Постанова № 61263006, 06.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

06.09.2016

Справа № 522/16517/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/16526/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю прокурора Бондаревського О.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016160000000599 від 29.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи комунальних установ - лікувальних закладів м. Одеси, зловживали службовим становищем під час укладення та виконання договорів про співпрацю з благодійними організаціями, а саме:

- БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» код 25430109;

- БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» код 24768094;

- БО «Благодійний фонд сприяння розвитку медицини та охорони здоров'я «Ластівка» код 26542112;

- БО «Благодійний фонд «Вектор» код 26471820;

- БО «Лікарняна каса» «Ваше життя» код 37137090;

- БО «Благодійний фонд «Сімейний лікар» код 25832635;

- БО «Фонд підтримки медичних установ міста Одеси» код 36611589;

- БО «Благодійний фонд співчуття комунальної установи «Пологовий будинок №2» код 22503380;

- БО «Благодійний фонд «Немовля» код 25426125;

- БО «Благодійний фонд «Віта-5» код 26543198.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та отримання їх копій, а саме: документах, які підтверджують відкриття банківських рахунків вищевказаними громадськими організаціями в банківських установах та руху коштів по вказаним рахункам.

У відповідності до повідомлення ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 08.08.2016:

- БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» відкривалися рахунки в фінансовій установі №26002054318498 (українська гривня), №26055054313990 (українська гривня), №26046054302590 (українська гривня) в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1.

- БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» відкривало рахунок в фінансовій установі №26006054325517 (українська гривня) в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1.

З метою отримання інформації про рух коштів, встановлення осіб, які мали доступ до даних рахунків та підписували платіжні документи, встановлення можливої схеми ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» (ЄДРПОУ 25430109) та БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» (ЄДРПОУ 24768094), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, забезпечення збору доказів, можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, яке знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Щорса, 125/1.

Зазначені документи єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина», та БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» від проведення своєї діяльності.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених документів, мають значення для встановлення істини по справі, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк".

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію, про рух грошових коштів БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» по банківським рахункам №26002054318498 (українська гривня), №26055054313990 (українська гривня), №26046054302590 (українська гривня), а також БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» по банківському рахунку №26006054325517 (українська гривня) відкритим в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, первинні фінансові документи (касові ордери, доручення, чеки, векселі і квитанції) й усі інші документи, які слугували підставами для проведення операцій по банківським рахункам, обліково-реєстраційні справи БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» та БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я», заявок службових на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків із зазначенням місця знаходження комп'ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку), договорів на розрахункове - касове обслуговування, по банківським рахункам, які знаходяться у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки прокурором до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора прокуратури Одеської області Бондаревського О.М., - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Одеської області Бондаревському Олександру Михайловичу, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться в приміщенні Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1,а саме:

- роздруківки руху грошових коштів БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» по банківським рахункам №26002054318498 (українська гривня), №26055054313990 (українська гривня), №26046054302590 (українська гривня), а також БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» по банківському рахунку №26006054325517 (українська гривня) відкритим в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, з початку 2014 року до їх закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківським рахункам БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина»№26002054318498 (українська гривня), №26055054313990 (українська гривня), №26046054302590 (українська гривня), а також БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» №26006054325517 (українська гривня) відкритим в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, з початку 2014 року до їх закриття;

- обліково-реєстраційної справи БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» по банківським рахункам №26002054318498 (українська гривня), №26055054313990 (українська гривня), №26046054302590 (українська гривня), та БО«Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» по банківському рахунку №26006054325517 (українська гривня) відкритим в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, з моменту їх відкриття до закриття;

- заявок службових осіб БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» (ЄДРПОУ 25430109) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків №26002054318498 (українська гривня), №26055054313990 (українська гривня), №26046054302590 (українська гривня), та БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» (ЄДРПОУ 24768094) банківського рахунку №26006054325517 (українська гривня) відкритим в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704,із зазначенням місця знаходження комп'ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття;

- договорів на розрахункове - касове обслуговування БО «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина» (ЄДРПОУ 25430109) по банківським рахункам №26002054318498 (українська гривня), №26055054313990 (українська гривня), №26046054302590 (українська гривня), та БО «Одеський міський благодійний фонд «Милосердя та Здоров'я» (ЄДРПОУ 24768094) по банківському рахунку № 26006054325517 (українська гривня) відкритим в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704, з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: