Ухвала суду № 61257061, 12.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8912/16-к

Провадження №1-кс/751/1931/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 12 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

за участю слідчого Давидок І.В.

розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні перебуває кримінальне провадження № 32015000000000201 від 09.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказує, що у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях, за адресою м. Київ, вул. Хвойки Вікентія 18/14, зареєстроване за Київською міською радою (код 22883141) з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів фізичних осіб підприємців (ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), а також інших невстановлених слідством фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які могли бвикористовуватися в злочинній схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо, дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників ФОП (ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), а також інших невстановлених слідством фізичних та юридичних осіб, грошові кошти в національній та іноземних валютах, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, а також тих що зняті з розрахункових рахунків підконтрольних фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців та грошові кошти, джерело походження яких не відоме, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів суб'єктів господарської діяльності з можливими ознаками «фіктивності», які використовувалися чи використовуються для умисного ухилення від сплати податків, речей та предметів, що вилучені з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст.107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не виконані вимоги п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, а саме не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, не доведено особу, якій належить майно та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, і відповідно слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко