Ухвала суду № 61243876, 13.09.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10134/16-к

Провадження № 1-кс/712/4542/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000031, слідчим Копієвським Р.А., та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016250000000031 від 02.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що згідно висновку №01/05 експертно-економічного дослідження від 30.05.2016 року службові особи ТОВ «Нафтотрейд-Черкаси» (код ЄДРПОУ 39087450) у період з 01.05.2014 по 30.04.2016 відобразили в податковій звітності неіснуючі фінансово-господарські операції з субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Укрреммаш» (код ЄДРПОУ 35832774), ТОВ «Формекс Плюс» (код ЄДРПОУ 39239856), ТОВ «Мексес Груп» (код ЄДРПОУ 39247673), ТОВ «Стандарт Проект Компані» (код ЄДРПОУ 39423986), ТОВ «Крістал Ойл» (код ЄДРПОУ 39353275), ТОВ «Логістік-Індустрія» (код ЄДРПОУ 39461246), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Кепітал Агроінтернешнл» (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Укртрейдтоп» (код ЄДРПОУ 40057267) та ТОВ «Ніка-29» (код ЄДРПОУ 39898928) в результаті чого занизили податкові зобовязання з податку на додану вартість на суму 1998 тис. грн. та податкові зобовязання з податку на прибуток на суму 2015 тис. грн., а всього на суму 4013 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Крістал Ойл» (код ЄДРПОУ 39353275), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, як юридична особа зареєстровано в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всих обставин вчинення кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Крістал Ойл» (код ЄДРПОУ 39353275), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно ст.ст. 159, 163, 164 КПК України.

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Крістал Ойл» (код ЄДРПОУ 39353275), що перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме:

-заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1А, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя