Ухвала суду № 61262940, 14.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15450/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2850/16

У Х В А Л А

14 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Варналій К.О., за участю прокурора Учитель Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області за кримінальним провадженням за № 32016160000000063 від 13.05.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №32016160000000063 від 13.05.2016 року ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672), 15.02.2016 року було зареєстровано в Одеському міському управлінні юстиції яке станом на теперішній час реорганізовано в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, та яке володіє відомостями та їх документальним підтвердженням щодо реєстрації підприємства.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Кортленд» (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727) ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548) зареєстровані/перереєстровані Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві за № 10741020000054327, 10741020000054382, 10741020000054318, 10651020000020170 відповідно.

Зазначені відомості містять інформацію, яка має суттєве значення при встановленні обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кортленд» (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727), встановлення осіб які діяли за довіреністю, а також можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, після їх отримання будуть використані як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом, аніж їх вилучення у зазначеній установі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4. Самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її оригінали.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Хроненку Дмитру Ігоровичу, старшому о/у ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Яковенку Максиму Ігоровичу іншим слідчим, оперативним працівникам за дорученням слідчого, у відповідності до Листа Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013р. за №223-558/0/4-13, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме до:

-реєстраційної справи ТОВ «Кортленд» (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727);

-документів, пов'язаних з реєстрацією ТОВ «Кортленд» (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727).

Надати можливість тимчасово вилучити копії вищевказаних документів.

Співробітник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.09.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.10.2016 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко