Ухвала суду № 61280624, 14.09.2016, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 676/3974/16-к

Номер провадження 1-кс/676/839/16

У Х В А Л А

про надання доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 вересня 2016 року м.Кам'янець-Подільський

Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області Черепахін В.О., з участю секретаря судового засідання Білецької А.О., прокурора Любинецького В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам'янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області Марцініва С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 4 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016241070000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області Марцінів С.М. звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подiльської місцевої прокуратури Любинецьким В.О., яке останній підтримав у судовому засіданні, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та слугували для відкриття та отримання карткового рахунку у ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, зареєстрованого на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянки України НОМЕР_2, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, з можливістю їх вилучення з місця та у особи, в якої вони будуть знаходитись.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Кам'янець-Подільською місцевою прокуратурою в ході ознайомлення з актом ревізії фінансово-господарської діяльності Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та додатками, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Хмельницькій області встановлено, що службові особи даного вищого навчального закладу, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди, в період часу з лютого 2013 по травень 2016 року, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом внесення до табелів робочого часу завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований час, чим завдали збитків на суму 60 тис. грн.

Окрім того, в ході ознайомлення з вищевказаним актом та додатками до нього встановлено, що службові особи вищезазначеного навчального закладу, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди, в період з лютого 2013 по травень 2016 років вчинили службове підроблення шляхом внесення до офіційних документів - табелів робочого часу завідомо недостовірні відомості про відпрацьований час, чим завдали збитків державі на суму 60 тис. грн.

Так, відповідно до матеріалів вищевказаного акту ревізії встановлено, що відповідно до заяви адресованої ректору Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, за погодженням з комендантом навчальних корпусів №4-5, на роботу прибиральницею даних корпусів прийнята ОСОБА_4.

В подальшому, в зв'язку з службовою запискою поданою вищевказаним комендантом, посадовий оклад останній збільшено на 10%, за рахунок прибирання іншої території навчального закладу.

Ознайомившись з матеріали акту ревізії фінансово-господарської діяльності Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та додатками, встановлено, що згідно показів наданих працівникам Державної фінансової інспекції в Хмельницькій області іншими технічними працівниками вищевказаних навчальних корпусів, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та двірника ОСОБА_9, прибиральниця ОСОБА_4 їм не відома та вони жодного разу не бачили її.

Згідно рапорту наданого 09.08.2016 у ході виконання доручення слідчого ним оперативним шляхом встановлено, що заробітна плата ОСОБА_4 перераховувалася на зарплатну банківську картку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» НОМЕР_1 та згідно ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 17.08.2016 року було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по вищевказаному рахунку та було встановлено, що в дійсності ОСОБА_4 в період часу із лютого місяця 2013 року по травень місяць 2016 року отримувала заробітну плату у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, де даним картковим рахунком постійно користувався ОСОБА_10

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 вказала, що із письмовою заявою про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 вона особисто до ПАТ КБ «ПриватБанк» не зверталась.

А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотання документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання представник ПАТ «ПриватБанк»» не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016241070000033 від 4 серпня 2016 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а також доведено, що у володінні ПАТ «ПриватБанк» перебувають документи, які слугували для відкриття та отримання карткового рахунку у ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, зареєстрованого на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянки України НОМЕР_2. Крім того, на думку слідчого судді інформація, яка міститься в зазначених у клопотання документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Також слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених документів, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159, 160, 163-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «ПриватБанк» надати (забезпечити) слідчому СВ Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Марцініву Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які слугували для відкриття та отримання карткового рахунку у ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, зареєстрованого на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянки України НОМЕР_2, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали - сім календарних днів з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського

міськрайонного суду Черепахін В.О