YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 61254755, 09.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

09.09.2016

Номер справи

234/13772/16-к

Номер документу

61254755

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

Справа № 234/13772/16-к

Провадження № 1-кс/234/4466/16

У Х В А Л А

про арешт майна

09 вересня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Савківи А.М.,

прокурора Столяренко Д.С.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Савківи А.М., яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області юристом 1-го класу Столяренко Д.С., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Савківи А.М., яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області юристом 1-го класу Столяренко Д.С., про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000712 від 16.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що що посадові особи керівного складу Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства і підконтрольних йому ДП «Краснолиманське лісове господарство» та ДП «Слов'янське лісове господарство», зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, вступивши у змову із представниками сторонніх організацій, залучених вказаними лісогосподарськими підприємствами за прямими договорами (без проведення конкурсу) до виконання робіт з проведення вибіркових санітарних рубок лісових ресурсів, організували протиправну діяльність щодо привласнення грошових коштів, здобутих від продажу необробленої деревини, отриманої внаслідок самовільних рубок дерев, що знаходились у їх правомірному віданні, яка в подальшому реалізовується зазначеними залученими організаціями споживачам за підробленими документами за значно заниженими цінами з приховуванням фактичного походження товарно-матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 06.09.2016 проведено наступні обшуки:

1.у приміщенні адміністративної будівлі ДП «Слов'янське лісове господарство» за адресою Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Солов'яненко (Дибенко), буд. 1, в ході якого виявлено та вилучено:

-обліковий лист роботи тракториста № 2 від 04.08.2016 на 2 арк.;

-наряди-акти про виконання робіт (Форма ЛГ-1) № № 1, 3, 12, 13, 14, 15, 7, 9, 10, 11, 8, 16, 22 (Маяцьке лісництво, вересень 2016 року);

-план-рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи на 2016 рік по ДП «Слов'янський лісгосп», «Маяцьке лісництво», «Краматорське лісництво», «Краснопільське лісництво», «Часів-Ярське лісництво» (Форма 01-ЛГ);

-акт приймання металів чорних (вторинних) від 23.05.2016;

-розхідна накладна № від 23 травня 2016 року;

-акт на списання основних засобів від 2016 року;

-інвентаризаційний опис по лісництвах Слов'янського лісгоспу на 5 арк.;

-інвентаризаційний опис загальних засобів на 4 арк.;

-акти прийому-здачі виконаних робіт за 2016 рік на 25 арк.;

-звіт про рух лісопродукції Краматорського лісництва за липень місяць 2016 року з ТТН;

-звіт про рух лісопродукції Часів-Ярського лісництва за серпень місяць 2016 року з ТТН;

-звіт про рух лісопродукції Маяцького лісництва за серпень місяць 2016 року з ТТН;

-звіт про рух лісопродукції Краснопільського лісництва за серпень місяць 2016 року з ТТН;

-наряди по Маяцькому лісництву за липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2016 року;

-схеми розміщення лісових урочищ ДП «Слов'янське лісове господарство» на 4 арк.;

-папка-скорозшивач, всередині якої знаходяться посадові інструкції працівників ДП «Слов'янське лісове господарство»;

-папка-скорозшивач, всередині якої знаходяться посадові інструкції працівників лісництв ДП «Слов'янське лісове господарство»;

-папка в прошитому вигляді, в якій знаходяться документи щодо руху лісопродукції у Маяцькому лісництві за лютий 2016 року;

-папка в прошитому вигляді із назвою «Лесопродукция январь 2016 г.»;

-папка в прошитому вигляді із назвою «Лесопродукция март 2016 г.»;

-папка в прошитому вигляді із назвою «Леспродукция апрель 2016 г.»;

-папка в прошитому вигляді із назвою «Леспородукция май 2016 г.»;

-папка в прошитому вигляді із назвою «Леспородукция июнь 2016 г.»;

-папка в прошитому вигляді із назвою «Леспородукция июль 2016 г.»;

-папка світлого кольору з документами із назвою «Матеріали відводу по Маяцькому лісництву за 2016 рік»;

-тендерна документація у білих паперових конвертах із порядковими номерами 3, 8, 6, 5, 9, 7, 4, 2, 4 (12.03.2016), 2 (04.03.2016), № 1 (04.03.2016), 1, 3 (11.03.2016);

-договори з додатками за 2016 рік № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 36, 27, 28, 29, 31, 1, 16, 30, 32, 33, 23, 24, 62, 61, 45, 46, 69, 53, 54, 55, 56, 50, 57, 58, 59, 51, 52, 75, 78, 84, 1, 2;

-документація конкурсних торгів з лісозаготівлі у прошитому вигляді в 1 томі;

-дозвільні документи на порубку лісу в папці світлого кольору;

-лісорубні квитки за 2016 рік № № 23, 19, 16, 15, 5, 4, 2, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

-два аркуші паперу формату А-4 з рукописними записами та один аркуш паперу зеленого кольору з рукописними записами.

2.у автомобілі «BMW X5» д/н НОМЕР_1, який використовує ОСОБА_3, у якому виявлено та вилучено:

-план проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах ДП «Краснолиманський лісгосп» на 2016 рік на 4 арк.;

-звіт щодо реалізації лісо продукції за номенклатурою з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 1 арк.;

-договір № 21 поставки продукції лісового господарства від 22.02.2016 на 2 арк.

3.за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_3, в ході якого виявлено та вилучено:

-ноутбук «Asus K53S» чорного кольору «89DKV-H6HQM-KBRXT-2 QR74-XTVJG» та зарядний пристрій до нього;

-записна книжка чорного кольору із записами;

-аркуші паперу з чорновими записами - 8 арк.;

-відеореєстратор «alhuatechnology» білого кольору модель «DH-DVR 5108»;

-лісоматеріал (дошка) - 34 м3;

-лісоматеріал (дошка) технічний в упаковці 6 м3, 2 упаковки по 3 м3 кожна;

-лісоматеріал (дошка) технічний, заготівка необрізна: перша стопка - 10,1 м3, друга стопка - 13,54 м3, тертя стопка - 5 м3, четверта стопка 6,14 - м3;

-лісоматеріал (дошка) технічний - 1,5 м.3;

-лісоматеріал (дошка) технічний - 2,7 м3;

-лісоматеріал (дошка) технічний - 2,97 м3;

-лісоматеріал (брус) технічний - 4,38 м3;

-лісоматеріал (брус) технічний - 10,67 м3;

-лісоматеріал (брус) технічний - 5,13 м3;

-лісоматеріал (брус) технічний навалом - 1 м3;

-лісоматеріал (брус) технічний навалом - 1,35 м3;

-обухол дошки (дрова) - 13,5 складометрів;

-обухол дошки (дрова) - 9 складометрів;

-обухол дошки (дрова) - 1,5 складометрів;

-лісоматеріал сосна кругляк - 7 м3;

-лісоматеріал (дошка необрізна технічна) - 7,28 м3;

-дві стопки лісоматеріалу (дошки необрізної технічної) - 19,76 м3;

-стопка лісоматеріалу (дошки необрізної технічної 6,64 м3);

-лісоматеріал (брус) -2 м3;

-лісоматеріал (брус) 0,5 м3.

4.у офісі ТОВ «ВП «Укрліспром» за адресою АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено:

-печатка «Виробниче підприємство «Укрліспром»;

-печатка «Виробн7иче підприємство «Укрліспром» для документів;

-печатка «Техлісресурс»;

-наказ на призначення директора «Укрліспром»;

-накладні на 35 арк.;

-справа з довіреностями на 22 арк.;

-справа з перепискою з комерційними структурами на 36 арк.;

-виписка з банківського рахунку на 5 арк.;

-справа з розрахунками на 92 арк.;

-справа з договорами на 22 арк.;

-папка зі специфікаціями до договору на 67 арк.;

-справа з документами щодо ведення господарської діяльності (акти надання послуг, накладні, договори, тощо) на 149 арк.;

-копії актів звірки на 26 арк.;

-копія договору з ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаське» на 3 арк.;

-справа з товарно-транспортними накладними на 84 арк.;

-справа з договорами на 70 арк.;

-копія статуту «Укрліспром» на 17 арк.;

-папка з документами щодо ведення господарської діяльності (розрахунки, акти прийому-передачі) на 210 аркушах;

-папка актів виписки з банківських рахунків на 302 арк.;

-документи щодо ведення господарської діяльності (договори, накладні, акти звірок, розрахунки, тощо) на 432 арк.;

-чорнові записи на 172 арк.;

-ноутбук «Acer» с/н NXM12EU019250101C51601;

-ноутбук «Lenovo» с/н PFOB5912236;

-папка з товарно-транспортними накладними на 23 арк.;

-специфікації на товарно-транспортні накладні на 16 арк.;

-файлонакопичувач з розрахунковими документами на 250 арк.

5.у адміністративній будівлі Дробишевського лісництва за адресою Донецька область, смт. Дробишево, вул. Гусака (без номеру), в ході якого виявлено та вилучено:

-папка із назвою «Дробишево лесорубные билеты 2016» на 24 арк.;

-папка з назвою «Метериалы отвода лесосек под прочие рубки (раз. ЛЭП) по Дробышевскому лесничеству на 2016 год»;

-папка з назвою «Рубки угода по Дробышевскому лесничеству на 2016»;

-папка з назвою «Остатки лесопродукции по Дробышевскому лесничеству»;

-папки з назвами «Обхід», на яких зазначено порядкові номери 1, 2, 3, 4, 8, 5, 9, 11, 14, 13, 16;

-«Наряды Дробышевского лесничества за июль, июнь, май, апрель, март, февраль, январь 2016 года»;

-папка з назвою «Санитарные рубки 2016»;

-папка з назвою «Касова реалізація»;

-папка з назвою «Материалы отвода под выборные санитарные рубки по Дробышевскому лесничеству» за 2016 рік;

-папка з назвою «Выборные санитарные рубки»;

-папка із назвою «реализация текущего месяца».

6.у адміністративній будівлі Маяцького лісництва за адресою Донецька область, Слов'янський район, с. Маяки (без номеру), в ході якого виявлено та вилучено:

-карти технологічного процесу розробки лісосіки;

-наряди допусків;

-плани вирубки деревини;

-блокнот з чорновими записами;

-рапорти;

-акти приймання-здачі;

-акти перевірок;

-журнал з охорони праці;

-блокноти; аркуші паперу з чорновими записами;

-ноутбук чорного кольору «Asus» модель N 2508;

-папки із товаро-транспортними накладними;

-папка чорного кольору з технічними та лісорубними квитками;

-наряди на виконання робіт;

-касові книги за 2015-2016 роки.

7.за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_4, в ході якого виявлено та вилучено:

-конверт жовто-коричневого кольору із написом «Альфа-Банк», в якому знаходиться банківська карта вказаного банку № НОМЕР_6;

-грошові кошти в сумі 19100 (дев'ятнадцять тисяч сто) доларів США;

-документи та чорнові записи, що стосуються діяльності ТОВ «Сєлєна», ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, гр. ОСОБА_5, ТОВ «Укрліспром» та інші СПД на 61 аркуші;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3;

-банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_4;

-документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_10», ФОП «ОСОБА_12», ДП «Крснолиманський лісгосп» на 17 арк.;

-планшетний комп'ютер (нетбук) «Asus» сірого кольору (має видимі зовнішні пошкодження);

-флеш-носій «Goodrive 2 GB» чорного кольору із металевою скобою;

-системний блок комп'ютера чорного кольору із написом «Delux» на передньому боці;

-флеш-носій сріблясто-блакитного кольору із написом «SP Silicon Power 16 GB».

8.у лісопильному цеху ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_5, в ході якого виявлено та вилучено:

-реєстратор відеоспостереження «HDVR B162-4HD4p-Hnr»;

-пластикова папка бузькового кольору, в якій знаходяться товарно-транспортні накладні з квитанціями, що стосуються перевезення деревини за 2015-2016 роки (в якості вантажовідправників значаться, в тому числі ДП «Слов'янське лісове господарство» та ДП «Краснолиманське лісове господарство»;

-пластикова папка зеленого кольору, в якій містяться товарно-транспортні накладні щодо перевезення деревини автомобільним транспортом за 2016 рік, видаткова накладна, аркуш паперу з рукописними записами;

-прозорий пакет (канцелярський файл) з товарно-транспортними накладними з квитанціями за 2016 рік;

-кругла печатка «ОСОБА_7»;

-папка чорного кольору із документами, на якій мається напис: «Договоры ООО «Славтрейд Браво»;

-папка чорного кольору, в якій знаходяться документи: договір купівлі-продажу між ФОП «ОСОБА_7» та ФОП «ОСОБА_8» від 10.05.2016; інші документи, що відображають господарські взаємовідносини між підприємствами за 2016 рік, у тому числі накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договір купівлі-продажу між вказаними підприємствами; копії документів з відомостями щодо ФОП «ОСОБА_8»;

-прозорий пакет з пластиковими чорними чіпами, які містять відомості про місце, час трубки та інші відомості про порубану деревину;

-зошит в клітинку з чорновими записами, що відображають обсяги лісопильного виробництва із записами за 2015 та 2016 роки;

-лісоматеріали загальним обсягом 24, 214 м3.

9.у приміщенні адміністративної будівлі Ямпільського лісництва, розташованого за адресою Донецька область, смт. Ямпіль (без номеру), в ході якого виявлено та вилучено:

-книга рубок догляду за лісом Ямпільського лісництва на 98 арк.;

-журнал випуску на лінію автотракторного транспорту;

-товарно-транспортні накладні при перевезенні автомобільним транспортом ДП «Краснолиманське лісове господарство» за період з 01.01.2016 по 05.09.2016;

-щоденники приймання деревини від заготівлі за період з 01.01.2016 по 05.09.2016;

-лісорубні квитки ДП «Краснолиманский лісгосп» у папці на 18 арк.;

-зелена папка, в якій знаходяться документи щодо руху лісопродукції по обходам, кварталам, виділам на 100 арк.

10.за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_6, в ході якого виявлено та вилучено:

-товарно-транспортні накладні у кількості 7 штук;

-мобільний телефон «Айфон 6 S» чорного кольору з сім-картою мобільного оператора «МТС» номер НОМЕР_5;

-чернетки на 4 аркушах формату А-4.

11. за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2, в ході якого виявлено та вилучено:

-договір «Про закупівлю послуг, пов'язаних з лісництвом» № 10/05/16 від 05.05.2016 на 6 арк.;

-договір поставки продукції лісового господарства від 09.02.2016 на 3 арк.;

-договір постачання продукції лісового господарства від 04.01.2016 на 4 арк.;

-договір про надання правової допомоги від 17.04.2016 на 1 арк.;

-договір постачання продукції лісового господарства від 18.03.2016 на 2 арк.;

-договір постачання продукції лісового господарства від 16.03.2016 на 2 арк.;

-договір № 10/05/16 «Про закупівлю послуг, пов'язаних з лісництвом» від 05.05.2016 на 4 арк.;

-довіреність на 1 арк.;

-перелік продукції на 1 арк.;

-акт готовності лісосіки до розробки на 1 арк.;

-технологічна схема розробки лісосіки на 1 арк.;

-прайс-лист 2016 на 1 арк.;

-довіреність № 4 від 01.06.2016 на 1 аркуші.

12. у адміністративній будівлі ДП «Краснолиманське лісове господарство» за адресою Донецька область, м. Лиман, вул. Чапаєва, 1А, в ході якого виявлено та вилучено:

- план проведення рубок формування та оздоровлення лісів в насадженнях НПП «Святі Гори» ДП «Краснолиманський лісгосп Донецької області на 2016 рік - на 3-х арк..;

- сортиментна структура ( рубок формирования и оздоровления лесов на 2016 год по ГП Краснолиманский ЛХ) на 7 арк.;

- список дебіторів 27.07.2016; 01.07.2016; 29.08.2016; 15.08.2016 на 4 арк.;

- пиломатеріали за квітень; червень та травень на 3-х арк.;

- показники за 2016 рік на 1 арк.;

- «анализ работи цеха переработки за июнь 2016» на 1 арк.;

- «справка финансово-хозяйственной деятельности Краснолиманского лесхоза за 1 квартал 2016» на 1 арк.;

- реалізація лісопродукції (універсальний звіт Краснолиманське ЛГ за 2016 рік на 6-ті арк., «динамика средней цены круглой реализованной с лесосеки» на 1 арк.;

- план проведення рубок формування та оздоровлення лісів в насадженнях НПП «Святі Гори» ДП «Краснолиманський лісгосп» на 2016 рік на 3-х арк.;

- план проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах на 2016 рік на 7-мі арк.;

- відомість СРС Ямполь на 1 арк.;

- звіт по поставки лісопродукції на 1 арк.;

- «сводная технологическая карта лесохозяйственних работ на 2016 год» на 1 арк.;

- розрахунок надходження власних коштів на фінансування лісового господарства та природоохоронних заходів на 2016 рік на 1 арк.;

-переписка вихідної кореспонденції за період 2016 року на 11 арк.;

-папка фінансового плану за 2016 рік;

-приказ № 97-п на 1 арк.;

-«расчет отпускной цены на дрова для населения на 3 квартал 2016 года» на 1 арк.;

-наказ №69 -п на 1 арк; приказ № 58-п на 1 арк.;

-«расчет отпускной цены на дрова для населения на 2 квартал 2016 года» на 1 арк.;

-«приказ № 15-П» від 25.01.2016 на 1 арк; приказ № 11-п від 21.01.2016 на 1 арк.;

-договір №07/05/16 та додатки до нього на 5 арк.;

-договір №02/03/16 та додатки до нього на 10 арк.;

-договір №08/05/16 та додатки до нього на 4 арк.;

-договір №09/05/16 та додатки до нього на 5 арк.;

-договір №07/05/16 та додатки до нього на 5 арк.;

-договір №01/03/16 та додатки до нього на 8 арк.;

-договір №05/05/16 та додатки до нього на 7 арк.;

-договір №06/05/16 та додатки до нього на 4 арк.;

-договір №133 від 25.06.2016 та додатки до нього на 2 арк.;

-договір № 29 від 12.04.2016 та додатки до нього на 2 арк.;

-додаткові угоди до договору № 29 на 3 арк.;

-договір №21 від 22.02.2016 та додатки до нього на 2 арк.;

-договір №5 від 18.01.2016 та додатки до нього на 7 арк.;

-договір №4 від 18.01.2016 та додатки до нього на 5 арк.;

-папка з договорами по тендеру ( на закупівлю послуг пов'язаних з лісівництвом) пронумерована та зшита на 56 арк.;

-папка «Бюджетна реалізація» за січень 2016 року Ямпольське лісництво, Краснолиманське лісництво, Дробишевське лісництво - прошите та пронумеровано на 191 арк.;

-папка «Бюджетна реалізація» за червень 2016 року Ямпольське лісництво, Краснолиманське лісництво, Дробишевське лісництво - прошите та пронумеровано на 311 арк.;

- папка «Бюджетна реалізація» за квітень 2016 року Ямпольське лісництво, Краснолиманське лісництво, Дробишевське лісництво - прошите та пронумеровано на 311 арк.;

-папка «Бюджетна реалізація» за лютий 2016 року Ямпольське лісництво, Краснолиманське лісництво, Дробишевське лісництво - прошите та пронумеровано на 614 арк.;

-папка «Бюджетна реалізація» за березень 2016 року Ямпольське лісництво, Краснолиманське лісництво, Дробишевське лісництво - прошите та пронумеровано на 513 арк.;

-папка «Бюджетна реалізація» за липень 2016 року Краснолиманське лісництво, Дробишевське лісництво - прошите та пронумеровано на 137 арк.;

-папка «Бюджетна реалізація» за травень 2016 року Ямпольське лісництво, Краснолиманське лісництво, Дробишевське лісництво - прошите та пронумеровано на 373 арк.;

-папка «Бюджетна реалізація» за липень 2016 року Ямпольське лісництво- прошите та пронумеровано на 371 арк.;

-«акты выполненных работ по лесозаготовке за январь- июль 2016 по ООО «Стройлес» ООО «ПП Укрлеспром» - прошите та пронумеровано на 202 арк.;

-акт проведення лісопатологічного обстеження соснових та дубових насаджень по Ямпольському лісництву, Краснолиманському лісництву, Дробишевському лісництву за 2016 рік на 30 арк.;

-лісорубні квитки за 2016 рік на 37 арк.;

-план проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах ДП «Краснолиманський лісгосп» за 2016 рік на 28 арк.;

-дозвіл на проведення санітарної рубки за 2016 рік на 8 арк.;

-акт огляду місць заготівлі деревини по Краснолиманському лісництву на 29 арк.

13.у приміщенні адміністративної будівлі Краснолиманського лісництва, розташованого за адресою Донецька область, м. Лиман, вул. Лісників (без номеру), в ході якого виявлено та вилучено:

-товарно-транспортна накладна серії ДНА № 170048 від 15.08.2016;

-аркуш формату А-4 з рукописними записами;

-аркуш паперу із рукописним записом;

-аркуш формату А-4 з рукописними записами;

-акти лісопатологічного обстеження насаджень;

-наказ «Про порядок відпуску лісопродукції» від 22.01.2016;

-рапорт про рух лісопродукції за січень 2016 року з додатками;

-рапорт про рух лісопродукції за лютий 2016 року з додатками;

-касова книга «Краснолиманський лісгосп; код ЄДРПОУ 00991717 2016 р.; цех переработки древесины» на 50 арк.;

-касова книга ДП «Краснолиманський лісгосп» на 50 арк.;

-касова книга ДП «Краснолиманський лісгосп; цех переработки древесины» на 50 арк.;

-журнал реєстрації інструктажів з питань безпеки праці на робочому місці;

-журнал оборотних відомостей з товарно-матеріальних звітів «книга обліку бланків»;

-наряди ДП «Краснолиманський лісгосп»;

-книга нарядів за березень 2016 року;

-книга нарядів за червень 2016 року;

-книга нарядів за травень 2016 року;

-книга нарядів за січень 2016 року;

-книга нарядів за лютий 2016 року;

-книга нарядів за квітень 2016 року;

-звіт реалізації ліспородукції підрозділу «Цех переробки деревини» за липень 2016 року;

-звіт реалізації ліспородукції підрозділу «Цех переробки деревини» за червень 2016 року;

-звіт реалізації ліспородукції підрозділу «Цех переробки деревини» за травень 2016 року;

-рапорт про рух лісопродукції за березень 2016 року з додатками на 133 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за липень 2016 року з додатками на 182 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за червень 2016 року з додатками на 133 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за травень 2016 року з додатками на 103 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за 2016 рік на 24 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за квітень 2016 року з додатками на 117 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за серпень 2016 року з додатками на 210 арк.;

-розрахунок залишків ТМЦ на 4 арк.;

-журнал-записник на 72 арк.;

-журнал інших виконаних робіт за серпень 2016 року на 25 арк.;

-товарно-транспортні накладні;

-наряди-акти на виконання робіт за серпень 2016 року на 24 арк.;

-розрахунково-платіжна відомість за звітний період - липень 2016 року на 1 арк.;

-копії товарно-транспортних накладних;

-договори підряду ДП «Краснолиманський лісгосп»;

-розрахунково-платіжна відомість за звітний період - травень 2016 року на 3 арк.;

-розрахунково-платіжна відомість за звітний період - червень 2016 року на 3 арк.;

-папка з рапортами за період січень-липень 2016 року;

-папка з рапортами за період січень-серпень 2016 троку;

-папка з рапортами та накладними в кількості 53 шт. за період з січня по серпень 2016 року;

-папка з рапортами та накладними в кількості 281 шт. за період з січня по серпень 2016 року;

-папка з рапортами та накладними в кількості 155 штук за період з січня по серпень 2016 року;

-папка з рапортами та накладними в кількості 26 шт. за період з січня по липень 2016 року;

-папка з рапортами та накладними в кількості 69 шт. за період з січня по серпень 2016 року;

-папка з документами зеленого кольору із написом «Касса»;

-папка з рапортами та накладними в кількості 24 шт. за період з січня по серпень 2016 року;

-папка з наказами керівництва з 2012 року по теперішній час в кількості 100 шт.;

-акти прийому-передачі каси за період з 01.01.2016 по 19.08.2016 на 17 арк.;

-журнал реалізації лісопродукції підрозділу за серпень 2016 року;

-звіт реалізації лісопродукції за липень 2016 року;

-журнал реалізації лісопродукції за червень 2016 року;

-журнал реалізації лісо продукції за травень 2016 року;

-заяви та квитанції до них про видачу дров для палива;

-книга нарядів-актів за серпень 2016 року;

-книга-нарядів за червень 2016 року;

-книга-нарядів за липень 2016 року;

-книга-нарядів за травень 2016 року;

-журнал руху бюджетної лісопродукції за 2016 рік на 21 арк.;

-залишки по лісорубному квитку станом на 01.07.2016 на 15 арк.;

-журнал статистики за 2016 рік на 28 арк.;

-список лісорубних квитків за 2016 рік;

-записник у м'якому перепльоті;

-товарно-транспортні накладні;

-жорсткий диск «Western Digital 320 GB SATA\16MB Cache s\n WMAV2CX48092».

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім цього, згідно абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно, грошові кошти, документи, комп'ютерна техніка, вилучені під час вказаних вище обшуків мають доказове значення у кримінальному провадженні № 42015050000000712, можуть бути предметом, засобом вчинення кримінального правопорушення, можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та необхідне для його подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У зв'язку з викладеним, враховуючи, що предмети, грошові кошти, документи, комп'ютерна техніка, вилученні під час обшуків вважаються тимчасово вилученим майном та є доказами у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки речі (майно), яке зазначено в клопотанні має суттєве значення для розкриття скоєного кримінального правопорушення, та на даний час відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Савківи А.М., яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області юристом 1-го класу Столяренко Д.С., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 42015050000000712, а саме:

1.у приміщенні адміністративної будівлі ДП «Слов'янське лісове господарство» за адресою Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Солов'яненко (Дибенко), буд. 1, а саме на: