Ухвала суду № 61263702, 10.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15580/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8571/16

10 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Бобуха В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040640001579 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2016 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шигін А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Бобухом В., про надання дозволу на проведення обшуку у пункті обміну іноземної валюти, який розташований у прибудові (перший поверх та підвальне приміщення) будинку АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640001579, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 31.03.2016 до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає у АДРЕСА_2 про те, що 31.03.2016 близько 15 години 20 хвилин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_4, а саме грошовими коштами, спричинивши останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні як свідка було допитано власника приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 який дав показання про те, що дане приміщення він вирішив здавати в оренду та для цього звернувся до ріелтора на ім'я «ОСОБА_8». У березні 2016 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5, що в нього є клієнти, які мають бажання орендувати належне йому приміщення. 23.03.2016 близько 10 години ОСОБА_5 приїхав до вказаного приміщення, щоб зустрітись з клієнтами. На зустріч з ріелтером прийшов також молодий чоловік, який представився ОСОБА_6. Оглянувши приміщення, ОСОБА_6 погодився на оренду та передав ОСОБА_5 аванс у сумі 6000 (шести тисяч) гривень. При цьому, він залишив свій номер мобільного телефону - НОМЕР_1. Із ОСОБА_6 вони домовились, що він буде сплачувати орендну плату першого числа кожного місяця. Після цього ОСОБА_5 поїхав у своїх справах. Після вказаної зустрічі ОСОБА_5 ще декілька раз приїжджав до приміщення для того, щоб забрати належні йому різноманітні речі. У подальшому, 31.03.2016 близько 10 годин ОСОБА_5 приїхав до вищевказаного приміщення, у ньому нікого не було. ОСОБА_5 пробув там декілька хвилин та поїхав у своїх справах. Про те, що за вказаною адресою вказаними особами було вчинено кримінальне правопорушення - шахрайство, ОСОБА_5 у подальшому дізнався від співробітників поліції.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні під час виконання окремого доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, службовими особами СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення оперативних заходів було встановлено громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, який володіє інформацією про можливе місцезнаходження майна, належного потерпілому та про інші обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Так, будучи допитаним як свідок ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 дав показання про те, що весною 2016 року він проходив стажування в пункті обміну іноземної валюти за адресою: АДРЕСА_1, який являє собою прибудоване приміщення до будинку. Офіційно він не працевлаштовувався та з його слів власником вказаного пункту є чоловік нібито на ім'я «ОСОБА_6» віком близько 30 років. Під час стажування у вказаному пункті обміну іноземних валют в перших числах квітня 2016 року вказаний чоловік приніс до пункту обміну валют значну суму грошових коштів після чого в пункт обміну валют прийшов раніше не знайомий ОСОБА_7 чоловік, який був товаришем власника пункту обміну валюти та вони між собою спілкувались про те, що їм вдалося шахрайським шляхом без зусиль заволодіти вказаною грошовою сумою, ввівши в оману якогось чоловіка по вул. Чкалова, який бажав здійснити обмін іноземної валюти.

Відповідно до рапортів службових осіб СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області дійсно у АДРЕСА_1 до вказаного будинку прибудоване приміщення, у якому функціонує незаконний пункт з обміну іноземної валюти, та за вказаною адресою особами, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення відносно громадянина ОСОБА_4 можуть переховуватись грошові кошти, які належали ОСОБА_4, мобільні телефони, сім-картки, грошові кошти з ознаками підробки та інші предмети та речі за допомогою яких було вчинене вказане кримінальне правопорушення. Так, за вказаною адресою одразу розміщується будинок, а поруч прибудоване приміщення, в якому безпосередньо і знаходиться пункт незаконного обміну валюти. Там же розміщена інформаційна дошка на якій містяться відомості про те, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1 нібито свою діяльність здійснює «Дніпропетровське відділення № 84 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36060724).

Згідно відповіді на безкоштовний запит щодо відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36060724) розташована у м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 10-б та до видів її діяльності відносяться: інші види грошового посередництва (основний), фінансовий лізинг, інші види кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), посередництво за договорами по цінних паперах та товарах.

Згідно інформації, наданої Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області № 66597794 власником нерухомого майна у АДРЕСА_1 є приватне підприємство фірма «Владислав», свідоцтво про право власності САА № 903265 від 01.04.2003.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у пункті обміну іноземної валюти, який розташований у прибудові (перший поверх та підвальне приміщення) будинку АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчиненого кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів, а також інших предметів та цінностей - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі були здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шигіну А.О. та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2, який здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12016040640001579, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у пункті обміну іноземної валюти, який розташований у прибудові (перший поверх та підвальне приміщення) будинку АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення знарядь та предметів, які були використані при здійсненні кримінального правопорушення 31 березня 2016 року відносно ОСОБА_4 у виді мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів.

Строк дії ухвали - до 10 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко