Ухвала суду № 61242765, 12.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8099/16-к

н/п 1-кс/640/6651/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Булах А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрія Петровичапо кримінальному провадженню №12014170000000475 від «29» жовтня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.08.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах А.П., погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Таркан О.М., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення в ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ЄДРПОУ 38237046, оригіналів документів ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ЄДРПОУ 38237046, а саме: прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, чеки, квитанції, інвентаризація каси, договорів про матеріальну відповідальність, касову книгу, платіжні відомості, договори, акти звірки взаємних розрахунків, накладні, акти виконаних робіт та послуг, звіт про рух грошових коштів; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, (журнали ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали господарських операцій, відомості); головну книгу; звітні документи (баланс, звіт про фінансові результати та інші звітні документи) за період з 01.01.2014 по теперішній час, які знаходяться на ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ЄДРПОУ 38237046, за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н, с. Білики, вул. Будівельна, 1, або в будь-якому іншому місці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12014170000000475 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366КК України, за фактами незаконного користування надрами з артезіанських свердловин службовими особами ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», привласнення та розтрати майна ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», службового підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції» від 03.02.2015, зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» при здійсненні діяльності в порушення санітарних норм.

В ході слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Белгранком-Полтавщина» (в теперішній час ТОВ «Сільські традиції») в період з 08.08.2011 по 02.04.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод з 2 артезіанських свердловин для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 8 688 686, 9 грн.

Окрім того, службові особи ТОВ «Сільські традиції» в період з 03.04.2014 по 03.02.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод з 2 артезіанських свердловин для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 5 224 219 грн.

Також, ОСОБА_3 за попередньою змовою з службовими особами ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Екоенерго-буд», ПП «Імексбуд» привласнив та розтратив кошти підприємства на загальну суму 5 700 000 грн.

Окрім цього, надійшла заява ОСОБА_3 про те, що другий засновник Товариства та посадові особи товариства привласнили майно у великих розмірах.

Разом з тим, службові особи ТОВ «Ясні Зорі - Полтавщина» в період з 01.09.2013 по 12.10.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 2 623 453, 51 грн.

Також, службовими особами ТОВ «Сільські традиції» було складено та видано протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції» від 03.02.2015, який є офіційним документом та є нікчемним, на підставі якого було призначено ОСОБА_8

Окрім того, службові особи ТОВ «Ясні зорі -Полтавщина» з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді права нарахування підприємству податкового кредиту та його використання для подальшого ухилення від сплати податків, штучно занизили суму податкового зобов'язання з ПДВ щодо проведення фінансово-господарських операцій з придбання автотранспорту у ТОВ «УВК «Полагросервіс» на суму 1 623 305, 95 грн, які фактично місця не мали, а також зловживаючи службовим становищем штучно занизили суму прибутку підприємства від виробництва, приховуючи при цьому фактичні прибутки підприємства, чим заподіяли шкоду державі у вигляді ненадходження платежів з ПДВ.

В ході слідства було встановлено, що ТОВ «Сільські традиції» (колишня назва ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина»), перебуває на податковому обліку з 26.11.2008 року, зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Будівельна, 1. Основним видом діяльності є розведення свиней.

Також слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» систематично здійснюють розкрадання грошових коштів підприємства шляхом реалізації продукції за готівку, підроблення документів щодо кількості реалізованою продукції, здійснюється списання свиней через падіж худоби, а фактично здійснюється позаоблікова реалізація свиней, що підтверджується показами свідків.

В ході слідства були проведені обшуки за місцями фактичного знаходження ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», за місцями фактичного проживання ОСОБА_8, ОСОБА_9; ОСОБА_10 та ОСОБА_11, в ході яких вилучені документи, що свідчать про зловживання з боку керівництва ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина».

У зв'язку з чим постановою від 26.04.2016 у кримінальному провадженні долучено спеціаліста-бухгалтера та призначено проведення документальної перевірки з питань реальності дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», відповідність руху готівкових та безготівкових грошових коштів бухгалтерським документам та звітним даним.

Від спеціаліста-бухгалтера надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення документальної перевірки, в т.ч. первинні бухгалтерські документи ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» - прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, чеки, квитанції, інвентаризація каси, договір про матеріальну відповідальність, касову книгу, платіжні відомості, договори, акти звірки взаємних розрахунків, накладні, акти виконаних робіт та послуг, звіт про рух грошових коштів; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, (журнали ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали господарських операцій, відомості); головна книга; звітні документи (баланс, звіт про фінансові результати та інші звітні документи) за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Таким чином, слідчий вважає, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ЄДРПОУ 38237046, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення документальної перевірки, судових експертиз, відомості, що містяться у зазначених документах, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився. До суду директором товариства надано заперечення, суть заперечень зводиться до того, щодокументи, які просить вилучити слідчий, вже вилучалися слідчими органами, крім того у товариства відсутні оригінали документів, які просить вилучити слідчий, у зв'язку з проведенням декількох податкових перевірок та судово-економічної експертизи. Також слідчим в клопотанні не обґрунтовані вимога ст. 160 КПК України, підстави вилучення саме оригіналів документів та період. Вважає, що слідчим не доведено причин та підстав тимчасового доступу та вилучення документів, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина»самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 03.04.2014 по 03.02.2015 р.р.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрія Петровичапо кримінальному провадженню №12014170000000475 від «29» жовтня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ЄДРПОУ 38237046, за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н, с. Білики, вул. Будівельна, 1,надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрію Петровичуправо тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ЄДРПОУ 38237046, а саме: прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, чеки, квитанції, інвентаризація каси, договорів про матеріальну відповідальність, касову книгу, платіжні відомості, договори, акти звірки взаємних розрахунків, накладні, акти виконаних робіт та послуг, звіт про рух грошових коштів; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, (журнали ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали господарських операцій, відомості); головну книгу; звітні документи (баланс, звіт про фінансові результати та інші звітні документи) за період з 03.04.2014 р. по 03.02.2015 р.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрію Петровичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ЄДРПОУ 38237046, за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н, с. Білики, вул. Будівельна, 1, а саме до оригіналів документів ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ЄДРПОУ 38237046, а саме: прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, чеки, квитанції, інвентаризація каси, договорів про матеріальну відповідальність, касову книгу, платіжні відомості, договори, акти звірки взаємних розрахунків, накладні, акти виконаних робіт та послуг, звіт про рух грошових коштів; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, (журнали ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали господарських операцій, відомості); головну книгу; звітні документи (баланс, звіт про фінансові результати та інші звітні документи) за період з 03.04.2014 р. по 03.02.2015 р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2016 року.

Роз'яснити ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.