Ухвала суду № 61269816, 18.06.2015, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/783/15-к

Провадження № 1-кс/419/233/2015

УХВАЛА

18 червня 2015 року смт. Новоайдар

Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Добривечір Л.Д.,

при секретарі Московченко О.В.,

за участю заст. начальника СВ Новоайдарського РB ГУМВС України ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання заступника начальника СВ Новоайдарського РB ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22015130000000065 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Новоайдарського РB ГУМВС України у Луганській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням посилаючись на те, що до ЄРДР за № 22015130000000065 від 09.02.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що 09.02.2015 до Новоайдарського РВ ГУМВС України у Луганській області надійшли матеріали стосовно посадових осіб Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 104, які зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення дострокових виборів народних депутатів України, які проходили 26 жовтня 2014 року здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних угод на надання транспортних послуг з фізичною особою підприємцем ОСОБА_2, закупівлю канцтоварів у ТОВ «Лагуна» та послуг з встановлення програмного забезпечення ТОВ «Баріола». Сума спричинених Державному бюджету України матеріальних збитків склала 503 387,54 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Баріола» (код за ЄДРПОУ 38496880) в ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), який знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Данилевського, 19, відкрито рахунок №26003159163.

Згідно відомостей з Єдиного реєстру підприємств, установ та організацій України встановлено, що серед затверджених видів діяльності ТОВ «Баріола» відсутні дані про надання послуг у сфері інтелектуальної власності та високих технологій.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Баріола» (код 38496880), та їх списання, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку, розрахунків по операціям, що проводились посадовими особами ТОВ «Баріола». Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Баріола» (код 38496880) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою своєчасного, повного та усестороннього розслідування та розкриття кримінального правопорушення заступник начальника СВ Новоайдарського РB ГУМВС України у Луганській області просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, по клієнту ТОВ «Баріола» (код ЄДРПОУ 38496880), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26003159163 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.09.2014 по 31.12.2014;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.09.2014 по 31.12.2014;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.09.2014 по 31.12.2014;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.09.2014 по 31.12.2014, з вказівкою ІР- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни відомостей з метою знищення доказів кримінального правопорушення, у звязку з чим суд вважає за необхідне на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідна документація.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Новоайдарського РB ГУМВС України у Луганській області майор ОСОБА_1 клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Заслухавши заступника начальника СВ Новоайдарського РB ГУМВС, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав: слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також, встановлено потребу у вилученні зазначеної документації, яка доведена в ході розгляду клопотання, з огляду на те, що оригінали документів необхідні для перевірки та дослідження даних, що стосуються діяльності ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, оскільки документація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в межах якого заявлене клопотання, для забезпечення можливості проведення необхідних слідчих дій. Іншим способом таку документацію отримати не видається можливим.

Керуючись ст. ст. 159, 162 -164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Новоайдарського РB ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22015130000000065 від 09.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Новоайдарського РB ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1, слідчим та працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень, тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, по клієнту ТОВ «Баріола» (код ЄДРПОУ 38496880), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26003159163 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.09.2014 по 31.12.2014;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.09.2014 по 31.12.2014;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.09.2014 по 31.12.2014;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.09.2014 по 31.12.2014, з вказівкою ІР- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали - до 18 липня 2015 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Д. Добривечір