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що продукція «Настоянка «Стопочка кактусова», яка становить загрозу для життя та здоров'я людей при вживанні та реалізована ТОВ «ТД Український Продукт» може потрапити до кінцевого споживача та завдати шкоди здоров'ю людей.

Згідно інформаційної бази даних «податковий блок» ГУ ДФС у Сумській області ТОВ «ТД Український Продукт» зареєстровано та знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, буд.4.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «ТД Український Продукт» щодо реалізації продукції виробництва ТОВ «Горобина» «Настоянка «Стопочка кактусова», а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ за період з 01.01.2016 р. по 12.09.2016 р., з можливістю їх вилучення.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ «ТД Український Продукт» (код 38707225) неможливо, оскільки саме дана установа є першочерговим джерелом даних щодо операцій, пов'язаних з реалізацією продукції «Настоянка «Стопочка кактусова».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ щодо реалізації продукції виробництва ТОВ «Горобина» - «Настоянка «Стопочка кактусова» за період з 01.01.2016 р. по 12.09.2016 р., які знаходяться у володінні ТОВ «ТД Український Продукт» (код 38707225), що розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, буд.4, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ТОВ «ТД Український Продукт» (код 38707225, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, буд.4).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешку Анатолію Анатолійовичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.Б. Князєв