Ухвала суду № 61262995, 13.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

13.09.2016

Справа№522/17258/16-к

№1-«кс»/522/17208/16

УХВАЛА

Іменем України

13.09.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.,

при секретарі Гасанов Р.Н.

розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Філіпова М.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекеда Д.Ю., по кримінальному провадженню за №22016160000000083 від 29.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчої Мальгіної А.С.

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Філіпов М.Д., звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) слідчими СВ УСБУ в Одеській області: Філіповим М.Д., Касаджиком М.І., Мальгіною А.С., Андреєвим В.А., Витяганцем С.В, Пучковим О.О., Васильченком В.О., за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України у депозитарію (банківські скриньки (ячейки) в ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 22, якими користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 або депозитарію (банківські скриньки (ячейки) в ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 22, якими користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 за дорученням (довіреністю), фінансово-господарських документів (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності ряду фіктивних підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки та проведення незаконних валютних операцій, грошових коштів та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Розглянути клопотання без виклику ОСОБА_9. представників ПАТ «КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчої, яка просила клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Крім того, доведено, що речі і документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, існує реальна загроза їх знищення.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Філіпова М.Д., по кримінальному провадженню за №22016160000000083 від 29.03.2016 р., за ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Філіпова М.Д. - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Одеській області: Філіпову М.Д., Касаджику М.І., Мальгіні А.С., Андреєву В.А., Витяганцу С.В, Пучкову О.О., Васильченку В.О., або за дорученням слідчого співробітникам УСБУ в Одеській області та співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у депозитарію (банківські скриньки (ячейки) в ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 22, якими користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, або депозитарію (банківські скриньки (ячейки) в ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 22, якими користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 за дорученням (довіреністю), а саме фінансово-господарських документів (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності ряду фіктивних підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки та проведення незаконних валютних операцій, а також майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: