Ухвала суду № 61256189, 12.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8350/16-к

Провадження № 1-кс/592/3336/16

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

12 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В. за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М., без фіксації судового засідання технічними засобами звукозапису, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М. про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016200000000070 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016200000000070 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (директор - ОСОБА_2 (і.п.н. -НОМЕР_1), головний бухгалтер - ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_2) зловживаючи своїми службовим становищем у період з 01.06.2015 по 31.11.2015 подали до ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, при цьому, маючи фінансову можливість, не сплачували податкові зобов'язання, що спричинило тяжкі наслідки, а саме ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість, на загальну суму 5 млн. 346 тис. 511,84 грн.

Відповідно ІС ГУ ДФС у Сумській області «ПОШУК-3» обсяг оподатковуваних операцій ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за ІІ квартал 2016 року складає 62730,46 тис. грн., що в декілька разів перевищують суму податкового боргу.

Крім того, службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31931024), а саме директор ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_4, який є фактичним власником ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37430787) і ПП «Грат» (код ЄДРПОУ 32079396) та головним бухгалтером ПП «Агротемп» ОСОБА_5, в період 2014-2015 років, під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання від ПП «Агротемп», ПП «Ромтрансоіл» та ПП «Грат» бітуму, здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яке розташовано за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, зберігаються і можуть бути знищені документи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024)»: що свідчать про надходження та використання коштів у період з 01.06.2015 по 31.11.2015, посадові інструкції службових осіб, податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 за період з 01.06.2015 по 31.11.2015, договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) з ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37430787) і ПП «Грат» (код ЄДРПОУ 32079396) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

Вищеперераховані предмети та документи нададуть можливість встановити факт зловживання службовим становищем та розтрату державних коштів службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2 які займає ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» зареєстровані на праві власності за ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, що належать на праві власності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», та фактично використовуються ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), з метою вилучення документів, ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), що свідчать про надходження та використання коштів у період з 01.06.2015 по 31.11.2015, посадові інструкції службових осіб, податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 за період з 01.06.2015 по 31.11.2015, договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) з ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37430787) і ПП «Грат» (код ЄДРПОУ 32079396) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку наявні матеріали, які свідчать, що в нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, що належать на праві власності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», та фактично використовуються ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), можуть знаходитись документи, ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), що свідчать про надходження та використання коштів у період з 01.06.2015 по 31.11.2015, посадові інструкції службових осіб, податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) з ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37430787) і ПП «Грат» (код ЄДРПОУ 32079396) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності. Стосовно клопотання в іншій частині, слідчим не зазначено які саме предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і.т.і. він планує відшукати, тому в цій частині клопотання задоволенню також не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

1.Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, що належать на праві власності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», та фактично використовуються ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), з метою вилучення документів, ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), що свідчать про надходження та використання коштів у період з 01.06.2015 по 31.11.2015.

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - посадові інструкції службових осіб, податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) з ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37430787) і ПП «Грат» (код ЄДРПОУ 32079396) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М.

В іншій частині - відмовити у задоволенні клопотання за його необґрунтованістю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя М.В. Зорік