Ухвала суду № 61240733, 17.12.2012, Київський районний суд м. Полтави

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2012 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., за участю слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Іценка Є.О., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Іценко Є.О. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальних проваджень №32012180000000005 та №32012180000000005, внесених 21.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України.

Вказував, що в ході слідства встановлено, що в період часу з 01.03.2008 року по 31.12.2009 року директор ПТ КФФ «Економ-сервіс» ОСОБА_2, при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов'язаної з реалізацією дроту з прецизійних сплавів з високим електричним опором та похідних від нього виробів, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках ПТ КФФ «Економ-сервіс» фактично неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Лувітек» (код ЄДРПОУ 35707162) умисно, безпідставно сформував податковий кредит з ПДВ на загальну суму 2 292 598 грн., що в 8 476 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в результаті чого умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Дріт, який ПТ КФФ «Економ-сервіс» реалізовувало покупцям, вироблявся у м. Чугуїв на виробництві, організованому директором ПТ КФФ «Економ-сервіс» ОСОБА_2 Дане виробництво дроту з претензійних сплавів з високим електричним опором (ніхромовий та фехралевий) діяло від імені ТОВ «Грааль» (код ЄДРПОУ 35080729).

Посилаючись на те, що в приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ПТ КФФ «Економ-сервіс», за юридичною адресою ТОВ «Грааль»: Харківська область, м. Чугуїв, вул.Добролюбова, №52, можуть знаходитись фінансово-господарські документи ПТ КФФ «Економ-сервіс» з приводу взаємовідносин з ПП «Лувітек» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а також - юридично-правові документи, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, предмети та речі, які вказують на порушення законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду у даних кримінальних провадженнях, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об'єктивного розслідування даних кримінальних проваджень та виявлення предметів злочинних дій, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та документи знаходяться у зазначеному в поданні приміщенні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщені за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул.Добролюбова, №52, яке використовується для здійснення фінансово-господарської діяльності ПТ КФФ «Економ-сервіс» (код ЄДРПОУ 23560523), з метою відшукання і вилучення документів ПТ КФФ «Економ-сервіс» з приводу взаємовідносин з ПП «Лувітек» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме:

первинних бухгалтерських та податкових документів,

виробничої та складської документації,

незаповнених бланків документів ПП «Лувітек» та інших суб'єктів підприємницької діяльності,

комп'ютерної техніки, яка містить інформацію по взаємовідносинам ПТ КФФ «Економ-сервіс» з ПП «Лувітек» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності,

печаток, штампів,

банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків,

електронних носіїв інформації (флеш-карт, накопичувачів на жорстких магнітних дисках, оптичних лазерних дисків, магнітних дискет),

юридично-правових документів,

речей і цінностей здобутих злочинним шляхом,

інших документів, предметів та речей, які вказують на порушення законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового розгляду у даних кримінальних провадженнях, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об'єктивного розслідування даних кримінальних проваджень та виявлення предметів злочинних дій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Самсонова