Ухвала суду № 61247749, 16.08.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5321/16-к

Провадження № 1-кс/461/4027/16

У Х В А Л А

16.08.2016 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова О.Р.Юрків, при секретарі Аніловській Буалю Р.В., з участю прокурора Грицишина В.С., слідчого Лапчука Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за № 12015140090004406 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

старшим слідчим СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування № 12015140090004406 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на нежитлові приміщення будівлі «Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Липинського В., 36, що належить ТОВ «Інвест+» на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.03.2013 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстровим № 529, з метою заборони їх подальшого відчуження.

Судом встановлено, що що 23.10.2014 року між ОСОБА_4 та ТзОВ «Альтер-Топ» укладено договір позики на суму 7 млн. грн. однак, свої зобовязання підприємство не виконало, та можливо з метою привласнення даних коштів подало до Залізничного районного суду м. Львова довідки №927 від 04.06.2015 року до Луцького відділення №33 ПАТ «Інтеграл Банк» та довідки вказаного банку про неможливість виконання вказаного доручення, які мають ознаки підробки.

Також встановлено, що 23.10.2014 року між ОСОБА_4 та ТзОВ «Інвест+» укладено договір іпотеки, відповідно до якого ТзОВ «Інвест+» на забезпечення виконання зобовязань ТзОВ «Альтер-Топ» перед ОСОБА_4 Предметом іпотеки є нежитлові приміщення будівлі «Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Липинського В., 36.

Відповідно до рішення Залізничного районного суду м. Львова від 30.09.2015 у справі №462/5863/15-ц, ТзОВ «Альтер-Топ» зобовязано повернути ОСОБА_4 вказані грошові кошти, яке набрало чинності.

Досудовим розслідуванням також установлено, що вірогідно з метою уникнення виконання умов договору та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, під час судових засідань у вказаній цивільній справі представниками ТзОВ «Альтер-Топ» подано довідку-повідомлення № 04-06/2 від 04.06.2015 видану за підписом керуючого Луцьким відділенням №33 ПАТ «Інтеграл Банк» ОСОБА_5, про те, що платіжне доручення № 927 від 04.06.2015, що надійшло до відділення банку виконати не можливо, у звязку із закриттям рахунку отримувача коштів ОСОБА_4

Однак, згідно з листа уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «Інтеграл-Банк» № 20-1/189г від 27.10.2015 року, рахунок ОСОБА_4 у ПАТ «Інтеграл-Банк» закрито 07.08.2015.

Таким чином, вищевказані банківські документи мають ознаки підроблення та використані невідомими особами з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману.

З метою встановлення дійсності оригіналу (копії) довідки-повідомлення вих. № 04-06/2 від 04.06.2015 року, виданого Луцьким відділенням № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», виникла необхідність в отримати відомостей, документів які знаходяться (можуть знаходитись) в ПАТ «Інтеграл-банк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2 (код ЄДРПОУ 22932856), а саме вищевказану довідку-повідомлення. В результаті чого за ухвалою Галицького районного суду м. Львова було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів із їх виїмкою у зазначеному банку. Однак під час проведення слідчої дій (виїмки) в ПАТ «Інтеграл-банк» вищевказаної довідки-повідомлення № 04-06/2 від 04.06.2015 року виявлено не було.

Крім того, згідно довідки-повідомлення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-Банк» № 03-2-04/167 від 11.03.2016 року оригінал (копія) листа № 04-06/2 від 04.06.2015 виданого Луцьким відділенням №33 ПАТ «Інтеграл Банк» до головного офісу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» не надавалась.

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтер-Топ» (ЄДРПОУ 36892436), подали завідомо підроблені документи, на підставі яких було прийнято рішення Залізничним районним суду м. Львова від 30.09.2015 у справі №462/5863/15-ц з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого.

11.07.2016 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області винесено рішення про визнання недійсним договору іпотеки нежитлових приміщень «Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Липинського В., 36 укладений 23.10.2014 між ОСОБА_4 та ТОВ «Інвест+» та зобовязати приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу виключити з державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію обтяження нерухомого майна нежитлового приміщення.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015140090004406 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення будівлі «Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Липинського В., 36, що належить ТОВ «Інвест+» на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.03.2013 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстровим № 529, з метою заборони їх подальшого відчуження.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя О.Р.Юрків