Ухвала суду № 61263049, 09.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

09.09.2016

№ 522/16329/16-к

Провадження № 1-кс/522/16321/16

У Х В А Л А

09 вересня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Голан А.В., за участю слідчого слідчого управляння ГУ НП в Одеській області Ляховченко І.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого управляння ГУ НП в Одеській області Ляховченко І.А. по кримінальному провадженню за № 12016160500001017 від 03.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 290 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2016 року слідчий слідчого управляння ГУ НП в Одеській області Ляховченко І.А.., звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мєняліним А.С. про арешт майна.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі заяви директора ТОВ «Марлоу Навігейшн України» про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків".

Досудовим слідством встановлено, що 14.03.2002 року ОСОБА_3 відповідно до протоколу установчої конференції Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків" ЄДРПОУ 26274605 (далі Організації) №1 був обраний на посаду голови профспілкового комітету Організації, яка фактично знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна буд. 39, кв. 1.

У березні місяці 2012 року перебуваючи на посаді голови профспілкового комітету Організації у ОСОБА_3 виник злочинний намір на вчинення дій направлених на розтрату майна у особливо великих розмірах.

У той же час, при тих же обставинах ОСОБА_3 перебуваючи на посаді голови профспілкового комітету Організації вступив у попередню змову з ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 з яким попередньо мав дружні стосунки та домовився з останнім про те, що він як службова особа Організації всупереч вимогам діючого на той час Статуту Організації одноособово прийме рішення про укладення договорів щодо надання послуг та про виділення грошових коштів, що належать членам Організації ніби то на проведення, організацію та супроводження свят, таких як Новий Рік, 8 Березня, День захисту дітей, День працівників воєнно-морського флоту та різноманітних семінарів для моряків, що є членами Організації. В свою чергу ФОП ОСОБА_4 згідно існуючої попередньої домовленості з ОСОБА_3 не повинен був фактично проводити будь-які з вказаних заходів, а лише перевести отримані кошти в готівку для подальшого їх використання в особистих цілях ОСОБА_3 та ОСОБА_4

У такий спосіб ОСОБА_3 всупереч вимогам діючого статуту Організації одноособово вчинив дії направлені на розтрату майна у особливо великих розмірах, що фактично належить членам Організації, а саме здійснив переведення грошових коштів з розрахункового рахунку ГО "Чорноморська професійна спілка моряків" №26001310683001, що відкритий у АБ "Південний" на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 НОМЕР_2, що відкритий у КБ "Хрещатик" з метою подальшого переведення безготівкових коштів у готівку:

1. 21.05.2012 ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 30 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з підготовки та проведення семінару рах. №7 17.05.2012 без ПДВ;

2. 25.10.2012 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 23 530 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з підготовки та проведення семінару рах. №10/24 24.10.2012 без ПДВ;

3. 20.12.2012 ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 35 295 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з підготовки та проведення дитячих новорічних заходів рах. 12/20 19.12.2012 без ПДВ

4. 04.03.2013 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 23 530 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації технічного забезпечення святкових заходів рах. №03/01 01.03.2013 без ПДВ;

5. 08.05.2013 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 29 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №05/07 07.05.2013 без ПДВ;

6. 25.07.2013 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 29 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №07/24 24.07.2013 без ПДВ;

7. 17.12.2013 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 35 370 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації та проведення дитячих новорічних свят рах. №12/17 17.12.2013 без ПДВ;

8. 20.02.2014 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 29 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації та проведення святкових заходів рах. №02/19 19.02.2014 без ПДВ;

9. 02.04.2014 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 58 870 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації та технічного забезпечення семінару рах. №04/02 02.04.2014 без ПДВ;

10. 27.05.2014 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 52 970 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації свят для дітей рах. №05/026 26.05.2014 без ПДВ;

11. 24.10.2014 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 64 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №10/023 23.10.2014 без ПДВ;

12. 15.12.2014 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 70 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації новорічних свят для дітей рах. №12/012 12.12.2014 без ПДВ;

13. 26.02.2015 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 97 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації свят 8 Березня рах. №21 25.02.2015 без ПДВ;

14. 26.05.2015 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 88 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №05/25 25.05.2015 без ПДВ;

15. 22.07.2015 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 86 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №07/015 21.07.2015 без ПДВ;

16. 19.11.2015 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з р/р ГО "ЧПСМ" №26001310683001 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 на суму 87 930 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації і проведення новорічних свят рах. №11/016 17.11.2015 без ПДВ;

Згідно висновку економічної експертизи судового експерта ОСОБА_5 №167 від 18.08.2016 перераховані грошові кошти в сумі 845 795 грн. з розрахункового рахунку Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків" на рахунок ФОП ОСОБА_4 були використані не на цілі передбачені Статутом Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків". Відповідно до наданих відповідей ТОВ «Одеський палац моряків», ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна», Одеським академічним російським драматичним театром, за даними яких не підтверджуються фінансові відносини з ФОП ОСОБА_4 на користь ГО "Чорноморська професійна спілка моряків".

Виходячи із вищевикладеного голова профспілкового комітету ГО "Чорноморська професійна спілка моряків" ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 незаконно привласнили грошові кошти, що фактично належить членам вищевказаної громадської організації на загальну суму 845 795 грн. 00 коп. шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 для подальшого переведення безготівкових коштів у готівку.

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна ОСОБА_4, а саме:

- Земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_3, загальною площею 0,006 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- Житловий будинок з надвірними спорудами загальною площею 110,80 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 24781806;

- Садовий будинок загальною площею 128,20 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 20311190.

Метою накладення арешту є конфіскація майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на майно ОСОБА_4, а саме:

- Земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_3, загальною площею 0,006 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- Житловий будинок з надвірними спорудами загальною площею 110,80 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 24781806;

- Садовий будинок загальною площею 128,20 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 20311190.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

За таких обставин, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управляння ГУ НП в Одеській області Ляховченко І.А. погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мєняліним А.С. - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4, а саме:

- Земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_3, загальною площею 0,006 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- Житловий будинок з надвірними спорудами загальною площею 110,80 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 24781806;

- Садовий будинок загальною площею 128,20 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 20311190.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управляння ГУ НП в Одеській області Ляховченко І.А.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Пислар В.П.