Ухвала суду № 61287992, 22.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39884/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Хіміча С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєв С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)- ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39759943), ТОВ «СИСТЕР-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «ДОКБУД» (код ЄДРПОУ 39568835), ТОВ «ОТК ВЕГА» (код ЄДРПОУ 39978091), ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» (код ЄДРПОУ 39832390), ТОВ «ЕОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39991526), ТОВ «КІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40020808), ТЗОВ «ГЕЛІОС ЮА» (код ЄДРПОУ 39952555), ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39923531), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «АЙРОПРОМ-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39682495), ТОВ «КАТОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 39438835), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ- БУД» (код ЄДРПОУ 40171739), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176), ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810728), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2016 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України-створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом. Так, ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» здійснює підприємницьку діяльність направлену на оптово-роздрібну торгівлю на території України. Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптово-роздрібній мережі підприємствам та ФО-підприємцям. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2015-2016 років відкрила в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ» №26001181881978, №26008181881, №26009181881840; ТОВ «СТЕПН ЛТД» №26004182431, №26005182431840, №26007182431978, №26059182431; ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» №26000181871978, №26007181871, №26008181871840; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» №26054184371, №26000184371840, №26002184371978, №26009184371; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» №26003184441, №26004184441840, №26006184441978, №26058184441; ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» №26006181861, №26009181861978, №26007181861840; ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» №26009184241, №26000184241840, №26002184241978; ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» №26053184361, №26001184361978, №26008184361, №26009184361840; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» №26005184331, №26006184331840, №26008184331978, №26050184331 для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити

На підставі п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ», ТОВ «СТЕПН ЛТД», ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ», ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС», ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС», ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО», ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62», ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ», ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» є збереження речових доказів набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ»(код ЄДРПОУ 39810728) №26001181881978, №26008181881, №26009181881840; ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577) №26004182431, №26005182431840, №26007182431978, №26059182431; ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857) №26000181871978, №26007181871, №26008181871840; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742) №26054184371, №26000184371840, №26002184371978, №26009184371; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520) №26003184441, №26004184441840, №26006184441978, №26058184441; ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935) №26006181861, №26009181861978, №26007181861840; ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) №26009184241, №26000184241840, №26002184241978; ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890) №26053184361, №26001184361978, №26008184361, №26009184361840; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950) №26005184331, №26006184331840, №26008184331978, №26050184331 відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою: Україна, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань