Ухвала суду № 61269054, 12.09.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6615/16-к

1-кс/405/2238/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Бондарова Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УСБУ в Кіровоградської області Бондарова Р.О. у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю "Інкомтех-Проект" за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, та яким фактично володіє (користується) ТОВ "Інкомтех-Проект", а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Інкомтех-Проект" з ПАТ "НВП "Радій", ПАТ "НВП "Радій" по ДСД (договорів, укладених між вказаними товариствами щодо придбання протягом 2014-2015 років товарів - комплектуючих для обладнання ПТК СНЕ, додаткових договорів до них, специфікацій, накладних, рахунків, квитанцій, платіжних доручень, товарно-транспортні накладні, які при цьому складались); бухгалтерські документи щодо оприбуткування товарів; виписок по банківським рахункам за період з січня 2014 року по червень 2015 року, податкових декларацій за період з січня 2014 року по червень 2015 року, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, записників, особистих нотатків та листів, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією), комп'ютерної техніки, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді, речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17.08.2016 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда в кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "НАЕК "Енергоатом" (код ЄДРПОУ 24584661), та з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, на проведення зустрічних звірок у суб'єктів господарювання, а саме: ПАТ "НВП "Радій" (код ЄДРПОУ 14312430); ПАТ "НВП "Радій" по ДСД (повна юридична назва підприємства - Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н - уповноважена особа ПАТ "НВП "Радій" (код 303955169); ТОВ "Зерновик" (код ЄДРПОУ 33328882); ТОВ "Віаком" (код ЄДРПОУ 24937160); ТОВ "Євроком Компонентс" (код ЄДРПОУ 36713111); ТОВ "Інкомтех-Проект" (код ЄДРПОУ 32830287); ТОВ "Петро ін Трейд" (код ЄДРПОУ 37932706).

Проведення ревізії доручено спеціалістам Державної аудиторської служби України.

Відповідно до листа Держаудитслужби України від 08.09.2016 №15-17/221, Державна аудиторська служба України проводить позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "НАЕК "Енергоатом".

Одним із пунктів ухвали передбачено проведення зустрічної звірки у ТОВ "Інкомтех-Проект" (код ЄДРПОУ 32830287, адреса: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9). Проте, при виході фахівця Держаудитслужби України для проведення зустрічної звірки не було допущено на об'єкт зустрічної звірки - ТОВ "Інкомтех-Проект", про що було складено відповідний акт.

Досудовим слідством встановлено, що в приміщені ТОВ "Інкомтех-Проект" (код ЄДРПОУ 32830287), юридична адреса: 04050, АДРЕСА_1), містяться оригінали установчих та фінансових документів по господарській діяльності Товариства з ПАТ "НВП "Радій" та ПАТ "НВП "Радій" по ДСД, які будуть використані в якості доказової бази по вказаному провадженню, при проведені експертиз, документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності товариства.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67757716 від 09.09.2016, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві приватної власності ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, та яким фактично володіє (користується) товариство з обмеженою відповідальністю "Інкомтех-Проект".

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17.08.2016 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда в кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "НАЕК "Енергоатом" (код ЄДРПОУ 24584661), та з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, на проведення зустрічних звірок у суб'єктів господарювання, а саме: ПАТ "НВП "Радій" (код ЄДРПОУ 14312430); ПАТ "НВП "Радій" по ДСД (повна юридична назва підприємства - Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н - уповноважена особа ПАТ "НВП "Радій" (код 303955169); ТОВ "Зерновик" (код ЄДРПОУ 33328882); ТОВ "Віаком" (код ЄДРПОУ 24937160); ТОВ "Євроком Компонентс" (код ЄДРПОУ 36713111); ТОВ "Інкомтех-Проект" (код ЄДРПОУ 32830287); ТОВ "Петро ін Трейд" (код ЄДРПОУ 37932706).

Проведення ревізії доручено спеціалістам Державної аудиторської служби України.

Одним із пунктів вищезгаданої ухвали передбачено проведення зустрічної звірки у ТОВ "Інкомтех-Проект" (код ЄДРПОУ 32830287, адреса: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9)

08.09.2016 року заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Держаудитслужби ОСОБА_3 складено Акт про недопущення до проведення зустрічної звірки, а саме на об'єкт зустрічної звірки ТОВ «Інкомтех-Проект», юридична адреса: АДРЕСА_1.

В приміщені ТОВ "Інкомтех-Проект" (код ЄДРПОУ 32830287), юридична адреса: АДРЕСА_1), містяться оригінали установчих та фінансових документів по господарській діяльності Товариства з ПАТ "НВП "Радій" та ПАТ "НВП "Радій" по ДСД, які будуть використані в якості доказової бази по вказаному провадженню, при проведені експертиз, документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності товариства.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67757716 від 09.09.2016, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві приватної власності ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, та яким фактично володіє (користується) товариство з обмеженою відповідальністю "Інкомтех-Проект".

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи можуть знаходитись за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю "Інкомтех-Проект" за адресою: АДРЕСА_1.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю "Інкомтех-Проект" за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УСБУ в Кіровоградської області Бондарова Р.О. у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю "Інкомтех-Проект" за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, та яким фактично володіє (користується) ТОВ "Інкомтех-Проект", а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Інкомтех-Проект" з ПАТ "НВП "Радій", ПАТ "НВП "Радій" по ДСД (договорів, укладених між вказаними товариствами щодо придбання протягом 2014-2015 років товарів - комплектуючих для обладнання ПТК СНЕ, додаткових договорів до них, специфікацій, накладних, рахунків, квитанцій, платіжних доручень, товарно-транспортні накладні, які при цьому складались); бухгалтерські документи щодо оприбуткування товарів; виписок по банківським рахункам за період з січня 2014 року по червень 2015 року, податкових декларацій за період з січня 2014 року по червень 2015 року, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, записників, особистих нотатків та листів, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією), комп'ютерної техніки, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді, речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 12.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко