Ухвала суду № 61287663, 13.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44765/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Громадського О.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Громадського О.А. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Громадський О.А. за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Бєліка А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на автомобілі LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6, д.н.з. НОМЕР_2, власником якого є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вигляді заборони на використання майна та заборони розпоряджатися таким майном.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Також, установлено, що 15.06.2012 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» (далі-Банк) та АТЗТ «Донецькпромелектромонтаж» (далі-Позичальник) в особі ОСОБА_5 був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №138ю/2012/05-1075/2-1 (далі-Договір) зі сплатою 20,00 відсотків річних, в межах максимального ліміту кредитування до 18 527 000,00 гривень, з кінцевим терміном повернення заборгованості за кредитом до 17.03.2015 року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаним Договором, 17.04.2014 року був укладений Договір про внесення змін № 4 до Договору застави майна № 04-1076/1-1 (далі - Договір застави) від 18 червня 2012 року між Банком та громадянином ОСОБА_9. За вказаним Договором застави ОСОБА_9 (далі - Заставодавець) передав, а Банк (далі - Заставодержатель) прийняв в заставу у якості забезпечення виконання Позичальником у повному обсязі зобов'язань за договором кредиту наступне майно:

- автомобіль LEXUS,модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3;

- автомобіль JAGUAR,модель XF,колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_4.

Загальна заставна вартість предмета застави визначена за погодженням Сторін становить 794 206,00 грн.

01.08.2015 відповідно довідки-рахунку № 287975 від 01.08.2015 автомобіль LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5, 2007 року випуску, відчужено на нового власника із ОСОБА_9 на ОСОБА_5 Перереєстрацію права власності на транспортний засіб здійснено 01.08.2015 у ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Бровари та Броварського району при Управління ДАІ ГУМВС України в Київській області на підставі довідки-рахунок ААЕ399615 від 25.09.2015. В свою чергу в цей же день останній відчужив вказаний даний автомобіль відповідно довідки-рахунку № 287977 від 01.08.2015 на нового власника ОСОБА_4, у якого транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_7

29.07.2015 відповідно довідки-рахунку № 287932 від 29.07.2015 автомобіль JAGUAR,модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6, відчужено на нового власника із ОСОБА_9 на ОСОБА_5, у якого транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_8.

Своїми незаконними діями ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_5 позбавив Банк можливості реалізувати своє право Заставодержателя звернути стягнення на предмет застави, загальна вартість якого складає 794 206,00 гривень та вчинено дії щодо заподіяння майнової шкоди Банку шляхом реалізації його майна, що заподіяло шкоду у особливо великих розмірах.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власників майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на автомобілі LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6, д.н.з. НОМЕР_2, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Громадського О.А. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на автомобілі LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6, д.н.з. НОМЕР_2, власником якого є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, встановивши заборону на розпорядження та використання вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин