Ухвала суду № 61256171, 12.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8344/16-к

Провадження № 1-кс/592/3330/16

УХВАЛА

про відмову в наданні дозволу на обшук

12 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В. за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М., розглянув клопотання слідчого Іванченко М.М. про дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016200000000070 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого старшого Іванченко М.М., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016200000000070 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (директор - ОСОБА_2 (і.п.н. -НОМЕР_1), головний бухгалтер - ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_2) зловживаючи своїми службовим становищем у період з 01.06.2015 по 31.11.2015 подали до ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, при цьому, маючи фінансову можливість, не сплачували податкові зобов'язання, що спричинило тяжкі наслідки, а саме ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість, на загальну суму 5 млн. 346 тис. 511,84 грн.

Відповідно ІС ГУ ДФС у Сумській області «ПОШУК-3» обсяг оподатковуваних операцій ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за ІІ квартал 2016 року складає 62730,46 тис. грн., що в декілька разів перевищують суму податкового боргу.

Крім того, службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31931024), а саме директор ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_4, який є фактичним власником ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ПП «Ромтрансоіл» (код ЄДРПОУ 37430787) і ПП «Грат» (код ЄДРПОУ 32079396) та головним бухгалтером ПП «Агротемп» ОСОБА_5, в період 2014-2015 років, під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання від ПП «Агротемп», ПП «Ромтрансоіл» та ПП «Грат» бітуму, здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП «Ромтрансоіл» є ОСОБА_6, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у домоволодінні директора та головного бухгалтера ПП «Ромтрансоіл» ОСОБА_6, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються і можуть бути знищені документи щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Ромтрансоіл» (код 37430787) з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Агротемп», ПП «Ромтрансоіл» і ПП «Грат» з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

Вищеперераховані предмети та документи нададуть можливість встановити факт зловживання службовим становищем та розтрату державних коштів службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_7.

Просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_7, де фактично проживає директор та головний бухгалтер ПП «Ромтрансоіл» ОСОБА_6 з метою вилучення документів, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Ромтрансоіл» (код 37430787) з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, податкові накладні, прибуткові ордери, АВІЗО, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, кошториси, акти здачі-прийняття робіт, відомості матеріальних ресурсів, рахунки-фактури, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 та інші предмети і документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Ромтрансоіл» з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

В суді слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши матеріали до клопотання, вислухавши доводи слідчого вважаю, що слідчий не надав суду відомостей, що відшукуванні речі дійсно знаходяться в житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя М.В. Зорік