Ухвала суду № 61275387, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44081/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі ДоценкуО.І., за участі слідчого Шевченка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудко Є.В. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), а саме до матеріалів юридичної справи ТОВ "ЛАРНАКА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39531669), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки їх оригіналів).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені нижче суб'єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) наступні банківські рахунки: ТОВ "ЛАРНАКА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39531669), використовує банківські рахунки № 26051210351143, № 26006210351143.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою забезпечення проведення призначеної почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Романчуку М.І., Швиденку Д.О., Баценку І.С., Салівончику С.О., Трембачу А.О. та Пономаренко Г.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), а саме до матеріалів юридичної справи ТОВ "ЛАРНАКА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39531669), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки їх оригіналів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/44081/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець