Ухвала суду № 61263627, 06.09.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6315/16-к

(1-кс/199/928/16)

УХВАЛА

06.09.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Строменко Є.С. за участю прокурора Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської областіпро тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документацій з накладення арешту на рахунок ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, а саме рахунку №2600860945960 відкритому в публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005І.

Клопотання обґрунтовується тим, що 31.08.2016 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_2, а саме про те, що в період часу з 25.08.2016 до 29.08.2016 ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» ЄДРПОУ 21865342 та ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424, що спричинило майновий збиток заявнику в розмірі 64 449 гривень.

Також встановлено, що 31.08.2016 СВ АНД ВП ДВП ГУНП в області, за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12016040630002643 із правовою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочате досудове слідство, яке доручено слідчому СВ АНД ВП ДВП ОСОБА_3

Потерпілим у кримінальному провадженні №12016040630002643 визнано ОСОБА_2

В ході допиту потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що він є директором ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» ЄДРПОУ 21865342 та 25.08.2016 електронною поштою до вищевказаного підприємства надійшла бізнес пропозиція від ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477 про постачання дизельного палива, по ціні нижчої ринкової вартості, в звязку з чим було прийнято рішення про співпрацю з ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, тим більше, що в електронному листі був вказаний логотип та реквізити відомої по всій країні ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ЄДРПОУ 37821544.

Після чого менеджером ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» ЄДРПОУ 21865342 ОСОБА_4 були розпочаті переговори з представником ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477 на імя Андрій (тел. 068-278-38-31), повні анкетні дані якого не встановлені, який підтвердив, що він дійсно працює на даному підприємстві під логотипом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ЄДРПОУ 37821544 та запропонував дизельне пальне, по ціні нижче ринкової вартості та повідомив, що він працює лише по сто відсотковій передоплаті.

Вищевказана пропозиція здалась цікавою потерпілому, після чого 25.08.2016 був укладений договір між однією з компаній потерпілого, а саме ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424 та ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477 про постачання нафтопродуктів на загальну суму 32224 грн. 50 коп.

Так, 29.08.2016 ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424 з рахунку ПАТ «МАРФІН БАНК» №26005807931 на рахунок АТ «УКРСИББАНК» №26008609459600 було перераховано 32224 грн. 50 коп. за умовами вищевказаного договору.

Також, 29.08.2016 було укладено аналогічний договір між ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» ЄДРПОУ 21865342 та ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477 про постачання нафтопродуктів на загальну суму 32224 грн. 50 коп.

Так, 29.08.2016 ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424 з рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №26005111639001 на рахунок АТ «УКРСИББАНК» №26008609459600 було перераховано 32224 грн. 50 коп. за умовами вищевказаного договору.

Після проведення фінансових операцій з переказу грошових коштів через систему «Клієнт Банк», потерпіла сторона звязалась з представником ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, який повідомив, що грошові кошти на рахунок не надійшли, у звязку із чим відвантаження товару, а саме дизельного палива за договором не відбудеться, після чого потерпіла сторона маючи на руках платіжні документи звернулась до служби безпеки ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ЄДРПОУ 37821544, де зясовували, що останнім часом від імені їх компанії діють шахраї, які користуючись відмінністю в одну літеру в назві компанії, зловживаючи довірою їх клієнтів, під приводом поставки палива, використовуючи логотип ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ЄДРПОУ 37821544 та довільні банківські рахунки, на протязі останніх 6-ти місяців направлено діють на заволодіння грошовими коштами підприємств. Після отримання вказаної інформації, потерпіла сторона звернулась до представництва «УкрСиббанку», з метою призупинення діяльності рахунку їх клієнта «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477 рахунок АТ «УКРСИББАНК» №26008609459600.

На даний час умови договорів постачання палива не виконані в однобічному порядку ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, грошові кошти в розмірі 64 449 гривень перераховані замовниками на рахунок АТ «УКРСИББАНК» №26008609459600, який належить ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477.

У звязку з тим, що єдиним способом усунення матеріальної шкоди, завданої ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» ЄДРПОУ 21865342 та ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424, можливими незаконними діями ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, є позбавлення можливості використання грошових коштів, наявних на рахунку АТ «УКРСИББАНК» №26008609459600, який належить ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, 01.09.2016 прокурором, в межах вказаного кримінального провадження, звернено до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, а саме банківського рахунку АТ «УКРСИББАНК» №26008609459600, який належить ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477.

Вказане клопотання прокурора було задоволено, слідчим суддею постановлено ухвалу про арешт банківського рахунку АТ «УКРСИББАНК» №26008609459600.

Вищевказана ухвала суду була скерована до відділення АТ «УКРСИББАНК» та 02.09.2016 виконана у повному обсязі, арешт на рахунок №26008609459600 накладений.

З метою повноти проведення досудового слідства, перевірки викладених обставин та отримання документів, необхідне отримання тимчасового доступу до копій документації з накладення арешту на рахунок ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, а саме рахунку №2600860945960 відкритому в публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005І.

Заслухавши прокурора Цховребова Л.Б. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку можна отримати від публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надана інформація може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а отримання зазначених документів необхідне для обєктивного проведення слідчих дій при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копії довідки, яка підтверджує факт накладення арешту на рахунок №26008609459600, Довідки інформації про точну суму наявну на розрахунковому рахунку №26008609459600, та про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) перерахування платежів з розрахункового рахунку АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) №26008609459600, із зазначенням, анкетних даних власника рахунку, призначення платежів, сум нарахованих коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімались грошові кошти, що являють собою роздруківку з магнітного носії інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2016 до моменту проведення тимчасового доступу

.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005, надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області юристу 3 класу ОСОБА_1 та слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: