Ухвала суду № 61275478, 13.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40777/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю адвоката Усика І.І., представників ТОВ «Юнісон Груп» за довіреністю ОСОБА_2, ОСОБА_3, слідчого Субботіна В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ТОВ «Юнісон Груп» в особі представника Усика І.І. про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Юнісон Груп» в особі представника Усика І.І. звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

В провадженні першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження №1201040670002852, в яке об'єднане кримінальне провадження № 42016000000001570 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст. 190, ч.3 ст. 191, ст.356 КК України за фактом незаконного заволодіння майном СПП «Чумаки», а також кримінальні провадження №12014040440003005, №12014100000001484 та №12014040000000934.

Протягом 2014-2015 років в рамках даних кримінальних проваджень накладено арешти на рухоме та нерухоме майно СПП «Чумаки».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 27.06.2013 ТОВ «Юнісон Груп» (код ЄДРПОУ 37545528) в особі його ОСОБА_4 придбало 100 % статутного капіталу СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) у ОСОБА_5, про що був укладений нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі СПП «Чумаки» і передачі права учасника. В той же день відповідно до протоколу № 8 загальних зборів учасників (власників) СПП «Чумаки» виключено зі складу учасників ОСОБА_5 та включено ТОВ «ЮнісонГруп». Останнє при цьому стало володіти 100% голосів та 100% часток в статутному капіталі СПП «Чумаки». 01.07.2013 зміни щодо учасника (власника) СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) внесені до статуту підприємства та проведено державну реєстрацію змін до установчих документів. 14.11.2014 відбулися загальні збори учасників (власників) СПП «Чумаки» на яких було вирішено звільнити з посади ОСОБА_6 призначити ОСОБА_7 та зобов'язано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Вказане рішення було оформлене протоколом № 14-11-14 загальних зборів учасників (власників) СПП «Чумаки» від 14.11.2014. Після цього ОСОБА_7 та надав вказівку підлеглим підготувати та подати необхідні документи щодо реєстрації змін до відомостей про підприємство до відповідних державних органів. 25.11.2014 ОСОБА_8 надано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що ОСОБА_7

Однак, 26.11.2014 ОСОБА_7 відмовлено у подальшому внесенні змін до відомостей про підприємство у зв'язку з тим, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7, а ОСОБА_9 з 22.11.2014; єдиним учасником вказаного сільськогосподарського приватного підприємства стало не ТОВ «Юнісон Груп» (код ЄДРПОУ 37545528), а компанія СтелларПартнерс ЛТД (індекс 3110, Майе, Вікторія, ШампенТонгПлаза, 103 Сейшели); а також було змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., с. Чумаки, вул. Шкільна, 10 на м. Дніпропетровськ, пр.-т. Кірова, 44.

Було встановлено, що вищевказані зміни внесені державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області на підставі протоколу № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон Груп» (код ЄДРПОУ 37545528) від 21.11.2014 та реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Юнісон Груп».

Між тим, ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» не приймала ніяких рішень щодо призначення ОСОБА_9, щодо зміни місцезнаходження СПП «Чумаки» та щодо відчуження прав засновника на користь будь-якої третьої особи.

Таким чином, ОСОБА_8 була здійснена державна реєстрація змін відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство «Чумаки» та змін до його установчих документів.

Під час розслідування кримінального провадження, потерпілою особою, тобто ТОВ «Юнісон Груп» було подано клопотання слідчому про накладення арешту на все майно СПП «Чумаки».

Слідчим було направлено клопотання до суду про накладення арешту на майно СПП «Чумаки» та отримано відповідні рішення суду про накладення арешту.

Так, відповідно до рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2014 року, накладено арешт та позбавлено можливості на відчуження нерухомого майна, яке перебуває у власності СПП «Чумаки.

Однак, після набрання чинності ухвали Вищого Адміністративного суду України від 01.10.2015 року, було скасовано дії реєстрова стосовно відчуження корпоративних прав СПП «Чумаки», зміни юридичної адреси та зміни директора від 24.11.2014 року.

Відповідно, корпоративні права було повернуто ТОВ «Юнісон Груп», як законному власнику.

Відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «Юнісон Груп» № 1/2016 від 22.01.2016 року, прийнято рішення про відчуження корпоративних прав СПП «Чумаки» ТОВ "СГП "ЮНІСОН-ГРУПП» (Ідентифікаційний код 39994443).

Таким чином, на теперішній час необхідність в арешті рухомого майна, яке перебуває у власності СПП «Чумаки, відпала.

В судовому засіданні представники ТОВ «Юнісон Груп» Усик І.І., ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтримали клопотання.

Слідчий Субботін В.О. заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи необхідним залишити вказане майно під арештом, оскільки воно є предметом злочину, по якому проводить досудове розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.12.2014 в порядку забезпечення заходів вищевказаного кримінального провадження накладено арешт та позбавлено можливості на відчуження всього нерухомого майна, яке перебуває у власності сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240), а саме на об'єкти нерухомого майна, які знаходяться за наступними адресами:

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, житловий масив Новий, будинок 3 квартира 10;

- Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт Курортне, вулиця Морська, будинок 2-Ч;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Шкільна, будинок 10;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Совхозна, будинок 26;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Центральна, будинок 38;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Центральна, будинок 36;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Совхозна, будинок 28;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Меліоративна, будинок 15;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Центральна, будинок 34;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Шкільна, будинок 12;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., сщ Зоря, вулиця Польова, будинок 3а;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., сщ Зоря, вулиця Польова, будинок 3;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., сщ Зоря, вулиця Польова, будинок 1;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, 17;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, 16;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, будинок 19;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, будинок 14;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, 15;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, будинок 13;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Совхозна, будинок 21;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Горянівське, вулиця Лугова, будинок 1а;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Горянівське, вулиця Лугова, будинок 1;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Меліоративна, будинок 13;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., сщ Зоря, вулиця Радгоспна, будинок 26;

- Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт Курортне, вулиця Морська, будинок 2.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Як свідчать матеріали справи, ініціатором накладення арешту на майно виступало ТОВ «Юнісон Груп». Наразі, після набрання чинності ухвали Вищого Адміністративного суду України від 01.10.2015 було скасовано дії реєстрова стосовно відчуження корпоративних прав СПП «Чумаки», зміни юридичної адреси та зміни директора від 24.11.2014. Відповідно корпоративні права було повернуто ТОВ «Юнісон Груп», як законному власнику. Згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Юнісон Груп» № 1/2016 від 22.01.2016 року, прийнято рішення про відчуження корпоративних прав СПП «Чумаки» ТОВ "СГП "ЮНІСОН-ГРУПП» (Ідентифікаційний код 39994443).

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном та обумовлювали арешт майна, а відтак клопотання ТОВ «Юнісон Груп» підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Юнісон Груп» в особі представника Усика І.І. про скасування арешту майна,- задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва 19.12.2014, а саме на об'єкти нерухомого майна, які знаходяться за наступними адресами:

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, житловий масив Новий, будинок 3 квартира 10;

- Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт Курортне, вулиця Морська, будинок 2-Ч;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Шкільна, будинок 10;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Совхозна, будинок 26;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Центральна, будинок 38;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Центральна, будинок 36;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Совхозна, будинок 28;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Меліоративна, будинок 15;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Центральна, будинок 34;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Шкільна, будинок 12;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Зоря, вулиця Польова, будинок 3а;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Зоря, вулиця Польова, будинок 3;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Зоря, вулиця Польова, будинок 1;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, 17;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, 16;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, будинок 19;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, будинок 14;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, 15;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Маївка, провулок Мирний, будинок 13;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Совхозна, будинок 21;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Горянівське, вулиця Лугова, будинок 1а;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Горянівське, вулиця Лугова, будинок 1;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Чумаки, вулиця Меліоративна, будинок 13;

- Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Зоря, вулиця Радгоспна, будинок 26;

- Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт Курортне, вулиця Морська, будинок 2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк