Ухвала суду № 61245372, 22.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40642/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Волобоєвої О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банкуПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) - Ф-Я «КИЇВСЬКЕ ГРУ «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 321842) підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) з рахунком № 26502053100064 (українська гривня), № 26507053100315 (долар США), № 26507053100951 (Євро), № 26508053100143 (російський рубль) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, 49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016, у ході якого встановлено, що у 2015 році службові особи АК «Харківобленерго», зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго» та службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», з метою подальшого привласнення коштів АК «Харківобленерго» розробили та втілили наступну злочинну схему:

23.07.2015 службові особи АК «Харківобленерго» для реалізації злочинного наміру, всупереч визначеному порядку проведення правочинів відповідно до п. 4.2.22 Положення про Виконавчий орган та п. 8.3.7.30 Статуту АК «Харківобленерго» від 05.03.2009, згідно яких останнє надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тис. грн., лише після затвердження Наглядовою Радою Компанії відповідного правочину, уклали договір поворотної фінансової допомоги № 1 між АК «Харківобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на загальну суму 51 млн. грн. із строком повернення до 31.12.2015 без затвердження Наглядовою радою Компанії відповідного правочину.

Допитаний свідок пояснив, що у 2015 році він погодився за грошову винагороду допомогти працівникам ВАТ «Запоріжжяобленерго», а саме стати формальним директором у придбаному ними підприємству - ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» з метою здійснення невідомої для нього діяльності, вигідної для невідомих йому осіб, пов'язаних з енергетичними компаніями України. Тюленінов А.С. став формальним директором, який тільки відкривав банківські рахунки у банках, на які йому вказували, після чого всі документи щодо відкриття банківських рахунків, з відповідними ключами доступу, передавав замовнику. Жодних договорів не укладав та не підписував, у тому числі договір доручення від 12.10.2015 за № ДД-1210/1 між ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та АК «Харківобленерго».

Таким чином, службові особи АК «Харківобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України - привласнення чужого майно, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме коштів АК «Харківобленерго» на суму 44 698 750 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

27.07.2016 проведені обшуки у ВАТ «Запоріжжяобленерго» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, та у АК «Харківобленерго» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, вилучено копії та оригінали документів.

16.08.2016 призначено судово-економічні та почеркознавчу експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу та за їх письмовим дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016000000000185 від 21.06.2016, працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) - Ф-Я «КИЇВСЬКЕ ГРУ «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, 49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30,

-виписки руху коштів по рахункам ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107): № 26502053100064 (українська гривня), № 26507053100315 (долар США), № 26507053100951 (Євро), № 26508053100143 (російський рубль) в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 17.07.2015 по 22.08.2016 ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107): № 26502053100064 (українська гривня), № 26507053100315 (долар США), № 26507053100951 (Євро), № 26508053100143 (російський рубль) ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) у період з 17.07.2015 по 22.08.2016;

-оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107): № 26502053100064 (українська гривня), № 26507053100315 (долар США), № 26507053100951 (Євро), № 26508053100143 (російський рубль) ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) у період з 17.07.2015 по 22.08.2016;

-юридичну справу ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), в тому числі на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) та АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунках «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107);

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) в системі клієнт-банк у АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк