Ухвала суду № 61242086, 07.09.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10758/16-к

У Х В А Л А

07 вересня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Лазарчука Р.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Лазарчук Р.Б. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Купрун Є.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до протоколу установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ім. Шевченка» від 22 липня 2013 року № 01/13 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Ім. Шевченка» (надалі - Товариство), місцезнаходження Рівненська область, Здолбунівський район, с. Копиткове, Вул. Шкільна, 9. Засновниками Товариства були ОСОБА_3, частка в статутному капітали - 34 %, ОСОБА_4, частка в статутному капітали - 61 %, ОСОБА_5, частка в статутному капітали - 5 % (яка відповідно до протоколу ЗЗУ Товариства № 01/14 від 23.04.2014 року, вийшла із складу учасників Товариства та передала свою частку в статутному капіталі ОСОБА_4, отже розподіл часток у товаристві на даний час виглядає таким чином: ОСОБА_4 - 66% статутного капіталу, АтаманюкВіктор Данилович 34% у статутному капіталі. Генеральним директором Товариства обрано ОСОБА_3, який відповідно до статуту Товариства є виконавчим органом, повноваження Генерального директора Товариства визначені Розділом 8 Статуту Товариства.

Державна реєстрація Товариства проведена Державною реєстраційною службою Здолбунівського районного управління юстиції 15.08.2013 року. На даний час Товариство керується у своїй діяльності Статутом у новій редакції, який затверджений протоколом ЗЗУ № 01/14 від 23.04.2014 року та зареєстрований Державною реєстраційною службою Здолбунівського районного управління юстиції 12.06.2014 року.

Основними видами діяльності Товариства є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур (КВЕД 01.11) та розведення ВРХ молочних порід (КВЕД 01.41).

Для ведення статутної діяльності Товариства протягом 2013-2014 років укладено 337 договорів на оренду землі загальною площею 712,045 га на території Копитківської сільської ради Здолбунівського району з фізичними особами власниками земельних часток (паїв).

Генеральний директор Товариства ОСОБА_3, діючи всупереч інтересам Товариства без попереднього погодження з виконавчим директором Товариства, що передбачено Статутом Товариства, починаючи з початку грудня 2015 року укладав правочини (дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків) щодо передачи в найм нерухомого майна, а саме договори про розірвання договорів оренди землі, які були у користуванні Товариства згідно за значених договорів оренди та через уповноважену особу проводив державну реєстрацію припинення речових прав. Після чого, укладав нові договори оренди землі з тими ж власниками земельних часток (паїв) Орендарем яких є Фермерське господарство «Ім. Шевченка», в якому ОСОБА_3 є одноособовим учасником та керівником.

На даний час ОСОБА_3 переоформив на ФГ «Ім. Шевченка», власником якого він є, 201 земельну частку (паїв) загальною площею 425,6201 гектарів на території Копитковської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області.

Враховуючи, що основним видом діяльності Товариства є вирощування зернових культур (КВЕД 01.11) наявність землі є обов'язковою умовою ведення господарської діяльності, метою якої є отримання прибутку. У 2015-2016 роках Товариством витрачено значні кошти для проведення осінньо- та весняно-польових робіт під урожай 2016 року на земельних ділянках, які на даний час не знаходяться в користуванні Товариства. Також відсутність права користування землею унеможливлює збір урожаю та подальшу його реалізацію.

Проведення маніпуляцій з земельними ділянками підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна по ТОВ «Ім.Шевченка» та ФГ «Ім. Шевченка» від 01.06.2016 року.

Порушуючи п. 8.1. Статуту Генеральний директор ОСОБА_3 діяв всупереч інтересам Товариства, на користь ФГ «Ім. Шевченка», власником та керівником якого він є.

Згідно з ч.3 ст.19 Закону України «Про оренду землі» при передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

Враховуючи наведене договори оренди укладені строком на 7 років, тобто термін дії розірваних договорів закінчувався відповідно 2020-2022 роках.

Діями ОСОБА_3 Товариству завдано значної матеріальної шкоди.

Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_3, знаючи, що договори оренди на земельні частки (паї) розірвані з Товариством, а нові договори оренди землі укладені з ФГ «Ім. Шевченка», усі весняно-польові роботи на земельних ділянках, які на праві оренди перебувають у ФГ «Шевченка», проводить за рахунок Товариства, чим завдає йому шкоди. Так, Товариство в ході осінньо-польових робіт 2015 року та весняно-польових робіт 2016 року повністю оплатило посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали, та інші витрати на суму 1 411 218,92 грн.

Окрім цього, згідно договору №1 оренди майна, що знаходиться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю Співвласників - колишніх членів реформованого (реорганізованого) колективного сільськогосподарського підприємства імені Шевченка від 06.04.1998, співвласники майнового комплексу реформованого (реорганізованого) колективного сільськогосподарського підприємства імені Шевченка Здолбунівського району Рівненської області, що належить їм на праві спільної часткової власності передали голові ФГ «Ім. Шевченка» ОСОБА_3 у тимчасове володіння та користування на умовах оренди основні засоби та оборотні, що знаходяться у цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю Співвласників. У подальшому ОСОБА_3, шляхом підробки документів, без рішення зборів співвласників майна (майнових паїв), привласнив нерухоме майно, що належало пайовикам, після чого частину майна передав у іпотеку

Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн (НЕФКО), що підтверджується відомостями із Державного реєстру іпотек.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016180130000445 від 07.06.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.364-1 КК України, виникла необхідність у вилученні в Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн (НЕФКО), що за адресою: вул. Велика Васильківська , 23Б/212 в м. Київ, документів кредитної справи на підставі яких Фермерським господарством імені Шевченка, код ЄДРПОУ 25320585, юридична адреса: вул. Шкільна, 9 в с. Копиткове Здолбунівського району Рівненської області, Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн (НЕФКО) було передано в іпотеку наступні об'єкти нерухомості: магазин № 21 «Продтовари», місцезнаходження: вул. Шевченка, 11 в м. Здолбунів Рівненської області; магазин № 39 «Дрібнооптовий», місцезнаходження: вул. Зелена, 26а в м. Здолбунів Рівненської області; магазин № 1, місцезнаходження: вул. Фабрична, 17 в м. Здолбунів Рівненської області; нежитлова будівля, будівля складу № 1, місцезнаходження: вул. Шевченка, 5з в с. Копиткове Здолбунівського району Рівненської області; нежитлова будівля, будівля зерноскладу, місцезнаходження: вул. Шевченка, 5з в с. Копиткове Здолбунівського району Рівненської області; нежитлова будівля, будівля ремонтної майстерні тракторної бригади, місцезнаходження: вул. Тракторна, 8 в с. Копиткове Здолбунівського району Рівненської област а саме: заяв, договорів із додатками до них, актів прийому-передачі, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів про реєстрацію права власності на нерухоме майно, рішень про оформлення права власності, протоколів зборів, витягів з протоколів зборів, довідок, актів огляду, карток зі зразками підпису та відбитком печатки, відомостей про стан взаєморозрахунку та інших документів на підставі яких здійснювалася передача вказаних об'єктів нерухомості в іпотеку.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення іпотеки, підписували відповідні договори.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконних фінансових операцій, у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по відчуженню майна співвласників майнового комплексу реформованого (реорганізованого) колективного сільськогосподарського підприємства імені Шевченка Здолбунівського району Рівненської області.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції Лазарчуку Р.Б. та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016180130000445 від 07.06.2016 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн, що за адресою: вул. Велика Васильківська , 23Б/212 в м. Київ, а саме документів кредитної справи на підставі яких Фермерським господарством імені Шевченка, код ЄДРПОУ 25320585, юридична адреса: вул. Шкільна, 9 в с. Копиткове Здолбунівського району Рівненської області, Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн було передано в іпотеку наступні об'єкти нерухомості: магазин № 21 «Продтовари», місцезнаходження: вул. Шевченка, 11 в м. Здолбунів Рівненської області; магазин № 39 «Дрібнооптовий», місцезнаходження: вул. Зелена, 26а в м. Здолбунів Рівненської області; магазин № 1, місцезнаходження: вул. Фабрична, 17 в м. Здолбунів Рівненської області; нежитлова будівля, будівля складу № 1, місцезнаходження: вул. Шевченка, 5з в с. Копиткове Здолбунівського району Рівненської області; нежитлова будівля, будівля зерноскладу, місцезнаходження: вул. Шевченка, 5з в с. Копиткове Здолбунівського району Рівненської області; нежитлова будівля, будівля ремонтної майстерні тракторної бригади, місцезнаходження: вул. Тракторна, 8 в с. Копиткове Здолбунівського району Рівненської област а саме: заяв, договорів із додатками до них, актів прийому-передачі, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів про реєстрацію права власності на нерухоме майно, рішень про оформлення права власності, протоколів зборів, витягів з протоколів зборів, довідок, актів огляду, карток зі зразками підпису та відбитком печатки, відомостей про стан взаєморозрахунку та інших документів на підставі яких здійснювалася передача вказаних об'єктів нерухомості в іпотеку із можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 07 вересня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов