Ухвала суду № 61287548, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40976/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Волобоєвої О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді, в межах кримінального провадження №12016000000000185 від 21.06.2016, надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про АК «Харківобленерго» у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (код ЄДРПОУ 39369133), за адресою: вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016, у ході якого встановлено, що у 2015 році службові особи АК «Харківобленерго», зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго» та службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», з метою подальшого привласнення коштів АК «Харківобленерго» розробили та втілили наступну злочинну схему:

23.07.2015 службові особи АК «Харківобленерго» для реалізації злочинного наміру, всупереч визначеному порядку проведення правочинів відповідно до п. 4.2.22 Положення про Виконавчий орган та п. 8.3.7.30 Статуту АК «Харківобленерго» від 05.03.2009, згідно яких останнє надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тис. грн., лише після затвердження Наглядовою Радою Компанії відповідного правочину, уклали договір поворотної фінансової допомоги № 1 між АК «Харківобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на загальну суму 51 млн. грн. із строком повернення до 31.12.2015 без затвердження Наглядовою радою Компанії відповідного правочину, та перерахували на рахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» грошові кошти на суму 51 млн. грн.

У свою чергу службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго» отриману поворотну фінансову допомогу навмисно не повернули на рахунки АК «Харківобленерго» та безпідставно перерахували її на рахунки іншої юридичної особи, яка з отриманих коштів у розмірі 51 млн. грн. перерахувала на рахунок АК «Харківобленерго» лише 6,3 млн. грн.

Залишок коштів у розмірі 44,7 млн. грн. виведено у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнено.

Таким чином, службові особи АК «Харківобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України - привласнення чужого майно, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме коштів АК «Харківобленерго» на суму 44 698 750 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

27.07.2016 проведені обшуки у ВАТ «Запоріжжяобленерго» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, та у АК «Харківобленерго» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, вилучено копії та оригінали документів.

16.08.2016 призначено судово-економічні та почеркознавчу експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу та за їх письмовим дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016000000000185 від 21.06.2016, працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (код ЄДРПОУ 39369133), за адресою: вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, зокрема:

- реєстраційних та установчих документів АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), у тому числі Статуту АК «Харківобленерго», Положень Компанії «Про Наглядову Раду», «Про Виконавчий орган», «Про розподіл обов'язків між головою Правління та заступниками Компанії», «Про Порядок (з урахуванням змін) погодження Наглядовою радою Компанії правочинів та дій щодо розпоряджання Виконавчим органом Компанії коштами та майном АК «Харківобленерго», та інших положень, в тому числі щодо порядку складання, перевірки, погодження, візування, укладання, підписання, виконання договорів, які укладаються Компанією, про відділи, управління, служби та сектори, окрім структурних підрозділів РЕС, що діяли у період з початку 2015 року по теперішній час; посадові інструкції АК «Харківобленерго» на всіх директорів, та їх заступників, начальників відділів, управлінь, служб та секторів та їх заступників, Накази про їх призначення на посади, окрім структурних підрозділів РЕС, що діяли у період з початку 2015 року по теперішній час, у тому числі на ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9;

- фінансовий план підприємства - АК «Харківобленерго» на 2015 рік, фінансовий план підприємства - АК «Харківобленерго» на 2015 рік (скоригований), інвестиційна програма на 2015 рік;

- протокол позачергових загальних зборів акціонерів (про обрання Наглядової Ради) №18 від 08.06.2010;

- Протоколи засідань Наглядової Ради за 2015 рік, т.ч. №61 від 27.01.2015, №62 від 23.02.2015, №63 від 16.03.2015, №64 від 27.03.2015, №65 від 23.04.2015, №66 від 27.04.2015, №67 від 12.06.2015;

- фінансово-господарських документів по взаємовідносинам АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926) та вказаних підприємств з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), у тому числі: договір поворотної фінансової допомоги № 1 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на загальну суму 51 млн. грн., документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, договір доручення № ДД-1210/1 від 12.10.2015 між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення, відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжні документи на підставі яких перераховувалися кошти, інші пов'язані з вказаними господарськими відносинами документи, а також такі ж документи за аналогічними фактами надання поворотної фінансової допомоги АК «Харківобленерго» іншим підприємствам, у тому числі: ПАТ «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 22800735), ТОВ «Компанія Трейд-Актив» (ЄДРПОУ 39480395);

- акти перевірок контролюючими органами, у тому числі звіт ревізійної комісії у формі виписки з протоколів засіданні Правління за 1 квартал 2015 року, лист ревізійної комісії №05-15/2773 від 15.04.2015, звіт ревізійної комісії у формі виписки з протоколів засіданні Правління за 2 квартал 2015 року, лист ревізійної комісії №05-15/6229 від 20.07.2015, звіт ревізійної комісії у формі виписки з протоколів засіданні Правління за 3 квартал 2015 року, лист ревізійної комісії №05-15/8622 від 19.10.2015, звіт ревізійної комісії у формі виписки з протоколів засіданні Правління за 4 квартал 2015 року, лист ревізійної комісії №01/2606 від 04.04.2016;

- фінансова звітність у відповідності до МФЗ за 2015 рік разом зі звітом незалежних аудиторів;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань