Ухвала суду № 61269220, 12.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8345/16-к

Провадження № 1-кс/592/3331/16

УХВАЛА

про проведення обшуку

12 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О. Ю., слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М. М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М. М., по кримінальному № 32016200000000070 від 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2, ст..191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (директор - ОСОБА_2 (і.п.н. -НОМЕР_1), головний бухгалтер - ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_2) зловживаючи своїми службовим становищем у період з 01.06.2015 по 31.11.2015 подали до ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, при цьому, маючи фінансову можливість, не сплачували податкові зобов'язання, що спричинило тяжкі наслідки, а саме ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість, на загальну суму 5 млн. 346 тис. 511,84 грн.

Відповідно ІС ГУ ДФС у Сумській області «ПОШУК-3» обсяг оподатковуваних операцій ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за ІІ квартал 2016 року складає 62730,46 тис. грн., що в декілька разів перевищують суму податкового боргу.

Крім того, службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31931024), а саме директор ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_4, який є фактичним власником ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37430787) і ПП «Грат» (код ЄДРПОУ 32079396) та головним бухгалтером ПП «Агротемп» ОСОБА_5, в період 2014-2015 років, під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання від ПП «Агротемп», ПП «Ромтрансоіл» та ПП «Грат» бітуму, здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

ПП «Грат» зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 2.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПП «Грат», яке розташовано за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 2, зберігаються і можуть бути знищені документи щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Грат» (код 32079396) з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Грат» з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

Вищеперераховані предмети та документи нададуть можливість встановити факт зловживання службовим становищем та розтрату державних коштів службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 2, зареєстровані на праві власності за Роменською міською радою Сумської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та вилучення предметів злочину, які також можуть бути доказами, що самостійно та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину і встановлення повного кола осіб, які його вчинили. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

На підставі викладеного, з метою відшукання знарядь скоєння злочинів і вилучення знарядь скоєння злочинів суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку, а саме надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко Михайлу Михайловичу дозвіл провести обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 2, що фактично використовуються ПП «Грат» (код 32079396), з метою вилучення документів, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Грат» (код 32079396) з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Грат» з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» , які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності, однак відмовити в наданні дозволу на обшук та вилучення електронних носіїв, оскільки слідчий не позбавлений права звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ в цій частині.

Керуючись ст.ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко Михайла Михайловича - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко Михайлу Михайловичу дозвіл провести обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 2, що фактично використовуються ПП «Грат» (код 32079396), з метою вилучення документів, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Грат» (код 32079396) з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Грат» з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Л.М. Труханова