Ухвала суду № 61236000, 06.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12512/16-к

провадження № 1-кс/201/7627/2016

УХВАЛА

06 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016040000000038 від 23.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Посадові особи ПАТ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278), у період з 2007 року по теперішній час, при введенні в експлуатацію торгово-розважального комплексу за адресою : м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги,1, з заявкою про укладання договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста до виконкому міської ради не звернулись та не сплатили до місцевого бюджету 14 138 437, 92 грн. пайового внеску на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру міста у вигляді 10% від загальної кошторисної вартості будівництва, тим самим умисно ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно матеріалів, торговельно-розважальний комплекс за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги,1, належить ПАТ «Укрпангруп», який був введений в експлуатацію на підставі акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта від 16.10.2007 року. Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст.40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (вступила в дію з 01.01.2013року ) величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва обєкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. На період введення в експлуатацію вищевказаного обєкту діяв Закон України «Про планування і забудову територій» та враховуючи те, що ПАТ «Укрпангруп» не звертався до виконкому міської ради, з заявою про укладення договору, відповідно до діючого законодавства на той час, а саме ст.27-1 Закон України «Про планування і забудову територій» граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури не може перевищувати 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) обєкта містобудування.

На підставі вищевикладеного та враховуючи п.12 акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта від 16.10.2007 року інвестиційна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією складає 141 384 379,20 грн. з ПДВ. Розмір відрахувань у створення й розвиток інфраструктури відповідно до ст.27-1 Закон України «Про планування і забудову територій» становить 10 % від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) обєкта, а саме 14 138 437, 92 грн.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику службових осіб Криворізької міської раді, або її представників.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні службових осіб в Криворізькій міській раді, розташованій за адресом : Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, пл. Молодіжна (Радянська), 1, а саме завірених копій наступних документів : акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1; розпорядження міської ради; розрахунку суми пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що підлягає сплаті у звязку з будівництвом (реконструкцією) забудовником ПАТ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278) ТРК «Сонячна Галерея» за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 з вказанням суми несплачених пайових внесків бюджету м. Кривого Рога Дніпропетровської області станом на теперішній час; договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кривий Ріг, у звязку з будівництвом (реконструкцією) ТРК «Сонячна Галерея» за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 , між забудовником (інвестором) ПАТ «Укрпангруп» та виконкомом Криворізької міської ради; заяви про укладання договору про пайову участь у звязку з будівництвом (реконструкцією) ТРК «Сонячна Галерея» за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 з інформацією проектної організації, затвердженої замовником з визначенням техніко-економічних показників обєкта будівництва та його загальної кошторисної вартості, установлену згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами; документів, що свідчать про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1; договору оренди (права власності) земельної ділянки за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 з планом земельної ділянки та всіма додатками стосовно вказаного договору оренди (права власності) ; рішення міської ради; витяги з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки, та інших документів стосовно будівництва (реконструкції) забудовником ПАТ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278) ТРК «Сонячна Галерея» за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1, за період з 2007 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32016040000000038, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні службових осіб в Криворізькій міській раді, розташованій за адресом : Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, пл. Молодіжна (Радянська), 1, а саме завірених копій наступних документів : акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1; розпорядження міської ради; розрахунку суми пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що підлягає сплаті у звязку з будівництвом (реконструкцією) забудовником ПАТ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278) ТРК «Сонячна Галерея» за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 з вказанням суми несплачених пайових внесків бюджету м. Кривого Рога Дніпропетровської області станом на теперішній час; договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кривий Ріг, у звязку з будівництвом (реконструкцією) ТРК «Сонячна Галерея» за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 , між забудовником (інвестором) ПАТ «Укрпангруп» та виконкомом Криворізької міської ради; заяви про укладання договору про пайову участь у звязку з будівництвом (реконструкцією) ТРК «Сонячна Галерея» за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 з інформацією проектної організації, затвердженої замовником з визначенням техніко-економічних показників обєкта будівництва та його загальної кошторисної вартості, установлену згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами; документів, що свідчать про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1; договору оренди (права власності) земельної ділянки за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 з планом земельної ділянки та всіма додатками стосовно вказаного договору оренди (права власності) ; рішення міської ради; витяги з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки, та інших документів стосовно будівництва (реконструкції) забудовником ПАТ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278) ТРК «Сонячна Галерея» за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1, за період з 2007 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000038, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк