Ухвала суду № 61265495, 13.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8410/16-к

Провадження № 1-кс/592/3362/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

13 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчогоСВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200440002888 від 02.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що рішенням Сумської МР № 4937-МР від 16.10.2015 затверджено виконання капітальних робіт з встановлення автономного опалення в квартирах житлового будинку № 110 по вул. Роменській в м. Суми.

На виконання рішення Сумської МР 18.12.2015 Департаментом інфраструктури міста СМР з ТОВ «Куратор Суми» (код ЄДРПОУ № 38522480) укладено договір № 875/1-к на проведення робіт по обєкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку № 110 по вул. Роменській, в м. Суми».

На виконання умов договору, відповідно до складених офіційних документів, протягом грудня 2015 року ТОВ «Куратор Суми» виконано зазначені роботи, та складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 103 від 21.12.2015, який підписаний замовником та виконавцем робіт.

29.12.2015 на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку оплачено виконані роботи в розмірі 984 411,30 грн.

12.02.2016 укладено договір № 76-к з ТОВ «Куратор Суми» на проведення вищевказаних робіт, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 76 здані замовнику 22.04.2016. 29.04.2016 роботи оплачені, перехунком коштів в сумі 209090, 55 грн. на рахунок ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку.

Відповідно даних, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт № 103 від 21.12.2016, вартість 1-го газового котла «Rocterm 12кВт», становить 12 341,98 грн., а фактична вартість у постачальника 9 500, 00 грн., що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000016 від 07.06.2016 від постачальника вищевказаного товару ФОП ОСОБА_2. Така вартість котла є роздрібною вартістю одного котла, а при придбанні таких 47 котлів у офіційного дилера вартість одного котла складає 7500 грн.

Також, у підсумковій відомості ресурсів включені затрати транспортні складові та складські витрати, а фактично мешканці будинку № 110 по вул. Роменська, м. Суми за власні кошти здійснювали доставку газових котлів «Rocterm 12кВт» з магазину «САНМАСТЕР», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 23/1, де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_2

Крім того, вивченням договорів на виконання будівельних робіт укладених на замовлення Департаменту інфраструктури міста СМР в 2015-2016 роках встановлено, що фактично більшість замовлень здійснюється без проведення державних закупівель, дробленням обєктів закупівлі, під конкретних підрядників підконтрольних ОСОБА_3, який має відношення до діяльності ТОВ «Сумиальтербуд», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Куратор Суми», ТОВ «СБК «Новий дім», ТОВ «Білдинг Буд», ТОВ «Шаім Строй», ТОВ «Білдінг Буд», ТОВ «Проммонтаж-14», ТОВ «БК-Альпром», ТОВ «Коменерго-Суми», ТОВ «Сумиекострой» та ФОП ОСОБА_2. Роботи даними підприємствами здійснюються з завищенням вартості матеріалів, шляхом перепродажу товарів через дані підконтрольні підприємства. Торгівельна націнка привласнюється, після відшкодування коштів з бюджету.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи Департаменту інфраструктури міста СМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_2 привласнили кошти Сумського міського бюджету на суму близько 235 000 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Крім того, проведеними оглядами влаштування автономного газового опалення квартир житлового будинку № 110 по вул. Роменській, в м. Суми та допитом власників квартир установлено, що частина робіт згідно проектно-кошторисної документації взагалі не виконана, інша частина виконана самостійно власниками квартир. Роботи виконанні некваліфікованими працівниками, які не мають відношення до ТОВ «Куратор Суми», що дає підстави вважати, що в акти приймання виконаних будівельних робіт було включено завідомо неправдиві відомості (підроблено офіційні документи), в наслідок чого було привласнено бюджетні грошові кошти.

На запит слідчого директор ТОВ «Куратор Суми» відмовився надати відомості про працівників, які фактично виконували роботи в тому числі й по договорам субпідряду.

На запит слідчого Сумське об'єднане управління Пенсійного фонду України в Сумській області повідомило, що відомості про найманих працівників ТОВ «Куратор-Суми» та ТОВ «Будсервіс-11» можна отримати виключно в поряду тимчасового доступу до документів.

У звязку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного розслідування кримінального провадження, та неможливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, встановлення факту включення неправдивих відомостей щодо витрат на оплату праці та кваліфікацію працівників, а відповідно привласнення бюджетних грошових коштів, виникла необхідність в отриманні відомостей, в тому числі (документів звітності) в Сумському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області про найманих працівників, за яких звітувало ТОВ «Куратор-Суми» ЄДРПОУ 38522480 та ТОВ «Будсервіс-11» ЄДРПОУ 37781219 В Період з 01.10.2015 по 01.05.2016 з зазначенням розміру нарахованої їм заробітної плати, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей, в тому числі (документів звітності), які зберігаються в Сумському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, про найманих працівників за яких звітували ТОВ «Куратор-Суми» ЄДРПОУ 38522480 та ТОВ «Будсервіс-11» ЄДРПОУ 37781219 в період з 01.10.2015 по 01.05.2016 з зазначенням розміру нарахованої їм заробітної плати.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Л.М. Труханова