Ухвала суду № 61287398, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38957/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Росік Н.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А. за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ТОВ «Флоріант-Т» (ЄДРПОУ 33623240), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № 26001000014468, відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк» на рахунок ТОВ «Ферум Пакт» (ЄДРПОУ 38800504) № 26006001100712, який відкрито у АТ «Піреус Банк МКБ», грошові кошти на суму 1 487 450, 95 грн., під приводом оплати за обладнання.

Цього ж дня директор ТОВ «Ферум Пакт» ОСОБА_3 отримав в АТ «Піреус Банк МКБ» у місті Київ, кошти в сумі 1 200 000 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, які належить ТОВ «Ферум Пакт» та інформації про рух коштів по них.

Вказані документи зазначеного товариства містять документи, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в документах щодо відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « Ферум Пакт» (код ЄДРПОУ 38800504) містяться документи підписані директором вказаного товариства ОСОБА_3, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, крім того за при дослідженні вказаних документів можливо встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Піреус Банк МКБ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Росік Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати Росік Наталії Айварівні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до всіх документів по рахункам, які відкрито ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504) в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, м. Київ вул. Іллінська, 8), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків (рахунку) вказаного підприємства, що відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- анкети клієнта банку ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504), що відкривався в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504); - заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504), що відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР адреси, з яких здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що обслуговує ТОВ «Ферум Пакт» (ЄРДПОУ 38800504), за період з дати відкриття рахунків по день постанови ухвали.

Службовим особам АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, особам, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах справи № 757/38957/16-к.

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Росік Н.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань