Ухвала суду № 61236121, 20.05.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3149/16-к

№ провадження 1-кс/208/645/16

УХВАЛА

20 травня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення огляду, -

в с т а н о в и в:

Слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про проведення огляду.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки та об'єктів нерухомості (гаражі, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення), розташованих за адресою: м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський пров., 15, які знаходяться у володінні ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та використовуються ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) під час здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою перевірки фактичної наявності спеціальних приміщень та стальних сховищ, придатних згідно ГОСТ 8448-78 для зберігання вказаних вище токсичних речовин, спеціального обладнання та майна, призначеного для його транспортування, використання, переробки, утилізації, тощо, крім того з метою перевірки наявності сміття (асфальтної крошки) отриманої після фрезування дорожнього покриття.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, головним розпорядником коштів місцевого бюджету - департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради укладені з ПП «Сегмент» договори №62-14 від 18.04.2014, №105-15 від 28.04.2015 на виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на прибудинкових територіях в м. Дніпродзержинську та №63-14 від 28.04.2014, №104-15 від 28.04.2015 на виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на території м. Дніпродзержинська.

Протягом 2014 - 2015 років між Департаментом ЖКГБ ДМР та ПП «Сегмент» по договорам підряду №62-14 від 18.04.2014, №63-14 від 28.04.2014 №104-15 від 28.04.2015 та №105-15 від 28.04.2015 були складені та підписані, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в до яких включені обсяги робіт з перевезення сміття до 10 км (код СЗ11-10-М), вартість яких у повному обсязі сплачена замовником за рахунок коштів місцевого бюджету.

В актах Ф КБ-2в по вказаним вище договорам зазначені відомості про вивезення сміття на відстань до 10 км., однак згідно відповіді КП «Комунальник» за вих. №49/15 від 23.04.2015 протягом 2014-2015 років послуги ПП «Сегмент» по захороненню побутових відходів не надавались. ПП «Сегмент», доставляється на територію асфальтного заводу ТОВ «Промдорсервіс», розташовану у м. Дніпродзержинську, 3-й пров. Баглійський, 15, де в порушення норм ДСТУ, повторно використовується ТОВ «Промдорсервіс» у виробництві асфальтно-бетонної суміші, яка в подальшому постачається в адресу ПП «Сегмент» для виконання робіт, згідно умов договорів з поточного ремонту дорожнього покриття.

Вартість асфальтно-бетонної суміші, виготовленої з відходів (асфальтної крошки) враховується в актах Ф КБ-2в, за ціною нової, та пред'являється підрядником ПП «Сегмент» в адресу Департаменту ЖКГБ ДМР для оплати за рахунок бюджетних коштів, хоча фактично ТОВ «Промдорсервіс» та/або ПП «Сегмент» відповідних витрат, які підлягали б відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів, не несуть.

Згідно актів Ф КБ-2в, Департамент ЖКГБ ДМР через єдиний казначейський рахунок перераховуються бюджетні кошти на поточний рахунок ПП «Сегмент», які директор вказаного підприємство ОСОБА_3 зараховує на поточний рахунок ТОВ «Промдорсервіс», в якості оплати за раніш поставлену асфальтно-бетонну суміш та бітум.

Директор ТОВ «Промдорсервіс» ОСОБА_2 отримані кошти спрямовує на поточний рахунок підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Корсар Торг», ТОВ «Мега Торг», ПП «Джевел Стайл», ТОВ «Днепротехноком», ТОВ "Шок" за допомогою яких кошти, під виглядом здійснення господарської операції з придбання ТМЦ (складових для виготовлення асфальтно-бетонної суміші), незаконно виводяться з безготівкового обігу.

04.11.2015 слідчим відділом Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040160000251, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

05.02.2016 року в порядку ст.217 КПК України, кримінальне провадження №12015040160000251 об'єднане з кримінальним провадженням №12014040780001402 від 29.08.2014.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що згідно додатків №5 до декларації з ПДВ, у 2014-2015 роках відображені відносини з поставки (продажу) ТОВ "ШОК" (код 21878267) бензолу кам'яновугільного ГОСТ 8448-78 та компоненту моторних палив ароматичний ТУ У 20.1-00190443-034:2014 в адресу ТОВ "Промдорсервіс" (код 32540394) в обсязі 4 219,23 тон на загальну суму 16 310 800,56 грн. з урахуванням ПДВ, з яких бензолу кам'яновугільного ГОСТ 8448-78 у кількості 580,69 тон на загальну суму 11 391 728,86 грн., з урахуванням ПДВ.

Згідно ГОСТ 8448-78, бензол кам'яновугільний призначений для використання у якості сировини в органічному синтезі, для виготовлення синтетичних волокон, пластмас, синтетичних каучуків, фенола, для поставки на експорт та інших цілей. Відповідно до п.2.3 ГОСТ 8448-78 бензол кам'яновугільний є токсичною речовиною, (п.5.4) на мові оригіналу "бензол хранят в стальних хранилищах, снабженных воздушками, оборудованными предохранительными сетками или огнепреградителями, и размещенных в специально оборудованном открытом складе или складском помещении".

Директор ТОВ "Промдорсервіс" ОСОБА_2 надав показання, де зазначив, що для виготовлення асфальтобетонної суміші використовується по відповідній фракції щебінь, гранітний відсів, дорожній бітум, хімічні добавки різної марки. Щебень та відсів, бітум та інші матеріали завозяться на базу ТОВ "Промдорсервіс" за адресою м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський провулок 15А, як власним транспортом, та шляхом залучення сторонніх осіб.

Директор ТОВ "ШОК" ОСОБА_4 під час допиту вказав, що господарські відносини з поставки бензолу кам'яновугільного ГОСТ 8448-78 та компоненту моторних палив ароматичний ТУ У 20.1-00190443-034:2014 між ТОВ "ШОК" та ТОВ "Промдорсервіс" у 2014 та 2015 роках були. Згідно замовлення покупця ТОВ "Промдорсервіс", вказати точно П.І.Б. службової особи не зміг, ТОВ "ШОК" здійснювалась доставка бензолу кам'яновугільного ГОСТ 8448-78 та компоненту моторних палив ароматичний ТУ У 20.1-00190443-034:2014 вантажними автотранспортними засобами - цистернами з території ПАТ "Євраз Баглійкокс" на територію замовника ТОВ "Промдорсервіс", адресу не вказав. Описати, де фактично знаходиться територія замовника ТОВ "Промдорсервіс", куди поставлявся (вивантажувався) бензол кам'яновугільного ГОСТ 8448-78 та компонент моторних палив ароматичний ТУ У 20.1-00190443-034:2014, місто, район, прив'язку до інших архітектурних об'єктів, ОСОБА_4 не зміг. Також, ОСОБА_4 ухилився від надання відповіді на запитання, чи поставляло ТОВ "ШОК" у 2014 - 2015 роках бензол кам'яновугільний ГОСТ 8448-78 та компонент моторних палив ароматичний ТУ У 20.1-00190443-034:2014 за адресою м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський пров., 15.

В ході слідства не встановлено осіб, які фактично поставляли бензол кам'яновугільний у 2014-2015 роках на територію асфальтного заводу, розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський пров., 15А, у тому числі за адресою: м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський пров., 15 (комплекс нежитлових будівель складські приміщення), а також службові особи ТОВ "Промдорсервіс" ухиляються від надання первинних фінансового - господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ПП "Сегмент" та ТОВ "Шок", у зв'язку з чим фінансово - господарська діяльність ТОВ "ШОК" (код 21878267) має ознаки фіктивності, а відносини між ТОВ "Промдорсервіс" (код 32540394) та ТОВ "ШОК" (код 21878267) є удаваними, носять безтоварний характер та спрямовані на ухилення від сплати податків.

Вартість бензолу кам'яновугільного ГОСТ 8448-78 та компоненту моторних палив ароматичний ТУ У 20.1-00190443-034:2014, нібито придбаних у ТОВ "ШОК", включена ТОВ "Промдорсервіс" до собівартості асфальтобетону крупно та дрібнозернистого з урахуванням ПДВ, який в свою чергу виконавець робіт - ПП "Сегмент" врахував у складі витрат на виконання робіт в актах Ф КБ-2в, як матеріали, під час виконання поточного (капітального) ремонту доріг та пред'явив їх для оплати за рахунок бюджетних коштів замовнику Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради.

Згідно листа ДП "Дніпростандартметрологія" вих. №05-08/486 від 24.03.2016, при виробництві сумішей асфальтобетонних за ДСТУ Б В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови", використання, в якості складової частини, бензолу камяновугільного і сланцевого за ГОСТ 8448-78, не передбачено.

Виходячи із вищевикладеного, у органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ "Промдорсервіс" (код 32540394) протягом 2014 - 2015 років фактично не отримувало від ТОВ "ШОК" (код 21878267) бензол кам'яновугільний ГОСТ 8448-78, компонент моторних палив ароматичний ТУ У 20.1-00190443-034:2014, інші матеріали та безпідставно включили вартість зазначених матеріалів до собівартості асфальтобетону, у зв'язку з чим виникла потреба провести огляд території та приміщень, розташованих за адресою м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський пров., 15, які використовуються ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №59216549 від 17.05.2016 за адресою: м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський пров., 15, знаходиться комплекс нежитлових будівель (загальна площа 1495,8 кв.м.), який на підставі договору дарування ВМХ №341930, реєстр №1892 від 17.09.2010 належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) директору ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394).

Згідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно до вимог ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню є необхідність провести огляд земельної ділянки та об'єктів нерухомості (гаражі, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення), розташованих за адресою: м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський пров., 15, які знаходяться у володінні ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та використовуються ТОВ "Промдорсервіс".

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення огляду, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення огляду земельної ділянки та об'єктів нерухомості (гаражі, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення), розташованих за адресою: м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський пров., 15, які знаходяться у володінні ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та використовуються ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) під час здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою перевірки фактичної наявності спеціальних приміщень та стальних сховищ, придатних згідно ГОСТ 8448-78 для зберігання вказаних вище токсичних речовин, спеціального обладнання та майна, призначеного для його транспортування, використання, переробки, утилізації, тощо, крім того з метою перевірки наявності сміття (асфальтної крошки) отриманої після фрезування дорожнього покриття.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.