Ухвала суду № 61278700, 13.05.2016, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/3624/16-к

Провадження № 1-кс/442/531/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2016 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Крамар О.В., при секретарі Малик О.Я., розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції Федурко Н.В, погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури Мельник А.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції Федурко Н.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12015140110000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1, у відділенні ТВБВ 10013/0242 ФЛ ОУ АТ «Ощадбанк», 82100, м.Дрогобич, пл..Замкова Гора, 3, користувачем якого являється ТзОВ «Еко - КМГ» та отримати інформацію про час відкриття даного рахунку, а також дані з приводу руху коштів по вказаному рахунку, що підтверджують факт здійснення господарської діяльності ТзОВ «ЕКО - КМГ».

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що 19 березня 2015 року в Дрогобицький МВ ГУМВСУ у Львівській області поступила заява директора КП «КМГ» ОСОБА_4 про те, що працівники ТзОВ «AGROPELET» не внесли кошти до статутного фонду новоствореного (спільного підприємства ТзОВ «ЕКО - КМГ» в розмірі 200 тис. грн.., чим порушили ЗУ «Про господарські товариства» та не виконали інших зобов»язань.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 04.10.2012 року по теперішній час ТзОВ «ЕКО -КМГ», ідентифікаційний код юридичної особи - 38486689, код ЄДРПОУ 32300054, адреса місцезнаходження якого: м.Дрогобич, вул..П.Орлика, 15.

В ході ревізії встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТзОВ «ЕКО-КМГ» у відділенні ТВБВ 10013/0242 ФЛ ОУ АТ «Ощадбанк» м.Дрогобич було відкрито реєстраційний рахунок № НОМЕР_1.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки є наявні підстави вважати, що існує реальна загроза завчасного знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОщадБанк», а представництво цієї компанії знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника. Крім того, згідно ст. 134 ч. 1 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015140110000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Федурко Наталії Василівні на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, у відділенні ТВБВ 10013/0242 ФЛ ОУ АТ «Ощадбанк», 82100, м.Дрогобич, пл..Замкова Гора, 3, користувачем якого являється ТзОВ «Еко - КМГ» та отримати інформацію про час відкриття даного рахунку, а також дані з приводу руху коштів по вказаному рахунку, що підтверджують факт здійснення господарської діяльності ТзОВ «ЕКО - КМГ»

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крамар