Ухвала суду № 61263488, 14.09.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11718/16-к

Провадження № 1-кс/161/4113/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 вересня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Петрука В.В., старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Никитюка С.С., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області Никитюк С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (юридична адреса: 61001, Харківська область, місто Харків, проспект Московський, будинок 60), а саме: інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунках ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) №№26004561026700 (EUR), 26004561026700 (PLN), 26004561026700 (UAH), 26004561026700 (USD), 26037561026700 (EUR), 26037561026700 (PLN), 26037561026700 (USD) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) - за період часу з моменту відкриття рахунків по 01.09.2016.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42016030000000060 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України відносно службових осіб ТОВ «Біг Фуд-Майстер», з метою дослідження руху коштів, які стосуються проведення розрахунків за придбання та реалізацію м'ясопродукції ТОВ «Біг Фуд-Майстер», встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, проведення перевірок, судових (почеркознавча, технічна, економічна) експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у АТ «Укрсиббанк» (юридична адреса: 61001, Харківська область, місто Харків, проспект Московський, будинок 60).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Никитюку С.С. або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (юридична адреса: 61001, Харківська область, місто Харків, проспект Московський, будинок 60), а саме: інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунках ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) №№26004561026700 (EUR), 26004561026700 (PLN), 26004561026700 (UAH), 26004561026700 (USD), 26037561026700 (EUR), 26037561026700 (PLN), 26037561026700 (USD) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) - за період часу з моменту відкриття рахунків по 01.09.2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк